精伦电子股份有限公司
关于拟聘请会计师事务所的公告

证券代码：600355 证券简称：*ST精伦 公告编号：临2025-041

精伦电子股份有限公司

关于拟聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘请的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）

● 聘请会计师事务所的简要原因：因前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，故中审众环于2025年12月11日向公司提出辞任申请。为保障公司2025年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经沟通协商，公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘请会计师事务所事项并确认无异议。

● 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，本事项尚需公司股东会审议通过。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第九届董事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）机构名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年02月02日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B

（5）首席合伙人：谭旭明

（6）基本介绍：旭泰事务所成立于2012年2月2日，持有深圳市财政局深财会（2012）6号批文及编号47470253会计师事务所执业证书。2021年2月2日通过财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，目前全国设立分所12个，10个分所已经获取执业证书。

（7）人员信息：截至目前，旭泰事务所合伙人数量16人，注册会计师人数110人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师30人。

（8）财务情况：2024年业务收入2,200.52万元，其中审计业务收入为1,576.03万元，证券业务收入为191.75万元（以上数据经审计）。

（9）客户情况：自2021年通过证券资质备案以来，旭泰事务所年度财务报表累计审计上市公司7家，新三板公司17家，客户涉及的主要行业包括：制造业、科学技术与服务业、软件和信息技术服务业、化妆品及卫生用品零售等，与精伦电子同行业公司3家，旭泰事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

旭泰事务所已累计计提职业风险基金453.92万元，购买的职业保险累计赔偿限额为500万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。近三年，旭泰事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

旭泰事务所近三年未有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）签字项目合伙人：谭旭明，执行事务合伙人，注册会计师、资产评估师，1999年12月30日成为执业注册会计师。2014年1月开始从事证券业务，曾在具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人，并为中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所负责人。2021年12月开始在深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署了2家上市公司审计报告、7家挂牌公司审计报告。

（2）签字注册会计师:张修培，2023年2月成为执业注册会计师，2019年开始从事证券业务审计，2025年9月开始在旭泰事务所执业，近三年签署了2家上市公司审计报告、3家挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人

尹擎，质控合伙人。2005年7月25日成为注册会计师，2010年1月开始从事证券业务审计，曾在具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理，2012年12月开始在深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署了1家上市公司审计报告、4家挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

■

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，综合考虑年报审计的具体工作量及市场价格水平等因素，旭泰事务所2025年度审计收费总额为80万元（含税），其中财务年报审计费用50万元，内控审计费用30万元，不含审计过程中产生的差旅住宿等费用，较公司2024年度审计费用无变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为中审众环，该所已连续为公司提供审计服务25年，2024年对公司财务报告和内部控制都出具了标准无保留意见的审计报告。

在担任公司审计机构期间，中审众环始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟聘请会计师事务所的原因

公司于2025年12月11日收到中审众环发来的《辞任函》，函称“由于本所2025年度审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，鉴于现有人力资源及工作安排的实际情况，本所预计难以完成贵公司 2025年度财务报告及内部控制审计工作，本所决定辞任贵公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。”为保障公司2025年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经沟通协商，公司拟聘请旭泰事务所为公司2025年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审核意见

公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）从业务资质、专业能力、诚信状况及独立性等方面进行了认真审查，认为：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业性、投资者保护能力和业务经验，满足公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司已就本次变更会计师事务所事项与中审众环计师事务所（特殊普通合伙）、深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。审计委员会同意聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第九次会议（临时会议），以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》。同意拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）本次拟聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：600355 证券简称：*ST精伦 公告编号：2025-042

精伦电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月14日 14点30分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月14日

至2026年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2025年12月30日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）为确保本次股东会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

（二）登记手续：

1、符合出席股东会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件1）。

3、股东可以通过现场、信函、电子邮件方式办理登记。

（三）登记时间：2025年1月13日上午9：00一11：30，下午1：30－4：00。

（四）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司董事会秘书处

（五）出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1、联系方式

电话：（027）87921111-3221

传真：（027）87467166

邮件：IR@routon.com

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司

邮编：430223

联系人：赵竫

2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

精伦电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600355 证券简称：*ST精伦 公告编号：临2025-040

精伦电子股份有限公司

第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（临时会议）通知于2025年12月24日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，尚需提交公司2026年第一次临时股东会批准。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-041号《精伦电子股份有限公司关于拟聘请会计师事务所公告》全文。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

一致决定于2026年1月14日（星期三）下午14：30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，将《关于拟聘请会计师事务所的议案》报经此次股东会审议，股权登记日为：2026年1月7日。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-042号《精伦电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年12月30日