江苏必得科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-051
江苏必得科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号江苏必得科技股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长王坚群先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张雪坚女士出席本次会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订、制定公司部分制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得表决通过。议案1为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孙晓智、何诗博、陈娅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
2025年12月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-052
江苏必得科技股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和经江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过后的《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，公司董事会设职工董事一名。公司于2025年12月29日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举丁胜先生为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），任期与公司第四届董事会任期一致。
丁胜先生原为公司第四届董事会非职工董事，本次选举任期开始后，变更为公司第四届董事会职工董事，公司第四届董事会构成人员不变。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：
丁胜先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002年6月至2008年9月,任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技校焊接工程师、系主任、校长助理；2008年9月至2009年9月，任格力博集团常州格腾园林机械制造有限公司PIE（工艺整合部）经理；2009年9月至2018年1月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018年2月至2018年5月,就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018年5月至2024年5月，任本公司副总经理；2024年5月至今，任本公司董事、副总经理。
