中科云网科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-090
中科云网科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长陈继先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东316人，代表股份231,427,760股，占公司有表决权股份总数的26.6082%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份143,206,500股，占公司有表决权股份总数的16.4650%。通过网络投票的股东312人，代表股份88,221,260股，占公司有表决权股份总数的10.1431%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份83,081,660股，占公司有表决权股份总数的9.5522%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份330,400股，占公司有表决权股份总数的0.0380%。通过网络投票的中小股东310人，代表股份82,751,260股，占公司有表决权股份总数的9.5142%。
3.公司全体董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：
1.00《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
同意230,808,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7325%；反对385,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1664%；弃权234,100股（其中，因未投票默认弃权223,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012%。
其中，中小投资者表决结果：
同意82,462,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2548%；反对385,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4634%；弃权234,100股（其中，因未投票默认弃权223,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意230,808,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7325%；反对385,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1664%；弃权234,100股（其中，因未投票默认弃权223,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012%。
其中，中小股东总表决情况：
同意82,462,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2548%；反对385,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4634%；弃权234,100股（其中，因未投票默认弃权223,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2818%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3.00 《关于公司关联方现金赠与暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意88,157,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5544%；反对292,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3303%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153%。
其中，中小股东总表决情况：
同意82,687,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5250%；反对292,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3521%；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1229%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。关联股东回避相关议案的审议与表决。
4.00 《关于公司关联方豁免债务暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意88,033,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4148%；反对292,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3304%；弃权225,600股（其中，因未投票默认弃权223,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2548%。
其中，中小股东总表决情况：
同意82,563,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3763%；反对292,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3522%；弃权225,600股（其中，因未投票默认弃权223,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2715%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。关联股东回避相关议案的审议与表决。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《2025年第六次临时股东会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2025年12月30日
