南京盛航海运股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-084

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会决定于2026年1月15日（星期四）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月08日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月8日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、特别说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件3），不接受电话登记。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

（1）现场登记时间：2026年1月14日9:00一11:30，13:30一17:00。

（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年1月14日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2026年第一次临时股东会”字样。

（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、联系方式

联系电话：025-85668787（证券事务部）

指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）

指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）

4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：361205；

2、投票简称为：盛航投票；

3、填报表决意见或选举票数：

本次股东会涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股

兹委托 先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

附件3：机构股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称： 受托人姓名：

委托人法定代表人姓名： 受托人身份证号码：

委托人统一社会信用代码： 委托人持股数： 股

兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-082

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、公司拟增加经营范围情况

为满足公司及子公司船舶经营管理的实际需要，公司拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修改后的经营范围为：“许可经营项目：水路危险货物运输；国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；劳务派遣服务。一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务，非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

二、《公司章程》修订情况

根据上述增加经营范围的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司章程》。

三、其他事项说明

本次增加经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会以特别决议审议批准，并在股东会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等手续，本次变更具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年12月30日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-083

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监离任情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘永强先生的书面辞职报告，刘永强先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞职后刘永强先生不再在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，刘永强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘永强先生已按公司《董事、高级管理人员离职管理制度》办理好工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，刘永强先生未持有公司股份。刘永强先生原定任期为第四届董事会第二十四次会议审议通过其任职之日（2025年2月13日）至第四届董事会任期届满之日（2026年11月21日），其本人不存在未履行完毕的公开承诺。

刘永强先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘永强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司控股股东万达控股集团有限公司推荐，公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会及提名委员会审议同意，公司于2025年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任乔中华先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

乔中华先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

三、备查文件

1、刘永强先生辞职报告；

2、候选人乔中华先生出具的《候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺》；

3、公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议；

4、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；

5、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

附件：财务总监简历

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件：财务总监乔中华简历

乔中华，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学会计学学士，注册会计师（CPA）、注册税务师、会计师。1993年参加工作，1993年8月至2001年9月担任泰安试验设备厂会计，2001年9月至2012年8月，担任泰安鼎鑫冷却器有限公司财务经理，2012年8月至2015年7月，担任山东华通建设发展集团有限公司财务负责人，2015年8月至2025年12月，先后担任山东宝港国际港务股份有限公司财务经理、财务总监，2025年6月至2025年12月，兼任山东宝港国际港务股份有限公司董事。

截至本公告披露日，乔中华先生未持有公司股份，其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-081

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知已于2025年12月25日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2025年12月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事乔久华、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

为满足公司及子公司船舶经营管理的实际需要，公司拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”，最终以市场监督管理部门核准的内容为准，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述增加公司经营范围及章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记、备案结果为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

鉴于刘永强先生已辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东万达控股集团有限公司推荐，公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会及提名委员会审议同意，同意聘任乔中华先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十二次专门会议审核意见》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第二十二次专门会议审核意见；

4、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年12月30日