万方城镇投资发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-092
万方城镇投资发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事苏娟女士的书面辞职报告，苏娟女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员等职务，辞去上述职务后苏娟女士将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，苏娟女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
苏娟女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，苏娟女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，苏娟女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。苏娟女士的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司及董事会对苏娟女士在任职期间的勤勉尽职，认真负责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十九日
证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-093
万方城镇投资发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2025年12月25日、2025年12月26日、2025年12月29日）收盘价格跌幅累计偏离值为12.18%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）的第5.4.3条规定，ST和*ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、 2025年12月23日，公司收到吉林九台农村商业银行股份有限公司 （以下简称 “九台农商行” ）作为信息披露义务人编制的 《详式权益变动报告书》，九台农商行通过执行司法裁定取得公司 29.18%的股份， 从而成为公司的第一大股东。九台农商行主营业务为银行业， 无意参与公司日常经营和财务决策， 并且九台农商行已承诺：（1） 自本次权益变动完成之日起 18 个月内， 九台农商行不会委托第三方行使九台农商行对上市公司的表决权；（2）自本次权益变动完成之日起 18个月内， 九台农商行不会控制上市公司董事会多数席位。 基于上述事实，公司为无控股股东、无实际控制人的状态。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司无控股股东、实际控制人。公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注上述事项的进展情况，严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形时，公司股票可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示，证券简称由“万方发展”变更为“*ST万方”，证券代码仍为“000638”，股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定，若公司2025年度经审计的相关财务指标再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
4、2025年10月31日，公司披露了《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，公司总资产为26,573.53万元，净资产为13,949.27万元，实现营业收入为17,554.13万元，归属于上市公司股东的净利润为-859.33万元，相比上年同期下降164.64%。内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。
5、截至2025年12月29日，公司滚动市盈率为-126.92倍，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属中上协行业分类“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”最近一个月平均行业滚动市盈率为136.95倍，目前公司滚动市盈率高于行业水平。敬请广大投资者注意投资风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十九日
证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-091
万方城镇投资发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。
3、主持人：董事长刘玉女士。
4、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
股东出席的总体情况：
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5、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:45时
（2）网络投票时间：2025年12月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。
6、 会议的召开方式：本次股东会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
7、出席会议对象：
（1）在2025年12月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国南律师事务所
2、律师姓名：马磊、陈磊磊
3、律师见证意见：本次股东会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十九日
