岳阳兴长石化股份有限公司
第七十二次（临时）股东会决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-060
岳阳兴长石化股份有限公司
第七十二次（临时）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2025年12月29日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事付锋先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
■
2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会。
3、见证律师出席见证了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案，投票结果如下：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
■
注：1.“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例，下同。
2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
2、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2.01 同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元
■
议案回避情况：股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决。
2.02 同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元
■
3、《关于修改＜公司章程＞的议案》
■
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、《关于修订部分治理制度的议案》
4.01 《股东会议事规则》
■
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.02 《董事会议事规则》
■
该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师对本次股东会的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、第七十二次（临时）股东会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十二次（临时）股东会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司
二○二五年十二月三十日
