甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于投资设立西藏销售全资子公司的
公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-082
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于投资设立西藏销售全资子公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立子公司名称：西藏酒钢嘉利雅商贸有限公司（最终以市场监督管理部门核准名称为准）；
●注册资本：人民币2,000万元；
●相关风险提示：标的公司成立后，在实际运营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将持续关注新设公司经营管理和规范运作情况，及时防范和化解风险，根据相关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、投资概述
为精准把握西部大开发政策红利，深度融入西藏地区经济发展进程，巩固和扩大区域市场份额，持续增强酒钢品牌的综合竞争力，公司拟使用自有货币资金2,000万元，在西藏自治区林芝市设立西藏销售全资子公司。拟设立子公司基本情况如下：
1.公司名称：西藏酒钢嘉利雅商贸有限公司（以下简称“新设公司”）
2.公司类型：有限责任公司
3.公司住所：西藏自治区林芝市
4.注册资本：人民币2,000万元
5.经营范围：金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.股东及持股比例：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注：以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。
二、主要审议程序
上述投资设立西藏销售全资子公司已经公司2025年第二十八次党委会讨论研究通过，2025年第二十六期总经理办公会和公司第九届董事会第三次会议审议通过。
该事项无需提交股东会审议批准。董事会授权公司经营管理层签署相关文件并办理本次投资行为的有关事宜，并及时向董事会履行报告程序。
三、对上市公司的影响及风险
本次投资设立西藏销售全资子公司，旨在强化西藏区域销售渠道建设，有助于在激烈的区域竞争中占据有利地位，巩固和扩大区域市场份额，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。标的公司成立后，在实际运营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将持续关注新设公司经营管理和规范运作情况，及时防范和化解风险，根据相关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件目录
酒钢宏兴第九届董事会第三次会议决议
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-081
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年12月21日以邮件方式发送给各位董事及高级管理人员。会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开，由董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1.审议通过了《公司关于设立西藏销售全资子公司的议案》；
详见《酒钢宏兴关于投资设立西藏销售全资子公司的公告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2.审议通过了《公司关于补充调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见《酒钢宏兴关于补充调整2025年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-083）。董事会审议该项议案时，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了回避表决。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整 事项无需提交股东会审议。
3.审议通过了《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》；
为保障“碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目”建设资金需求，同意由公司从金融机构取得总额为不超过5亿元（含）人民币，期限为10年的项目贷款后，以“统借统还”形式向公司全资子公司宏宇新材料公司提供贷款。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
4.审议通过了《公司关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
5.审议通过了《公司关于修订〈董事会向经理层授权事项清单〉的议案》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年12月27日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-083
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于补充调整2025年度
部分日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项无需提交股东会审议。
本次补充调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易情况
（一）本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序
2025年12月25日，独立董事贾萍女士就《公司关于补充调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了2025年（第六次）专门会议，3名独立董事对议案进行审核后发表了审核意见。
2025年12月25日，审计委员会主任委员贾萍女士组织召开审计委员会会议，审议通过了《公司关于补充调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。委员会委员杜昕先生进行了回避表决，其他4名委员表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
2025年12月26日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于补充调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》。
关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生、赵东军先生进行了回避表决，其他5名非关联董事表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整事项无需提交股东会审议。
（二）2025年1-11月份销售类关联交易的执行情况
关联方销售：公司2025年度日常关联交易预计金额为1,314,607.00万元，1-11月份实际发生额为958,516.74万元（未经审计）。具体情况如下：
■
（三）补充调整2025年度部分销售类日常关联交易的预计额度情况
本次补充调整销售类日常关联交易预计额度是在第八届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过的关于与关联方销售业务的前提下，对部分销售类日常关联交易预计额度进行的调整，具体如下：
■
注：本次补充调整不涉及采购类的关联交易预计事项。
二、此次调整对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，依据实际情况所开展，上述日常性关联交易遵循平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
三、备查文件目录
1.公司独立董事专门会议审核意见；
2.公司董事会审计委员会审核意见；
3.公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年12月27日
