保利发展控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-113

转债代码：110817 转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推荐，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，其中潘志华先生现场出席会议，陈关中先生、童云翔先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，刘平先生、彭祎先生、张方斌先生因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：转股价格修正条款

审议结果：通过

表决情况：

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2.11、议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.12、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

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2.13、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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2.14、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

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2.15、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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2.16、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.18、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

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2.19、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

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2.20、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

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2.21、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

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2.22、议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：关于制定《2025-2027年股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：关于制定公司《2025年度可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10.议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：荣秋立、孙萌

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、保利发展控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2025年12月30日