厦门吉比特网络技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
2025-12-30
来源：上海证券报
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-049
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并于2025年12月29日以通讯方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共8名，实际出席会议董事8名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
为加强公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司
董事会
2025年12月30日
