浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-128

浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集

资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：协定存款。

● 投资金额：浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）签订了《浙商银行协定存款协议》。截至2025年12月30日，募集资金账户余额为25,877.80万元，公司对募集资金账户进行了协定存款管理，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

● 已履行的审议程序：公司于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用额度不超过人民币41,890.52万元（含本数）的闲置募集资金购买现金管理产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-124）。

● 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品，但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司与浙商银行签订了《浙商银行协定存款协议》。截至2025年12月30日，募集资金账户余额为25,877.80万元，公司对募集资金账户进行了协定存款管理，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用向特定对象发行股票方式发行普通股（A股）49,484,821股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.68元/股。募集资金总额为人民币429,528,246.28元，减除发行费用人民币10,623,056.61元后，募集资金净额为418,905,189.67元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年12月5日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕426号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

■

（四）投资方式

截至2025年12月30日，募集资金账户余额为25,877.80万元，公司对募集资金账户进行了协定存款管理，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

■

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至2025年12月30日，募集资金账户余额为25,877.80万元，公司除对募集资金账户进行了协定存款管理外，无其他现金管理情况。

二、审议程序

2025年12月29日，公司召开了第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币41,890.52万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品，且投资期限不超过12个月，但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、有保本约定理财产品；

3.公司董事会授权公司总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价；

4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理相关业务。

6.公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-125

浙江晨丰科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、关于变更注册资本的基本情况

因公司可转换公司债券转股、向特定对象发行A股股票事项完成，公司总股本由169,000,000股增加至250,950,568股，注册资本相应由169,000,000元变更为250,950,568元，具体变动情况如下：

（一）因可转换公司债券转股导致的公司注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955号）核准，公司于2021年8月23日公开发行可转换公司债券415万张，每张面值100元，募集资金总额为41,500万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387号文同意，公司41,500.00万元可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。

因公司股票自2025年8月25日至2025年10月13日连续30个交易日收盘价格不低于“晨丰转债”当期转股价格12.77元/股的130％（即16.601元/股），根据《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“晨丰转债”的赎回条款，公司于2025年10月13日召开第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于提前赎回“晨丰转债”的议案》，公司董事会决定行使“晨丰转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“晨丰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。截至2025年11月21日，公司已将“晨丰转债”剩余未转股的债券全部赎回，“晨丰转债”已在上海证券交易所摘牌。具体情况请详见公司于2025年11月22日披露的《关于“晨丰转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-113）。

“晨丰转债”累计转股数量为32,465,747股，公司总股本由169,000,000股增加至201,465,747股，公司注册资本由人民币169,000,000元增加至人民币201,465,747元。

（二）因向特定对象发行股票导致的公司注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号）核准，公司向特定对象发行A股股票49,484,821股，募集资金总额为人民币429,528,246.28元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币418,905,189.67元。上述募集资金已于2025年12月4日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2025﹞426号）。本次向特定对象发行的A股股票已于2025年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。具体情况请详见公司于2025年12月13日披露的《关于向特定对象发行A股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-120）。

本次发行完成后，公司总股本由201,465,747股增加至250,950,568股，公司注册资本由人民币201,465,747元增加至人民币250,950,568元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体情况如下：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-126

浙江晨丰科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘永志先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：刘永志先生简历

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

刘永志先生简历

刘永志先生，汉族，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。主要工作经历如下：2010年8月至2021年10月任中国大唐集团有限公司内蒙古分公司蒙东事业部副总经理；2021年10月至2023年9月任金麒麟新能源股份有限公司副总经理；2023年9月至2025年11月任金麒麟新能源股份有限公司总经理。

截至目前，刘永志先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-124

浙江晨丰科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品。

● 投资金额：不超过人民币41,890.52万元（含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年12月29日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人长江证券承销保荐有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品，且投资期限不超过12个月，但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币41,890.52万元（含本数）的闲置募集资金购买现金管理产品。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用向特定对象发行股票方式发行普通股（A股）49,484,821股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.68元/股。募集资金总额为人民币429,528,246.28元，减除发行费用人民币10,623,056.61元后，募集资金净额为418,905,189.67元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年12月5日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕426号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

■

（四）投资方式

1.现金管理期限

公司拟使用募集资金进行现金管理的期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

2.现金管理产品品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品，且该投资产品不得用于质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3.实施方式和授权

在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司总经理行使现金管理决策权及签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

4.现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

5.信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近十二个月没有使用募集资金现金管理的情况。

二、审议程序

2025年12月29日，公司召开了第四届董事会2025年第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币41,890.52万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品，且投资期限不超过12个月，但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、有保本约定理财产品；

3.公司董事会授权公司总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价；

4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理相关业务。

6.公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-123

浙江晨丰科技股份有限公司第四届董事会

2025年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年12月29日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会2025年第十一次临时会议。有关会议的通知，公司已于2025年12月26日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为9人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，同意在不影响公司日常经营、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币41,890.52万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品。使用闲置募集资金进行现金管理的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-124）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司可转换公司债券转股、向特定对象发行A股股票事项完成，公司总股本由169,000,000股增加至250,950,568股，注册资本相应由169,000,000元变更为250,950,568元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-125）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于聘任副总经理的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任刘永志先生为公司副总经理。

本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-126）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4.《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-127）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-127

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月15日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日

至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2025年12月29日召开的第四届董事会2025年第十一次临时会议审议通过。相关公告于2025年12月31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位的授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月9日上午9：00一11:30，下午13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部。

六、其他事项

1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2.联系部门：公司证券部

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

3.联系地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。