山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司山金国际为其子公司
提供担保的进展公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-088
山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司山金国际为其子公司
提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）与中国进出口银行内蒙古自治区分行、中信银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行签订了《保证合同》，山金国际为OMIL不超过40,000万美元等值人民币的债权，提供连带责任保证担保。
近日，山金国际新增一笔对其子公司担保，该担保金额已在审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东会审议，具体情况如下：
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注：保证合同金额不超过40,000万美元，按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00万元（人民币）。
（二）内部决策程序
公司分别于2024年12月19日、2025年1月14日召开第六届董事会第六十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》；山金国际分别于2024年12月19日、2025年1月15日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司山金国际及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过199,400.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000.00万元。担保额度的有效期为山金国际2025年第一次临时股东大会审议通过之日至2025年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过455,400.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。根据山金国际业务发展需要和山金国际2025年第一次临时股东大会授权，山金国际将资产负债率大于70%的被担保方Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.的担保额度200,000.00万元全部调整至资产负债率小于70%的被担保方Osino Mining Investments Limited。
上述内容详见公司于2024年12月20日、2025年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-100）、《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告》（公告编号：临2025-026），以及山金国际于2024年12月20日、2025年5月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山金国际黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-061）、《山金国际黄金股份有限公司关于全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告》（公告编号：2025-023）。
（三）本次担保后担保额度情况
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注：上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。如表格中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系数据计算时四舍五入造成。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
OMIL为境外机构，截至公告披露日，不适用“失信被执行人”查询。
三、担保协议的主要内容
被担保人：Osino Mining Investments Limited
债权人：中国进出口银行内蒙古自治区分行
中信银行股份有限公司呼和浩特分行
交通银行股份有限公司山东省分行
中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行
保证人：山金国际黄金股份有限公司
担保范围：贷款本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
保证最高金额：不超过40,000万美元。按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00万元（人民币）。
担保方式：连带责任保证
保证期间：自主合同项下债务履行期届满之日起三年。
是否提供反担保：否
其他股东方是否提供担保及担保形式：否
四、担保的必要性和合理性
OMIL为山金国际全资子公司，山金国际为其提供连带责任保证担保，有利于其项目建设的正常开展。山金国际对OMIL在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于山金国际有效的控制范围内。OMIL未就上述担保提供反担保，不会影响山金国际的持续经营能力。山金国际本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害山金国际和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保的相关事项已经2024年12月19日、2025年1月14日召开第六届董事会第六十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会对担保事项的相关意见具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-100）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司控股子公司山金国际为其全资及控股子公司提供的担保余额为59,200.00万元；公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为92,100.00万美元（折合人民币647.748.51万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为240,685.00万元。公司以上担保余额合计947,633.51万元，占公司2024年度资产总额的5.90%，占归属于上市公司股东净资产的25.07%。
公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月29日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2025-089
山东黄金矿业股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事战凯先生的书面辞职报告。战凯先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、可持续发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，战凯先生将不再担任公司任何职务。
一、独立董事提前离任的基本情况
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二、独立董事离任对公司的影响
鉴于战凯先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效，在此之前，战凯先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，战凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
战凯先生确认：其与公司、董事会无意见分歧，不存在任何与辞职有关的其它应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。
公司及董事会对战凯先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年12月29日
