苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
2025-12-30
来源：上海证券报
股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-096
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十一次会议，会议通知已于2025年12月26日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，公司董事蒯海波以通讯方式出席）。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的的议案》
本着谨慎性原则，公司对截止2025年11月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2025年1月1日至2025年11月30日计提减值准备合计人民币26,933,233.97元。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《关于计提各项资产减值准备的公告》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年12月30日
