崇义章源钨业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-066

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年1月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026年1月12日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东会审议的《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，涉及关联交易，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会表决的提案名称

■

2．提案的披露情况

提案1.00-2.00已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容参见公司于2025年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065），以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3．提案1.00-2.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案1.00涉及关联交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码注意事项

本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年1月16日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

2．登记时间：2026年1月15日8:00-17:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年1月16日召开的崇义章源钨业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

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注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-065

崇义章源钨业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月27日召开第六届董事会第二十二次会议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山金属材料科技有限公司（以下简称“西安华山”）和KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计2026年与西安华山关联交易金额为8,410万元人民币；预计2026年与KBM关联交易金额为61,500万元人民币。

截至本公告披露日，公司及控股子公司与西安华山交易金额为4,668.67万元人民币，公司及控股子公司与KBM交易金额为30,578.50万元人民币。

公司第六届董事会独立董事召开2025年第二次专门会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审议，全体独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意关于2026年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

本次日常关联交易预计金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，尚需提交股东会审议，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。

注：本公告中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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（三）2025年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：因2025年钨产品平均价格较预计价格大幅上涨，公司于2025年10月15日召开总经理办公会，将2025年公司与西安华山日常关联交易金额由5,000万元调增至5,200万元，调增金额在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1．西安华山金属材料科技有限公司介绍

关联人名称：西安华山金属材料科技有限公司

法定代表人：李敏敏

注册资本：14,886万元

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造；3D打印服务；3D打印基础材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；刀具制造；刀具销售；金属切削加工服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

住所：西安市新城区幸福中路123号院内

股权结构：本公司持有西安华山48%股权，西安北方华山机电有限公司持有其51%股权，西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

西安华山最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

西安华山不属于失信被执行人。

2．KBM Corporation基本情况

关联人名称：KBM Corporation

法定代表人：Yoo Byung-il（俞炳壹）

注册资本：945,080,000韩元

经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。

住所：Bitgaram-dong 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 58327 Korea。

股权结构：本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权，Yoo Byung-il持有其39.20%股权，Choi Moon-seug持有其18.04%股权，Lee Eung-seog持有其5.87%股权，其他股东持有其30.89%股权。

KBM最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

注：上表根据中国银行外汇牌价（折算价）汇率换算（1韩元=0.0050人民币）

（二）与本公司的关联关系

1. 本公司持有西安华山48%股权，根据西安华山2025年12月2日召开的股东会2025年第4次会议决议，西安华山董事会换届选举后，本公司副总经理石雨生先生不再担任西安华山副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，西安华山与本公司自2025年12月2日起12个月内仍存在关联关系。

2. 本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权，根据KBM 2025年12月15日召开的股东会决议，本公司副总经理石雨生先生不再担任KBM董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，KBM与本公司自2025年12月15日起12个月内仍存在关联关系。

（三）履约能力分析

1. 西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

2. KBM为依法存续且经营正常的公司，公司与KBM一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期。截至目前合同执行情况良好，因KBM无法履约而导致公司损失的风险可控，此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

2026年，公司及控股子公司将根据日常关联交易发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与西安华山和KBM另行签署交易合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1. 西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司，于2007年9月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户，为公司产品的销售建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力，并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

2. KBM是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是以公司钨产品为主的代理商及供应商，与KBM的合作可以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

3. 公司及控股子公司与西安华山、KBM之间的交易遵循市场经济规律，以及平等自愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

4. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司及控股子公司的生产经营是必要的，其有利于公司及控股子公司经营业务的发展，对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司及控股子公司独立性不构成影响，公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；

2. 第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-064

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月19日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2025年12月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席会议的董事5名）。董事长黄泽兰先生因工作安排，委托副董事长黄世春先生出席会议；董事潘峰先生、董事范迪曜先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议由副董事长黄世春先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司于2025年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议；

2. 第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

3. 第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年12月30日