石家庄科林电气股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-070
石家庄科林电气股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由副董事长史文伯先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
本次股东大会审议的议案2涉及关联股东回避表决，关联股东青岛海信网络能源股份有限公司、屈国旺、李砚如已回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：汪沛、于晓腾
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年12月30日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-073
石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年12月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年12月29日15:40在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举于芝涛先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为于芝涛先生，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》等的规定，调整第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，各委员会成员构成分别如下：
1．战略与ESG委员会：于芝涛、秘勇、钟耕深，其中于芝涛担任战略委员会主席；
2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；
3．审计委员会：刘欢、王凡林、于芝涛，其中刘欢担任审计委员会主席；
4．薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-072
石家庄科林电气股份有限公司
关于职工董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，为持续推动提升公司治理和规范运作水平，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名，职工董事一名。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月29日召开了职工代表大会，同意选举张俊强先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
张俊强先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件，其当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：张俊强先生简历
张俊强先生，男，1980年出生，西北工业大学信息管理与信息系统专业，本科学历。历任海信容声（广东）冰箱有限公司经营部系统管理主办、海信容声（广东）冷柜有限公司综合管理部部长、海信冰箱有限公司人力资源部总经理、海信家电集团股份有限公司人力资源部总经理、海信冰箱有限公司洗衣机工厂副总经理等职务。现任石家庄科林电气股份有限公司职工董事、工会主席、综合管理部总经理等职务。
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-071
石家庄科林电气股份有限公司
关于公司第五届董事会非独立董事
选举情况、董事长选举情况及各专门委员会调整情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东大会，选举产生了两名公司第五届董事会非独立董事；公司于2025年12月29日召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会职工董事；公司于2025年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议，选举产生了董事长，并调整各专门委员会委员。具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会非独立董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司2025年第四次临时股东大会选举贾少谦、于芝涛为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届董事会董事长选举情况
公司第五届董事会第十二次会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
三、公司第五届董事会各专门委员会调整情况
公司于2025年12月29日近日召开了职工代表大会，选举张俊强先生为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林电气股份有限公司关于职工董事选举结果的公告》。
经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司第五届董事会各专门委员会调整情况如下：
1．战略与ESG委员会：于芝涛、秘勇、钟耕深，其中于芝涛担任战略委员会主席；
2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席；
3．审计委员会：刘欢、王凡林、于芝涛，其中刘欢担任审计委员会主席；
4．薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯，其中王凡林担任薪酬与考核委员会主席。
公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年12月30日
