天津创业环保集团股份有限公司
关于“提质增效重回报” 行动方案的公告
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-057
债券代码：243568 债券简称：GK津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于“提质增效重回报” 行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 “提质增效重回报” 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称 “公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报” 专项行动一本通》等相关要求，结合公司实际经营情况，制定公司《“提质增效重回报” 行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦主责主业，优化战略布局
公司坚决将自身发展融入国家与区域战略全局，以布局优化牵引结构调整，夯实公司长期发展根基。一是强化战略规划与区域深耕。公司正在科学谋划“十五五”期间发展战略，将聚焦主业，深耕重点区域、着眼关键领域进行布局与发展，巩固本地化运营优势的同时进行跨区域业务拓展，通过区域间资源互补与风险分散，提升区域市场占有率与品牌影响力。二是加速产业结构转型升级。立足一流城市综合环境运营服务商发展定位，做强水务、新能源主业夯实基本盘，培育推动战新产业发展拓增量，培育打造新的增长曲线，为政府、企业等目标客户提供水处理+综合能源服务+污泥固废处置及资源循环利用多业务协同综合解决方案。三是创新商业模式与资本运作。在特许经营模式基础上，聚焦技术驱动型服务拓展，积极探索轻资产运营模式，借助产业并购整合等手段，优化资源配置，推动业务协同发展，为公司创造新的价值增长点。
二、深化改革创新，发展新质生产力
公司坚持以科技兴业塑造发展新动能。一是构建高效协同的科技创新体系。 持续加大研发投入，健全以实际贡献为导向的科技评价与激励制度。坚持以技术产品化、成果产业化为方向，推动核心技术攻关与成果转化。二是纵深推进科技与业务的协同发展。一方面通过“智能化”以科技助力提质增效，以大数据、人工智能与数字孪生技术为核心，重塑运营管理模式，打造“智慧水厂”与集团级“智慧管控平台”，实现生产过程的精准控制、智能决策与少人值守；借助AI提升客户服务效率与用户体验；通过AI助力市场开发工作、提升公司运营管理效率。一方面通过科技赋能聚焦“绿色化”发展，以绿色技术为核心抓手，增强服务城市的功能。如通过形成具备自主知识产权的工艺包与整体解决方案，提升工业废水领域的技术竞争力，通过环保药剂、节能设备的研发实现技术突破等。另一方面聚焦“资源化”通过科技引领拓展业务链条。重点攻坚水资源高值化利用、固废资源化利用、污泥处置资源化利用等工艺技术。三是打造支撑未来发展的智力引擎。实施更加积极开放的人才政策，靶向引进培育战略新兴业务急需的高端科技人才与复合型领军人才，持续提升科技团队的创新能力与市场支撑力。
三、完善治理机制，提升规范运作水平
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，不断完善健全、有效、透明的公司治理体系，形成权责清晰、运作规范、有效制衡的决策监督机制。
一是持续优化内部治理制度。密切跟踪监管政策动态，及时修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理规则，夯实公司治理基础。强化董事会专门委员会职能，保障独立董事履职独立性，充分发挥独立董事在战略决策、风险管控等方面的专业作用。二是健全内控合规机制。高度重视合规风险管理，聚焦资金占用、关联交易、违规担保等重点领域，构建常态化风险监测与自查管控机制。完善内部控制体系，确保内控流程覆盖公司经营管理各环节，提升内控执行有效性，保障公司规范稳健运营。三是践行可持续发展理念。将 ESG（环境、社会和治理）理念融入公司管理体系，积极履行社会责任，推进绿色低碳运营，持续提升ESG信息披露质量，助力社会可持续发展。
四、优化股东回报，共享公司发展成果
公司牢固树立 “以投资者为本” 的发展理念，将回报股东作为公司经营的重要目标，不断提升投资者获得感与满意度。
公司2024年年度股东会审议通过的公司2024年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计拟派发现金红利266,971,074.45元（含税）。公司现金分红数额占2024年度实现的归属于母公司可供分配利润的33.07%。
公司将继续完善现金分红机制，优先采用现金分红的利润分配方式，结合公司盈利水平、资金使用安排、经营发展需要和债务偿还能力，合理提高分红率，提升投资者对公司现金分红的可预期性，与股东共享公司发展成果。
五、加强 “关键少数” 管理，落实履职责任
公司高度重视董事及高管人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用。全面深化任期制和契约化管理，刚性兑现考核结果，高级管理人员薪酬考核体系与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配，与公司及股东的利益绑定。在业绩指标设置上，除了营业收入、利润等经营业绩指标之外，公司在2025年已将市值管理等工作纳入考核体系，促进管理层与股东利益的长期一致。
公司持续提升“关键少数”履职能力，组织公司董事和高管进行专项培训，通过专题学习、每月定期发送包含监管动态、案例警示等内容的动态分析报告等方式，增强其合规意识与履职能力。
公司将进一步完善激励约束机制，探讨中长期激励方式，持续推动董事、高级管理人员薪酬与与公司发展相匹配，切实推动公司的高质量发展。同时持续开展监管政策培训，强化合规意识。
六、加强市场交流，传递公司核心价值
公司高度重视资本市场形象塑造与价值传递，构建多维度、高效率的投资者沟通体系，充分了解投资者诉求、听取投资者意见与建议，增进投资者对公司的了解与认同。在年报、中报、季报发布后常态化开展业绩交流，遇有重大事项及时组织电话、现场会议交流，介绍当期业绩、经营情况，回答市场关心的问题；丰富交流形式与渠道，通过公司官网等平台，采用可视化形式提升信息可读性。建立投资者意见征询与反馈机制，通过上证e互动平台、问卷调查、在线交流等多种渠道，及时回应投资者关切，形成公司与投资者良性互动的良好局面。
七、风险提示
公司将认真落实并持续评估本行动方案的各项内容，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，推动资本市场高质量发展。
本行动方案基于公司当前经营情况、行业发展趋势及监管政策导向制定，不构成公司对投资者的实质承诺。在方案实施过程中，可能受到宏观经济形势、政策法规变化、行业竞争格局调整等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请投资者充分关注相关风险，理性投资。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2025年12月29日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-055
债券代码：243568 债券简称：GK津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十三次会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2025年12月19日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于审议本公司2024年工资总额清算及2025年工资总额预算调整情况的议案
本公司及所属各级公司按照上级国资管理部门要求，对2024年工资总额进行了清算。同时，重新梳理确定了2025年工资总额预算。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于天津佳源盛创新能源科技有限公司与关联方签订《供热配套合同》议案
本公司子公司天津佳源盛创新能源科技有限公司拟与关联方天津市城筑房地产开发有限公司(以下简称“城筑房地产”）签订《供热配套合同》。
木次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
本公司董事唐福生、安品东、王永威作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告”（公告编号：临2025-056）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于本公司“提质增效重回报” 行动方案的议案
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 “提质增效重回报” 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本公司根据上海证券交易所《“提质增效重回报” 专项行动一本通》等相关要求，结合公司实际经营情况，制定了《“提质增效重回报” 行动方案》。
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于“提质增效重回报”行动方案的公告”（公告编号：临2025-057）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年12月29日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-056
债券代码：243568 债券简称：GK津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月26日召开第九届董事会第七十三次会议和2025年第八次董事会审计与风险控制委员会审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年5月30日签发的证监发行字[2022]1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股143,189,655.00股，每股发行价格为人民币5.80元，募集资金总额为830,499,999.00元，扣除发行费用人民币19,743,434.08元后，募集资金净额共计人民币810,756,564.92元（以下简称“募集资金”），上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第0816号验资报告。公司开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
经公司2025年8月22日召开的第九届董事会第六十四次会议及2025年12月16日召开的2025年第二次临时股东会审议，同意公司终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”募投项目的实施，原计划投入的5,300万元募集资金目前仍存放于募集资金专户。为提高募集资金的使用效率，提升募投项目及公司整体收益，由此拟将该募集资金5,300万元投入原募投项目克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目，具体安排如下：
单位：万元
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三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，以及为提高募集资金使用效率和保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
四、本次调整事项履行的决策程序
公司于2025年12月26日召开第九届董事会第七十三次会议和2025年第八次董事会审计与风险控制委员会审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、专项意见说明
（一）审计与风险控制委员会意见
经审议，公司审计与风险控制委员会认为：本次公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求做出的调整，未改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此，审计与风险控制委员会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，并同意将此事项提交公司董事会审议。
（二）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，已经公司董事会、审计与风险控制委员会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年12月29日证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-054
债券代码：243568 债券简称：GK津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于部分募集资金专项账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年5月30日签发的证监发行字[2022]1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股143,189,655.00股，每股发行价格为人民币5.80元，募集资金总额为830,499,999.00元，扣除发行费用人民币19,743,434.08元后，募集资金净额共计人民币810,756,564.92元（以下简称“募集资金”），上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第0816号验资报告。公司开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。
二、募集资金存储及管理情况
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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三、本次募集资金专户销户情况
经公司2025年8月22日召开的第九届董事会第六十四次会议及2025年12月16日召开的2025年第二次临时股东会审议，同意公司终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”募投项目的实施，原计划投入的5,300万元募集资金目前仍存放于公司于中国建设银行股份有限公司天津河北支行开立的募集资金专户中，未拨付到募投项目的专项账户中。
为了便于对募集资金专户的管理，公司对“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”的募集资金专项账户办理了销户手续，对应募集资金专户存储监管协议也随之终止。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年12月29日
