海南高速公路股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-086

海南高速公路股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈泰锋先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东282人，代表股份282,259,212股，占公司总股份的28.5448%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,178,239股，占公司总股份的27.0197%。

通过网络投票的股东279人，代表股份15,080,973股，占公司总股份的1.5251%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东281人，代表股份23,746,973股，占公司总股份的2.4015%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,666,000股，占公司总股份的0.8764%。

通过网络投票的股东279人，代表股份15,080,973股，占公司总股份的1.5251%。

（三）公司部分董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过如下议案：

1、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案

（1）选举陈泰锋为非独立董事

总表决情况：同意279,318,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9580%。

（2）选举胡东为非独立董事

总表决情况：同意279,198,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9158%。

（3）选举党龙为非独立董事

总表决情况：同意279,680,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0862%。

审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，非独立董事候选人陈泰锋先生、胡东先生、党龙先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

（1）选举郝向丽为独立董事

总表决情况：同意279,307,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9541%。

（2）选举傅国华为独立董事

总表决情况：同意279,270,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9413%。

（3）选举刘欣为独立董事

总表决情况：同意279,441,244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0016%。

审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，独立董事候选人郝向丽女士、傅国华先生、刘欣女士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3、关于制订《独立董事津贴制度》的议案

总表决情况：

同意280,375,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.3325%；

反对1,744,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.6180%；

弃权139,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495%。

审核结果：通过。

4、关于调整公司独立董事津贴的议案

总表决情况：

同意280,370,311股 ，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3308%；

反对1,749,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6197%；

弃权139,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0495%。

审核结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所

（二）律师姓名：任斌、马文文

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事签署的2025年第五次临时股东会决议；

（二）海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-087

海南高速公路股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会第一次会议通知于2025年12月24日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月29日在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事傅国华先生、刘欣女士以通讯表决方式出席。本次会议由全体董事推选陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于选举第九届董事会董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈泰锋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（2025-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案

选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会成员：

1、主任委员：董事长陈泰锋先生。

2、委 员：董事胡东先生、党龙先生；独立董事傅国华先生、郝向丽女士。

（二）审计委员会成员：

1、主任委员：独立董事郝向丽女士。

2、委 员：董事何冰女士，独立董事刘欣女士。

（三）提名委员会成员：

1、主任委员：独立董事傅国华先生。

2、委 员：董事党龙先生，独立董事刘欣女士。

（四）薪酬与考核委员会成员：

1、主任委员：独立董事刘欣女士。

2、委 员：董事胡东先生，独立董事郝向丽女士。

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（2025-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任高级管理人员的议案

公司第九届董事会续聘党龙先生为总经理、姚伟庆先生为副总经理，聘任于涛先生为副总经理、张盛旺先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（2025-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《总经理工作细则》等制度的议案

为进一步完善公司治理结构，确保公司决策、执行和监督体系规范高效运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》《董事会对经理层授权管理办法》《重大信息内部报告制度》进行修订，同意制订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《全面预算管理办法》的议案

为更好适应公司经营发展需要，进一步提升全面预算管理的科学性、规范性与执行效率，根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《全面预算管理办法》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、关于2026年度日常关联交易预计的议案

为加强日常关联交易的规范管理，根据上市公司日常关联交易管理的有关规定，基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2026年度将与控股股东海南省交通投资集团有限公司及其子公司等关联人发生销售建材、提供服务、接受服务等关联交易合同金额（此为授权合同交易额度，不代表公司根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额）合计约12.77亿元，其中销售建材约12.67亿元，提供物业管理服务、品牌宣传服务以及接受设计咨询服务等劳务0.1亿元。

关联董事陈泰锋先生、胡东先生已回避表决。在董事会审议前，本事项已经公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东须回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（2025-089）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司董事会定于2026年1月14日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室，会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2025-090）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-090

海南高速公路股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月14日14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月8日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2026年1月8日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次议案采取非累积投票方式，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部。

3、登记时间：2026年1月9日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

4、会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394 65391670

传真：0898-66790647

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为“360886”；

（2）投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年1月14日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。

■

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己

的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：