浙江出版传媒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-059
浙江出版传媒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中祁德树以视频方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分公司高级管理人员及董事候选人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1议案名称：关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
1.01议案名称：关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司股东会网络投票管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司累积投票制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：1、4、7、8；
3、本次审议的议案中议案1为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、王省
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-060
浙江出版传媒股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开职工代表大会，选举翁少榕女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自2025年12月29日起至公司第三届董事会任期结束之日止。
截至本公告披露日，翁少榕女士未持有公司股票，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
翁少榕女士担任公司第三届董事会职工代表董事，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月30日
附件：
翁少榕女士，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位。历任浙江省新华书店集团有限公司人力资源部副主任（主持工作），浙江省新华书店集团有限公司党委委员、党委办公室主任、人力资源部主任，浙江出版联合集团有限公司人力资源部主任助理、人力资源部（人事部）副主任，浙江出版传媒股份有限公司人力资源部副主任，现任浙江出版传媒股份有限公司人力资源部主任。
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-065
浙江出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近三个月到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币360,000万元，获得收益人民币8,842.10万元。
● 继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币360,000万元，现金管理期限为300-365天。
● 履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
● 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司先后向中国银行浙江省分行、中国农业银行杭州中山支行、中信银行杭州天水支行、交通银行浙江省分行、江苏银行杭州滨江支行购买了10款现金管理产品，共使用自有资金人民币360,000万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币360,000万元，实际获得收益人民币8,842.10万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：
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二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币360,000万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
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三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号
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2.苏银理财玺源基石113期理财产品
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3.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭318号理财产品
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4.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 319 号理财产品
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5.“汇利丰”2025年第6567期对公定制人民币结构性存款产品
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6..施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511理财产品
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7乐惠臻享固收类2025年第71期封闭净值型人民币理财产品
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8.农银理财农银同心·大有优选配置2025年第69期ESG主题私募理财产品（优享）
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9.建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第319期
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10.农银理财农银同心·大有优选配置2025年第70期ESG主题私募理财产品（优享）
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四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：
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截至2025年9月30日，公司货币资金为1,109,762.18万元（含购买理财产品余额），本次使用自有资金进行现金管理金额360,000万元，占最近一期期末货币资金的32.44%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570,000万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-061
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年12月29日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场方式召开。本次会议系2025年12月29日公司2025年第二次临时股东大会选举产生增补董事及职工代表大会选举产生职工代表董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则〉并更名为〈浙江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》并更名为《浙江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会编辑委员会工作细则〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会编辑委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会审议通过了本议案。鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第三届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司对第三届董事会各专门委员会成员及召集人进行了调整，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司总经理工作制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司总经理工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司媒体来访和投资者调研接待制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司媒体来访和投资者调研接待制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司内部控制制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19. 审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司内部审计制度〉的议案》
公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-063
浙江出版传媒股份有限公司关于调整公司
第三届董事会各专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人调整如下：
1.董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生和童杰先生3人组成，董事程为民先生任召集人；
2.鉴于公司治理结构调整，董事会风险控制与审计委员会更名为审计委员会，且董事会审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集人进行调整。审计委员会由独立董事苏忠秦先生、耿卫东先生和职工代表董事翁少榕女士3人组成，独立董事苏忠秦先生任审计委员会召集人且为会计专业人士；
3.董事会提名委员会由独立董事耿卫东先生、金鑫荣先生和董事施扬先生3人组成，独立董事耿卫东先生任召集人；
4.董事会薪酬与考核委员会由独立董事金鑫荣先生、苏忠秦先生和董事施扬先生3人组成，独立董事金鑫荣先生任召集人；
5.董事会编辑委员会由独立董事金鑫荣先生、董事芮宏先生和张建江先生组成，董事芮宏先生任召集人。
上述人员任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-062
浙江出版传媒股份有限公司关于选举
代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定及要求，公司董事会选举程为民先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒公告编号：2025-064
浙江出版传媒股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，结合行业发展情况、技术发展趋势分析，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目（以下简称“智慧书城项目”）达到预定可使用状态时间调整为2026年12月31日；浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目（以下简称“仓储物流项目”）达到预定可使用状态时间调整为2026年12月31日；新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目（以下简称“产线技改项目”）达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日；浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目（以下简称“优质内容项目”）达到预定可使用状态时间调整为2026年12月31日。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为人民币222,694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
二、募集资金投入情况
截至2025年11月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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三、部分募投项目延期的情况及原因
（一）本次部分募投项目延期情况
为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
■
注：2023年4月19日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，同意继续实施仓储物流项目、产线技改项目、优质内容项目，并延期至2025年12月。
（二）本次部分募投项目延期原因
1.智慧书城项目
智慧书城项目包括门店升级改造、城市文化综合体建设和智慧书城服务平台信息化建设项目，募集资金总投资44,873.41万元，截至2025年11月30日，实际使用资金32,529.29万元，实施进度72.49%。受线上线下渠道销售格局变化、实体书店经营波动等影响，传统门店基础设施升级改造从投入产出综合考虑更加审慎；智慧书城项目因开发内容增多、周期延长，研发成本上升，项目需要继续实施并延期至2026年12月31日。
2.仓储物流项目
仓储物流项目围绕提升仓储物流基础建设智能化水平及服务能力，计划对下沙仓储物流基地、诸暨1号仓和2号仓进行自动化、信息化升级改造，募集资金总投资5,584.22万元，截至2025年11月30日，实际使用资金2,142.78万元，实施进度38.37%。由于部分设备处于试运行及调试阶段，后续仍然具备投资的必要性和可行性，项目需要继续实施并延期至2026年12月31日。
3.产线技改项目
产线技改项目通过引进高端数字化装备，实施智能化绿色化印刷生产线技改，扩大公司印刷产能。募集资金总投资17,586.79万元，截至2025年11月30日，实际使用资金13,944.42万元，实施进度79.29%。延期原因系引进设备因厂家调试进度调整延期，导致后续安装调试、竣工验收工作时间顺延，项目需要继续实施并延期至2026年6月30日完成。
4.优质内容项目
优质内容项目拟通过投资、购买等方式储备国内外优质图书版权以及名家、特色作者版权，扩充优质内容资源储备量，做强优质内容资源。募集资金总投资25,000万元，截至2025年11月30日，实际使用资金6,643.29万元，实施进度26.57%。鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目延迟，但优质内容资源仍然具备投资的必要性和可行性，项目需要继续实施并延期至2026年12月31日完成。
四、对相关募投项目的可行性分析
（一）优质内容项目
1.项目概况
精品出版战略是公司深耕专业产品线建设、巩固出版主业核心竞争力的重要抓手。通过精品出版战略的持续推进，进一步聚焦头部资源，强化公司对优质内容资源的发现、创造、整合与守护能力，是公司占据内容产业高地，实现可持续发展的基础。本项目总投资25,000万元，公司拟通过购买方式储备国内外优质图书版权以及名家、特色作者版权，扩充优质内容资源储备量，做强优质内容资源。
2.项目必要性
优质内容资源储备是出版企业可持续发展的基础。深耕专业产品线建设，做强优质内容资源是出版企业立足主业、壮大主业的根本，掌握优质内容资源意味着拥有核心竞争力。有积淀、有深度的优质原创内容仍然是吸引读者，提高读者黏性的第一要素。优质内容资源的竞争已上升为出版企业市场竞争的核心要素，进一步增强公司优质内容资源储备，是公司着眼未来，实现可持续发展的重要举措。
3.项目投资资金来源
本项目总投资25,000万元，主要为优质图书版权采购费用及签约名家、特色作者费用，所需资金拟全部使用发行所募集的资金。
4.项目经济效益估算
本项目为成本类项目，不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。
5.项目进展情况及预计完成时间
优质内容项目拟通过投资、购买等方式储备国内外优质图书版权以及名家、特色作者版权，扩充优质内容资源储备量，做强优质内容资源。募集资金总投资25,000万元，截至2025年11月30日，实际使用资金6,643.29万元，实施进度26.57%。鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目延迟，但优质内容资源仍然具备投资的必要性和可行性，项目需要继续实施并延期至2026年12月31日完成。
（二）仓储物流项目
1.项目概况
本项目拟对下沙仓储物流基地、诸暨1号仓与诸暨2号仓进行自动化、信息化升级改造，旨在提升公司仓储物流基础建设及硬件智能化水平，提高物流服务能力，降本增效，增强企业核心竞争力。
2.项目必要性
发行业务是公司最具市场竞争力的业务板块之一，对仓储物流有巨大需求。目前，浙江省新华书店集团的中盘物流主要由约14万平方米的下沙仓储物流基地提供，公司现有的仓储物流布局已不能满足公司业务的发展需要。本项目以浙江省新华书店集团物流系统为基础，应用信息化和物联网等技术，对公司核心仓储物流设施进行升级改造，建立高效率、服务优、低成本的智慧物流体系，并在此基础上打造集出版物流和多元化商业物流、供应链物流和电子商务物流、企业化物流和社会化物流为一体的现代物流体系，降本增效，保持核心竞争力。
3.项目投资资金来源
本项目总投资 5,584.22 万元，实施主体为公司全资子公司浙江省新华书店集团有限公司。
4.项目经济效益估算
本项目为成本类项目，不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。
5.项目进展情况及预计完成时间
仓储物流项目围绕提升仓储物流基础建设智能化水平及服务能力，计划对下沙仓储物流基地、诸暨1号仓和2号仓进行自动化、信息化升级改造，募集资金总投资5,584.22万元，截至2025年11月30日，实际使用资金2,142.78万元，实施进度38.37%。由于部分设备处于试运行及调试阶段，后续仍然具备投资的必要性和可行性，项目需要继续实施并延期至2026年12月31日。
五、募投项目重新论证的结论
优质内容项目和仓储物流项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施上述募投项目。继续实施期间，公司将对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。
六、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据行业发展情况、技术发展趋势、项目建设及投资进度作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将密切关注市场变化，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。
七、履行的决策程序
2025年12月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所有关制度的规定，公司董事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。公司董事会同意部分募集资金投资项目延期，本事项无需提交股东会审议。
八、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项无异议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月30日
