江苏共创人造草坪股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-070

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币12亿元（含12亿元），额度内可滚动使用。

● 已履行的审议程序：2025年12月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届审计委员会第八次会议，均审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次预计使用自有资金进行现金管理的额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟购买的产品为低风险投资品种，风险总体可控，但宏观经济形势、政策变动、市场变化、人员操作等风险因素带来的不确定性仍然存在。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资投入，但不排除公司投资产品受到上述风险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理的情况概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度和授权期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司及子公司的暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、理财产品等，受托方为经有关机关批准、依法设立的具有良好资质和征信的金融机构。

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

二、审议程序

2025年12月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届审计委员会第八次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。本次预计使用自有资金进行现金管理的额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买的产品为低风险投资品种，风险总体可控，但宏观经济形势、政策变动、市场变化、人员操作等风险因素带来的不确定性仍然存在。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资投入，但不排除公司投资产品受到上述风险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将根据资金盈余情况，编制合理的投资方案，经董事长及公司管理层审核通过后方可具体实施，并且将选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品进行购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保障公司资金安全。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，定期跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常生产经营所需的流动资金不受影响的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用闲置自有资金可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等的相关规定及其指南，对理财产品进行相应的会计核算，具体以公司年度审计结果为准。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-069

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第十四次会议。会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 12亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，上述额度在本次董事会议审议通过之日起12个月内（含12个月）可以滚动使用。同时，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-070）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司于近日收到财务总监沈恺先生的辞职申请，因个人原因，沈恺先生向董事会申请辞去财务总监一职，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，由公司董事长兼总裁王强翔先生及第三届董事会提名委员会提名、董事会审计委员会事前审查通过，董事会同意聘任姜世毅先生兼任财务总监职务，即日生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-071）。

姜世毅先生为本议案的关联董事，已回避表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-071

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任财务

总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到副总裁陈国庆先生和财务总监沈恺先生的书面辞职报告。陈国庆先生和沈恺先生因个人原因分别向公司申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞职后，陈国庆先生和沈恺先生皆不在公司及下属子公司担任任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，陈国庆先生和沈恺先生的辞职申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效。

●2025年12月30日，公司召开第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议和第三届董事会第十四次会议，均审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任公司董事、副总裁、董事会秘书姜世毅先生（简历附后）兼任公司财务总监。具体情况如下：

一、离任人员情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，陈国庆先生直接持有公司股票104,939股，通过淮安创享创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票276,313股，沈恺先生未直接或间接持有公司股票。陈国庆先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的限制性规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，陈国庆先生和沈恺先生将严格遵守其他有关股份买卖的限制性规定。陈国庆先生和沈恺先生辞职后皆不在公司及下属子公司担任任何职务，各项工作均已有序交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。

公司董事会对陈国庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献以及沈恺先生在任职期间为团队提供的支持与协作表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任情况

为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经总裁提名、第三届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任公司董事、副总裁、董事会秘书姜世毅先生（简历附后）兼任财务总监职务，任期自公司本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜世毅先生为本议案的关联董事，已对本议案回避表决。

姜世毅先生一直担任公司主管会计工作的负责人，长期分管公司财务工作，熟悉相关工作内容，具备履行财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，亦具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

截至本公告披露日，姜世毅先生直接持有公司股票157,909股，通过淮安创享创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票381,499股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述聘任事项发表意见：公司本次聘任董事、副总裁、董事会秘书姜世毅先生兼任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。审计委员会综合姜世毅先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务总监的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任姜世毅先生兼任公司财务总监的事项。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

姜世毅先生简历

1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任安琪酵母股份有限公司主管会计、财务部副部长、财务部部长、SAP运营总监兼财务部长；现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。