新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-127
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2025年12月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2025年12月24日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于公司拟参与竞拍嘉兴港独山港口发展有限责任公司35%股权的议案》
为提升公司全资孙公司浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）原材料供应链的自主保障能力，扩大码头吞吐量，提高装卸效率，缩短货物周转时间，降低物流成本，为公司PTA业务的原材料供应提供稳定、高效的运输通道，进一步增强供应链自主性和韧性，独山能源拟参与竞拍嘉兴港独山港口发展有限责任公司35%股权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-122号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司修订《公司章程》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-123号公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司向全资子公司江苏新拓增资的议案》
董事会同意公司根据战略发展目标和需要，以自有资金向全资子公司新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）新增150,000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为500,000万元人民币，并仍为公司全资子公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-124号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的议案》
董事会同意公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）根据公司战略发展目标和需要，以自有资金向其全资子公司独山能源新增100,000万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资本变更为600,000万元，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-125号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事长庄耀中先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据修订后的《公司章程》规定“审计委员会成员及召集人由董事会选举产生”。经董事会审议，公司第六届董事会审计委员会成员仍由徐攀女士、宋爱军女士、庄奎龙先生担任，并由会计专业人士徐攀女士继续担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
本公司董事会决议于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会。于2026年1月8日A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东会。本公司2026年第一次临时股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-126号公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月30日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-124
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司向全资子公司江苏新拓增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司
● 增资金额：新增150,000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为500,000万元人民币
● 本次增资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项
● 本次增资事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议
● 风险提示：江苏新拓业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次增资概述
（一）增资基本情况
新凤鸣江苏新拓新材有限公司（以下简称“江苏新拓”）为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为人民币350,000万元。根据公司战略发展目标和需要，公司以自有资金向江苏新拓新增150,000万元人民币注册资本，新增注册资本后江苏新拓注册资本变更为500,000万元人民币，并仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月29日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司江苏新拓增资的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、本次增资标的目前基本情况
1、企业名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司
2、统一社会信用代码：91320381MA256GP35D
3、注册地址：徐州市新沂市经济开发区发展大道188号
4、成立时间：2021年02月04日
5、注册资本：350,000万元人民币
6、法定代表人：李国平
7、经营范围：许可项目：货物进出口；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
■
三、本次增资的目的及对上市公司影响
公司本次对全资子公司江苏新拓增资，将进一步改善江苏新拓的财务结构，促进其持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、风险提示
江苏新拓业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，公司将加强对江苏新拓的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月30日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-122
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司拟参与竞拍嘉兴港独山港口发展有限责任公司
35%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●嘉兴市独山港开发建设有限公司（以下简称“独山港开发建设”）在浙江产权交易所公开挂牌出售其持有的嘉兴港独山港口发展有限责任公司（以下简称“独山港口发展”或“标的公司”）35%股权，转让底价25,884.65万元。
●本次竞拍事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
●本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
●相关风险提示：本次竞拍为公开竞拍，能否成功存在不确定性。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）基本情况
为提升新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）原材料供应链的自主保障能力，扩大码头吞吐量，提高装卸效率，缩短货物周转时间，降低物流成本，为公司PTA业务的原材料供应提供稳定、高效的运输通道，进一步增强供应链自主性和韧性，独山能源拟参与竞拍独山港口发展35%股权。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍嘉兴港独山港口发展有限责任公司35%股权的议案》，同意公司全资孙公司独山能源以不高于转让底价25,884.65万元收购独山港开发建设所持有的独山港口发展35%股权，并根据浙江产权交易所公告及相关规则完成进场交易。
（三）公司本次竞拍独山港口发展35%股权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让方情况介绍
1、名称：嘉兴市独山港开发建设有限公司
2、法定代表人：张纪平
3、注册地址：平湖市独山港区滨海四路88号304室
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2009-03-20
6、注册资本：30,000万人民币
7、统一社会信用代码：91330482686664118M
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；河道疏浚施工专业作业(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：土地整治服务；园区管理服务；房屋拆迁服务；市政设施管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、主要股东或实际控制人：平湖市独山港经济开发区投资集团有限公司持股100%
10、嘉兴市独山港开发建设有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、名称：嘉兴港独山港口发展有限责任公司
2、法定代表人：沈良
3、注册地址： 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海辰路333号
4、类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2013-02-17
6、注册资本：37,832万人民币
7、统一社会信用代码：91330482062039760G
8、经营范围：许可项目：港口经营；成品油仓储；危险化学品仓储；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成品油仓储（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、主要股东或实际控制人：浙江海港嘉兴港务有限公司持股50%；嘉兴市独山港开发建设有限公司持股50%
10、嘉兴港独山港口发展有限责任公司不属于失信被执行人。
11、主要财务数据
单位：人民币万元
■
四、本次竞拍相关情况
1、出让方：嘉兴市独山港开发建设有限公司
2、竞拍地点：浙江产权交易所
3、竞拍标的：嘉兴港独山港口发展有限责任公司35%股权
4、转让底价：25,884.65万元。前述价格为浙江产权交易所公示的挂牌底价，最终交易金额以最终挂牌成交结果为准。
5、支付方式：一次性付款，合同生效之日起5个工作日内一次性付款
6、出资期限：若竞拍取得，按照后续相关交易合同的条款执行。
五、本次交易对公司的影响
码头的运营可以体现公司在供应链安全方面的战略前瞻性，拥有自己的码头可以减少对第三方港口运营商的依赖。本次参与竞拍是为了提升独山能源原材料供应链的自主保障能力，扩大码头吞吐量，提高装卸效率，缩短货物周转时间，降低物流成本，为公司PTA业务的原材料供应提供稳定、高效的运输通道，进一步增强供应链的自主性和韧性。
本次竞拍事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，且本次竞拍为公开竞拍，遵循公平合理原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月30日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-125
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：浙江独山能源有限公司
● 增资金额：新增100,000万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资本变更为600,000万元。
● 本次增资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项
● 本次增资事项已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议
● 风险提示：独山能源业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次增资概述
（一）增资基本情况
浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）全资子公司，注册资本为人民币500,000万元。根据公司战略发展目标和需要，中石科技以自有资金向独山能源新增100,000万元人民币注册资本，新增注册资本后独山能源注册资本变更为600,000万元人民币，并仍为中石科技全资子公司，即公司全资孙公司。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月29日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于全资子公司中石科技向其全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、本次增资标的目前基本情况
1、企业名称：浙江独山能源有限公司
2、统一社会信用代码：91330482MA28ARWQ2M
3、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇翁金线三八段199号
4、成立时间：2016年11月18日
5、注册资本：500,000万人民币
6、法定代表人：郑永伟
7、营业范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；停车场服务；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；木制容器销售；余热余压余气利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
■
三、本次增资的目的及对上市公司影响
公司全资子公司中石科技本次对其全资子公司独山能源增资，将进一步改善独山能源的财务结构，促进其持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、风险提示
独山能源业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性，公司将加强对独山能源的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-126
新凤鸣集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月14日 14点 00分
召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月14日
至2026年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，并于2025年12月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证原件及复印件或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。
股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东会授权委托书请参见本公告附件。
（二）出席回复
拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2026年1月13日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。
（三）现场会议的登记时间
2026年1月14日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
六、其他事项
地址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号新凤鸣董事会办公室
邮编：314500
电话：0573-88519631 传真：0573-88519639
邮箱：xfmboard@xfmgroup.com
联系人：吴耿敏、庄炳乾
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新凤鸣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-123
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
■
除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除前述修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025年12月30日
