天津友发钢管集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-142
转债代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生及王雪莉女生以视频连线方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于预计2026年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于预计2026年度提供及接受担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2026年开展期货和衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案
10.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.07、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.08、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.09、议案名称：关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.10、议案名称：关于修订《证券投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.13、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
2、 本次会议议案3、8、10.01、10.02、10.13为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务
律师：陈洋洋、申晗
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年12月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
