佳通轮胎股份有限公司
关于变更公司网站域名的公告

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-043

佳通轮胎股份有限公司

关于变更公司网站域名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司发展需要，便于投资者、客户和社会公众及时了解公司信息，决定启用新的官方网站域名，具体变更情况如下：

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公司更新后的网站域名自本公告披露之日起正式启用，除上述变更外，公司其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-042

佳通轮胎股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月23日 13点00分

召开地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路85号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月23日

至2026年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十一届董事会第十次会议审议通过，详见本公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡（如有）；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件一）和上海证券交易所股票账户卡（如有）。

（二）法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡（如有）复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡（如有）复印件（加盖公章）。

（三）异地股东可用信函或传真的方式登记。

（四）在登记时间段内，自有账户持股股东也可以扫描下方二维码自助登记。

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（五）登记时间：2026年1月20日 9：30-16：00。

（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

（七）联系人：股东会登记咨询

（八）联系电话：021-52383315 联系传真：021-52383305

六、其他事项

1、通讯方式：

电话：021-22073131 传真：021-22073002

地址：上海市长宁区临虹路280弄2号 邮编：200335

联系人：董事会办公室

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佳通轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-044

佳通轮胎股份有限公司

关于本公司股改进展的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

● 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。

目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 69 家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第2.2.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》《证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

2025年12月30日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-040

佳通轮胎股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

2、《关于召开公司2026年第一次临时股东会事宜》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、报备文件

公司第十一届董事会第十次会议决议。

公司第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-041

佳通轮胎股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

● 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于永拓被中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚，被禁止从事证券服务业务。为确保佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作有序开展，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请天职国际作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与永拓进行了充分沟通，对方已明确知悉该事项并确认无异议。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年末，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟项目合伙人及签字注册会计师1：李靖豪，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师2：洪扬，2025年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

拟签字注册会计师3：何颢，2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

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3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计2025年度财务报告审计费用为109万元，内控审计费用为25万元。较上一年审计服务费用无重大变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续22年为公司提供审计服务，对公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告并对公司2024年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任的情形，系该所被禁止从事证券服务业务，无法再为公司继续提供审计服务所致。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于永拓被中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚，被禁止从事证券服务业务。为确保公司审计工作有序开展，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘请天职国际作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与永拓和天职国际进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项并对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会经审核后认为：在审阅了相关资格证照、相关信息及诚信记录后，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足上市公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，我们同意变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司第十一届董事会第十次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司2026年第一次临时股东会通过之日起生效。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年12月30日