四川华丰科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-057
四川华丰科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华丰科技”）于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，根据修订后的《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，其由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论、表决，同意选举张彩女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：职工代表董事简历
张彩女士，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于西南科技大学市场营销专业，拥有国家二级心理咨询师、律师执业资质。2009年9月至2010年7月，任广东美的制冷设备有限公司国际事业部海外客户助理；2010年8月至2014年4月，历任华丰有限营销公司客户经理、销售经理、市场经理；2014年5月至2014年11月，历任华丰有限工业事业部市场经理、销售经理；2018年11月至2021年8月，任华丰有限运营部运营管理；2020年12月至2024年6月，任华丰科技职工代表监事；2021年8月至2023年9月，任华丰科技合规主管，2023年10月至今，任华丰科技工会副主席、董事会办公室经理、党群工作部部长。
截至本公告披露日，张彩女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-058
四川华丰科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.08、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
5.00、关于增选第二届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的议案1、议案3、议案4、议案5为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、本次会议审议的议案1、议案2、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李许峰、李彤
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司董事会
2025年12月30日
