康欣新材料股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-065
康欣新材料股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第十二届董事会非独立董事和独立董事，上述人员与公司2025年12月16日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。为保证公司第十二届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以通讯方式发出紧急会议通知，于12月26日以现场结合通讯的方式召开了公司第十二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体与会董事一致同意推举邵建东先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》
董事会同意选举邵建东先生为公司第十二届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与ESG委员会。各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会各专业委员会委员名单如下：
审计委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、徐卫东、邵子佩；冯凯燕为该委员会召集人；
提名委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、邵建东、黄亮；王海燕为该委员会召集人；
薪酬与考核委员会：冯凯燕、王海燕、罗孟宁、黄亮、汤晓超；罗孟宁为该委员会召集人；
战略与ESG委员会：邵建东、汤晓超、邵子佩、徐卫东、冯凯燕；邵建东为该委员会召集人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据公司运营发展需要，董事会同意聘任汤晓超先生为公司总经理，聘任黄亮先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任李婉真女士和毛泽文先生为公司副总经理，聘任冯烈先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
聘任高级管理人员情况已经董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监情况已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《康欣新材料股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-066）。
（四）审议通过《关于全资子公司产线升级改造项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《康欣新材料股份有限公司关于全资子公司产线升级改造项目的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2025年12月26日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-066
康欣新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事5名，独立董事3名，上述人员与公司2025年12月16日召开的职工代表大会民主选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第十二届董事会。12月26日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）公司第十二届董事会组成情况
2025年12月25日，公司召开2025年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事，选举冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十二届董事会独立董事。上述人员与公司2025年12月16日召开的公司第四届职工代表大会选举产生的职工代表董事雷学果先生共同组成公司第十二届董事会。任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
第十二届董事会董事个人简历分别详见公司于2025年12月10日、2025年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康欣新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-058）、《康欣新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-062）。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
2025年12月26日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》及《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举邵建东先生为公司第十二届董事会董事长并担任公司法定代表人，并选举产生公司第十二届董事会各专门委员会委员，具体如下：
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其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员冯凯燕女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事组成。上述专门委员会委员任期三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
1.总经理：汤晓超先生
2.副总经理：黄亮先生、李婉真女士、毛泽文先生
3.财务总监：黄亮先生
4.董事会秘书：黄亮先生
5.证券事务代表：冯烈先生
上述人员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。聘任高级管理人员情况已经董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监情况已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书黄亮先生和证券事务代表冯烈先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真号码：0712-8102978
联系邮箱：zqbir@hbkangxin.cn
三、公司部分董事、高管届满离任情况
因任期届满，公司第十一届董事孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士不再担任公司董事，公司第十一届独立董事张学安先生不再担任公司独立董事。上述董事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作做出了重要贡献。
郑海飞先生因任期届满，公司不再续聘郑海飞先生为公司副总经理职务。
公司及董事会对上述卸任的董事、独立董事表示衷心的感谢。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2025年12月26日
附件：
李婉真女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历，法律职业资格，高级企业合规师，现任康欣新材料股份有限公司经理助理、法务部部长，兼任嘉善新华昌木业有限公司法务部部长，无锡青山绿色建筑有限公司法务部经理。曾任康欣新材料股份有限公司第十一届监事会监事，湖北康欣新材料科技有限责任公司监事、督察部部长，湖北创启制造有限责任公司监事，中核慧能能源（湖北）有限公司法务经理，湖北兴路律师事务所实习律师、专职律师。
毛泽文先生，1987年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任康欣新材料股份有限公司经理助理兼财务总监助理、嘉善新华昌木业有限公司财务总监，曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目合伙人，成都当代少年教育科技有限公司财务总监，武汉百信控股集团有限公司投资经理，武汉长福亚太服饰股份有限公司财务总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理。
冯烈先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际金融专业。现任公司证券部证券事务代表，兼任湖北康欣新材料科技有限责任公司采购部部长。曾任尚格会展股份有限公司证券事务代表，汇得行（中国）集团有限公司财务、证券中心副经理，武汉中央商务区城建开发有限公司金融发展部高级投资经理。
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-067
康欣新材料股份有限公司
关于全资子公司产线升级改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为响应国家绿色低碳及智能制造政策导向，推动公司产品结构优化与技术升级，提升集装箱地板业务的竞争力与盈利能力，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司嘉善新华昌木业有限公司（以下简称“新华昌木业”）拟实施年产12万m3现代运输装备用新型复合材料产线升级改造项目。
一、项目概况
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二、项目内容介绍
嘉善新华昌木业有限公司成立于2006年，注册资本1.23亿元，主要从事现代运输装备用新型复合材料一一集装箱地板的研发、生产和销售，产品包括木地板和竹木复合地板，年产能达到5万m3。
此次年产12万m3现代运输装备用新型复合材料产线升级改造项目主要建设内容包括新建一栋钢结构厂房，新建循环冷却水池、隔音墙、雨棚，新增6台国产30层2200吨热压机，并通过新增和升级改造，配置前道5条智能化流水线，通过对流水线改造升级同时可加工多个规格的产品以满足生产竹木复合集装箱地板的要求。
根据历史生产数据和生产经验测算，新华昌木业在新增6台国产热压机后，每月合计产能约1万m3，折合年产能约12万m3，将显著提高公司集装箱地板产品的自产产能。
三、项目实施的必要性
新华昌木业由于部分生产设备老化导致产能受限，影响公司整体业务结构的稳定性。尽管已通过工艺改进成功开发出多层复合地板产品，但仍面临关键设备能力不足及原材料价格波动等挑战。为响应环保政策及下游行业绿色转型趋势，公司拟通过自主研发新型轻质材料推动产品升级，可在保持性能的同时有效降低产品重量，并通过生产线自动化改造提升生产效率，增强产品结构灵活性，以应对劳动力短缺及成本上升的问题，从而提升整体市场竞争力。本项目的实施将有助于改善经营状况，缓解相关风险，支持公司财务稳健发展。
四、项目实施的可行性
近年来，国家陆续出台多项政策，明确将生物基材料等领域列为战略发展方向。此次全资子公司产线升级改造项目不仅符合国家绿色发展战略要求，还具备良好的市场基础。下游行业对集装箱地板产品需求稳定，新华昌木业作为多家行业龙头企业的核心供应商，为产能消化提供了有力保障。此外，新华昌木业拥有多年的技术积累和成熟的生产团队，所在地还具有明显的区位优势和产业链配套资源，有利于控制采购与物流成本，即使在行业调整阶段仍具备较强的成本控制与产品迭代能力。
五、项目风险分析及防范措施
（一）行业周期波动风险及应对
集装箱地板下游行业具有明显的周期性特征，目前正处于调整阶段，产品价格面临下行压力。如生产成本高于市场水平，可能带来短期经营风险。为应对该风险，公司将持续推动工艺创新，优化原材料结构，研发成本更低的复合地板产品，并通过集中采购、多方比价及价格预判等方式控制采购成本。当前阶段进行产线升级改造更有助于公司在行业复苏时把握市场机遇。
（二）销售不及预期的风险及应对
集装箱地板行业下游客户集中度较高，主要客户具备较强的议价能力。若销售未达预期，可能面临产能利用率不足的风险。为此，公司将积极拓展客户资源，增强市场开拓能力。通过总部统一管理销售业务，实现规范化运作。目前公司已与部分主要客户建立稳定的供应关系，预计可获得持续订单。同时，通过与重要客户加强协同、改善产品质量与沟通机制，进一步巩固和扩大销售渠道。
六、项目对公司的影响
本次全资子公司产线升级改造项目符合公司未来整体战略发展规划以及相关政策和法律法规要求，具备明确的实施必要性与扎实的可行性。本项目的实施，有利于改善公司经营业绩，提升公司的整体竞争实力，为公司长期可持续发展战略目标的实现奠定良好的基础。
七、相关风险提示
本次全资子公司产线升级改造项目实施期间，宏观环境、市场变化等不确定因素可能会对项目建设带来一定影响。公司将积极关注改造项目的实施进展，按照信息披露要求及时进行公告。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2025年12月26日
