广州白云电器设备股份有限公司
关于2026年度日常关联交易额度
预计的公告
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-107
广州白云电器设备股份有限公司
关于2026年度日常关联交易额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易履行的审批程序
经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，公司于2025年12月26日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将在股东会上对此议案回避表决。
二、2025年度日常关联交易的主要内容及金额
单位：万元（人民币，下同）
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因部分工程项目受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司2025年度预计与关联方发生的部分交易未实际发生，为此公司2025年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
三、2026年度日常关联交易预计交易情况
单位：万元
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公司2026年度日常关联交易预计是根据公司2025年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。上述关联交易预计有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
四、关联方情况及关联关系说明
1、各关联方基本情况介绍
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2、与本公司之间关联关系说明
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3、关联方履约能力分析
关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
五、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司预计2026年度关联交易主要为公司及合并范围内下属公司与关联方之间发生的采购商品、销售商品、房屋租赁等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。
（二）关联交易的定价政策
公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。具体市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
六、日常关联交易对公司的影响
基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。
关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-111
广州白云电器设备股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，公司与中国信托商业银行股份有限公司广州分行（以下简称“中国信托商业银行广州分行”）签订了《最高额保证合同》，公司为控股子公司浙变电气向中国信托商业银行广州分行申请办理额度不超过3,500万元的综合授信业务提供担保。本次担保未提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过61,300万元的担保额度，其中，为浙变电气提供担保额度不超过27,300万元。本次担保额度预计有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度公司股东大会召开之日止。具体内容请见公司于2025年4月30日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
上述事项已经公司于2025年6月3日召开的2024年年度股东大会审议通过。股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。
本次担保事项在上述股东大会和董事会预计授权范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司与中国信托商业银行广州分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
（一）被担保人：浙江白云浙变电气设备有限公司
（二）担保人：广州白云电器设备股份有限公司
（三）债权人：中国信托商业银行股份有限公司广州分行
（四）担保方式：连带责任保证担保
（五）担保金额：合计不超过3,500万元（本次担保为前次授信担保的到期续签）
（六）担保范围：浙变电气向中国信托商业银行广州分行申请办理的综合授信业务，包括但不限于借款、打包贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、垫款、保证、委任保证、外币外销贷款、买入光票、进出口押汇、进出口外汇业务、应收帐款承购、金融交易（如有）及其他授信银行经监管机关所许可办理之业务等一切往来具体合同（以下称主合同）对于主债务人所发生之债权本金、利息、违约金、与主债权有关的所有银行费用、债权实现的费用（包括但不限于律师费）及损害赔偿。
（七）保证期间：
1、保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年，若主合同项下债务被划分为数部份（如分期提款），且各部份的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起二年，因主债务人违约，授信银行提前收回债权的，保证人应当相应提前承担保证责任。
（1）贷款、项目融资、贴现、透支、拆借的主债务履行期届满之日为各主合同约定的到期还款日；
（2）信用证、保函的主债务履行期届满之日为授信银行开立的付款通知中规定的付款日。
（3）进出口信用证押汇、出口托收押汇、出口发票贴现、打包贷款的授信银行履行期届满之日为合同约定的融资到期日。
（4）若授信银行和债务人协商对债务进行展期的，主债务履行期届满之日为展期到期日，若授信银行宣布债务提前到期的，届满之日为被宣布提前到期日。
2、部份或全部债务履行期届满，授信银行未受清偿的，授信银行均有权要求保证人承担保证责任。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为浙变电气提供担保有利于其向银行开展综合授信业务，满足其日常经营的资金需求。浙变电气系公司控股子公司，公司在经营管理、财务等方面能够对其实施有效的控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项是为了满足公司控股子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略。本次担保在公司2025年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，对外担保余额为人民币22,800万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的6.53%。上述担保不存在逾期担保情况。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-109
广州白云电器设备股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月14日 15点00分
召开地点：广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司404会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月14日
至2026年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公告刊登于2025年12月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：关联股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年1月13日下午17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
通信地址：广东省广州市白云区大岭南路18号白云电器董事会办公室
邮编：510460
联系人：林罗杰 联系电话：020-86060598 传真：020-86060598
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州白云电器设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-106
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十六次会议。本次会议通知已于2025年12月23日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》；
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。
二、审议通过《关于全资孙公司出售固定资产暨关联交易的议案》；
为优化资产结构，提高资产的流动性，公司全资孙公司徐州汇能智能电气科技有限公司根据其固定资产实际使用情况，拟向公司关联方珈云新材料（徐州）有限公司出售一批机器设备及钢结构产品，其账面原值合计为4,427,693.55元，增值税合计为502,271.22元，账面净值合计为4,171,469.92元。根据具有证券从业资格的上海众华资产评估有限公司出具的《徐州汇能智能电气科技有限公司因出售资产行为涉及的一批机器设备及钢结构产品市场价值资产评估报告》（沪众评报字（2025）第0968号），截止评估基准日2025年10月31日采用成本法评估，徐州汇能拟出售的设备不含税评估值4,185,225.00元，含增值税评估值4,693,421.00元。经双方协商一致，确定本次标的资产交易价格为4,926,725.15元。
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
三、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；
为优化融资结构，提高资金使用效率，公司结合当前经营情况及资金使用安排，拟向银行申请并购贷款不超过4,315万元，用以置换部分公司收购控股子公司浙变电气少数股东南京实远电气技术有限公司及卧龙控股集团有限公司所持浙变电气合计32.2857%股权已支付的交易款项。最终贷款额度与期限等以公司与银行签订的最终协议为准。
本次申请贷款无须公司提供担保，在公司2025年度融资授信额度范围内。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于2026年1月14日（星期三）15:00在公司办公楼404会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-108
广州白云电器设备股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、并购贷款的基本情况
2025年11月24日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》，同意公司以2,815.00万元（人民币，下同）的交易价格收购公司控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）少数股东南京实远电气技术有限公司持有的浙变电气22.2857%股权。具体内容请见公司于2025年11月26日披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-099）。
2025年12月15日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于收购控股子公司剩余少数股东股权并以债转股方式对其增资的议案》，同意公司以1,500万元的交易价格收购控股子公司浙变电气少数股东卧龙控股集团有限公司持有的浙变电气10%股权。具体内容请见公司于2025年12月17日披露的《关于收购控股子公司剩余少数股东股权并以债转股方式对其增资的公告》（公告编号：2025-104）。
为优化融资结构，提高资金使用效率，公司结合当前经营情况及资金使用安排，拟向银行申请并购贷款不超过4,315万元，用以置换部分公司收购控股子公司浙变电气少数股东南京实远电气技术有限公司及卧龙控股集团有限公司所持浙变电气合计32.2857%股权已支付的交易款项。最终贷款额度与期限等以公司与银行签订的最终协议为准。
本次申请贷款无须公司提供担保，在公司2025年度融资授信额度范围内。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请并购贷款，能够有效提高公司资金周转率，优化公司的融资结构，符合公司的经营战略、融资需求及发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-110
广州白云电器设备股份有限公司关于公司及控股子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，国家电网有限责任公司在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有限公司2025年第八十五批采购(输变电项目第六次变电设备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人公示”。广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林电容”）以及控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）为上述相关项目推荐的中标候选人，现将中标情况公告如下：
一、中标情况概述
经“国家电网有限公司2025年第八十五批采购(输变电项目第六次变电设备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人公示”公示，公司及控股子公司桂林电容、浙变电气为国家电网有限公司2025年第八十五批采购(输变电项目第六次变电设备(含电缆)招标采购)（招标编号: 0711-250TL12011047）6个分标项目推荐的中标候选人，具体如下：
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二、对公司业绩的影响
公司及控股子公司上述项目中标金额合计为13,742.80万元（具体金额以最终签订的项目合同为准），占公司2024年经审计营业收入的2.76%。上述项目中标后，其合同的履行将对公司经营工作及经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、目前,公司及控股子公司桂林电容、浙变电气尚未与国家电网有限责任公司或其下属相关企业签订正式商务合同，上述项目履行条款以正式合同为准。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年12月30日
