浙江金沃精工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-113

浙江金沃精工股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金803.59万元（包括利息收入净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、本次部分募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项募投项目及其募集资金节余情况

公司本次结项的募投项目为“轴承套圈热处理生产线建设项目”，截至本公告披露日，本次结项募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年12月19日，“轴承套圈热处理生产线建设项目”具体使用及节余情况如下：

单位：万元

■

（二）募集资金节余的主要原因

本项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设进度及质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。

（三）本次节余募集资金使用计划

鉴于公司“轴承套圈热处理生产线建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将“轴承套圈热处理生产线建设项目”节余募集资金803.59万元（包括利息收入净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次结项募投项目若发生后续支出将使用公司自有资金支付。

节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、专户开户银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。

四、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于保障公司发展对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司的经营能力，确保股东利益最大化。本次将节余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为，本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系根据募投项目的实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，并有利于提高资金使用效率。相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形。审计委员会同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将“轴承套圈热处理生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募投项目实际情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营和发展需要，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、广发证券股份有限公司关于浙江金沃精工股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-115

浙江金沃精工股份有限公司

关于变更公司注册地址、经营范围

及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况

原注册地址：

浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号。

拟变更后的注册地址：

浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号。

二、公司经营范围变更情况

原经营范围：

一般项目：轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。(分支机构经营场所设在：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号)。

拟变更后的经营范围：

一般项目：轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；数控机床制造；数控机床销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

四、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-112

浙江金沃精工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年12月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事4名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

根据公司及子公司实际经营发展的需要，公司及子公司预计2026年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币2,500.00万元的日常关联交易。本次日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-116

浙江金沃精工股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2026年1月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至2026年1月6日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述提案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》的规定，该项议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2026年1月12日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026年第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年1月12日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。

4、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号

联系电话：0570-3376108

传真：0570-3376108

邮政编码：324000

联系人：陈亦霏、徐益曼

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

（2）本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350984

2、投票简称：金沃投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于本次股东会议案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月14日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月14日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江金沃精工股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份有限公司2026年第一次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（或本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本单位（或本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：

■

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户号： 委托人持股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

签署时间： 年 月 日

附件三：

浙江金沃精工股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

■

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2026年1月12日（星期一）下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-114

浙江金沃精工股份有限公司

关于预计公司2026年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营发展的需要，预计2026年度公司及子公司拟与关联方衢州市简单精密工具有限公司（以下简称“简单精密”）发生总金额不超过人民币2,500万元的日常关联交易，关联交易的主要内容为向关联方采购商品。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》。该项议案在提交董事会审议前已经公司2025年第四次独立董事专门会议及公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营发展需要，对2026年度与简单精密发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

■

注1：上述实际发生数据未经审计，具体以会计师审计后的结果为准。

注2：简单精密自2025年6月起成为公司关联方，故公司与简单精密2025年1-5月的业务往来不属于关联交易。

（三）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注1：上述实际发生数据未经审计，具体以会计师审计后的结果为准。

注2：简单精密自2025年6月起成为公司关联方，故公司与简单精密2025年1-5月的业务往来不属于关联交易。

注3：占同类业务比例计算基数为公司2025年1-11月未经审计的同类业务发生额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：衢州市简单精密工具有限公司

统一社会信用代码：91330803MA28FY7077

类型：有限责任公司(自然人投资或控股）

住所：浙江省衢州市衢江区桔海一路9号5幢一层1-2区

法定代表人：周建炜

注册资本：212.7285万元人民币

成立日期：2017年05月08日

经营范围：数控刀片生产、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

■

（二）与公司的关联关系

公司于2025年6月与简单精密及其原股东签订了《关于衢州市简单精密工具有限公司之增资协议》，增资后公司持有简单精密45%的股份。依据《企业会计准则第36号一一关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，简单精密自2025年6月起成为公司关联方，公司与简单精密之间的业务往来构成关联交易。

（三）履约能力分析

简单精密是依法存续且正常经营的公司，经营及财务状况正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

（一）定价政策与定价依据

公司及子公司与简单精密发生的日常关联交易主要为采购商品，本次关联交易是为了满足公司及子公司日常经营生产需要，与其他业务往来企业同等对待。公司关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购商品属于正常的业务往来，具有持续性，双方之间的合作可以发挥各自的技术优势，更好地满足公司经营发展的需要。预计日常的关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，审计委员会委员认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年12月29日