北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-044
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2025年12月24日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2025年12月29日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事赵长松、张洪涛回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。
详见公司同日发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。
（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
详见公司同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-045
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否提交股东会审议：是
● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2025年12月29日，公司第九届董事会第二十五次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事赵长松先生、张洪涛先生回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
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三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则与关联方进行交易，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，审核认为：
1.2026年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为。
2.2026年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
3.同意该关联交易事项。
本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，在审议该事项时关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司需进行回避表决。
六、董事会审议意见
公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，此次预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。
七、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经审议核查，公司董事会审计委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，董事会审计委员会同意上述关联交易事项。
八、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议
（二）董事会审计委员会2025年度第九次会议决议
（三）独立董事专门会议2025年度第一次会议决议
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-046
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月15日 15点 00分
召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月14日
至2026年1月15日
投票时间为：2026年1月14日15:00至2026年1月15日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年12月29日召开的公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，详见2025年12月30日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2025-044）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京顺义大龙城乡建设开发有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2026年1月14日15：00至2026年1月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
4、现场会议登记时间：
2026年1月12日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
六、其他事项
（一）联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：董事会办公室
（二）与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
