山石网科通信技术股份有限公司
2026年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-078
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易内容属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中，子议案《关于公司与神州数码相关方2026年度日常关联交易预计的议案》获8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事叶海强、陈振坤、吴昊回避表决，子议案《关于公司与三六零相关方2026年度日常关联交易预计的议案》获10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张锦章回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）、三六零数字安全科技集团有限公司（以下简称“三六零数字安全”）及其一致行动人北京奇虎科技有限公司须分别对相关关联子议案回避表决。
本次预计2026年度日常关联交易的交易对手方分别为神州数码相关方（指神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指三六零数字安全及其直接、间接控制的企业），自2026年1月1日至2026年12月31日，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）向神州数码相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币36,100.00万元（不含税，下同），向神州数码相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币1,300.00万元；向三六零相关方销售商品、提供服务预计不超过人民币500.00万元，向三六零相关方采购商品、接受服务预计不超过人民币500.00万元。
公司于2025年12月25日召开独立董事专门会议（2025年第二次），审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，子议案《关于公司与神州数码相关方2026年度日常关联交易预计的议案》与《关于公司与三六零相关方2026年度日常关联交易预计的议案》均获4票同意、0票反对、0票弃权。全体独立董事一致认为：公司预计2026年度与神州数码相关方（指神州数码及其直接、间接控制的企业）和三六零相关方（指三六零数字安全及其直接、间接控制的企业）发生的日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、法规、《山石网科通信技术股份有限公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司于2025年12月25日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中，子议案《关于公司与神州数码相关方2026年度日常关联交易预计的议案》获3票同意、0票反对、0票弃权，关联委员陈振坤回避表决，子议案《关于公司与三六零相关方2026年度日常关联交易预计的议案》获4票同意、0票反对、0票弃权。董事会审计委员会认为：公司预计2026年度发生的日常关联交易系基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注：1.上表数据未经审计；
2.公司与上述关联人2025年度实际发生的日常关联交易金额以2025年年度报告披露为准。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注：1.上表数据未经审计；
2.公司与上述关联人2025年度实际发生的日常关联交易金额以2025年年度报告披露为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、神州数码集团股份有限公司
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注：以上信息根据公开披露资料查询或由关联方提供。
2、三六零数字安全科技集团有限公司
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注：以上信息根据公开披露资料查询或由关联方提供。
（二）与公司的关联关系
1、神州数码相关方关联关系
神州云科直接持有公司股份5%以上，神州数码作为神州云科间接控股股东，间接持有公司股份5%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，神州云科、神州数码为公司关联方。此外，鉴于神州数码直接、间接控制的企业与公司日常交易密切，根据实质重于形式和谨慎性原则，公司将神州数码直接、间接控制的企业认定为公司关联方。
2、三六零相关方关联关系
三六零数字安全及其一致行动人北京奇虎科技有限公司合计持有公司股份5%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，三六零数字安全及三六零数字安全直接、间接控制的企业为公司关联方。
（三）履约能力分析
神州数码相关方和三六零相关方分别为上市公司神州数码集团股份有限公司（000034.SZ）、三六零安全科技股份有限公司（601360.SH）下属公司，该等公司依法存续且持续经营，具备良好的商业信用、履约和支付能力。自开展合作以来，公司与神州数码相关方、三六零相关方的交易订单执行情况良好，公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
公司日常关联交易主要涉及向神州数码相关方、三六零相关方销售商品、提供服务及采购商品、接受服务等。公司与神州数码相关方、三六零相关方的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议，并根据协议规定履约。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响；公司与神州数码相关方、三六零相关方的合作具备业务协同性，在公司的生产经营稳定发展的情况下，一定时期内与神州数码相关方、三六零相关方之间的关联交易将持续存在。公司不会对神州数码相关方、三六零相关方形成依赖，公司相对于神州数码相关方、三六零相关方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-079
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月20日 14点00分
召开地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月20日
至2026年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年12月31日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《山石网科通信技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：议案1.01：神州云科（北京）科技有限公司；议案1.02：三六零数字安全科技集团有限公司、北京奇虎科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年1月19日下午17:30前送达登记地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2026年1月19日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）
登记地点：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：苏州市高新区景润路181号山石网科董事会办公室
联系电话：0512-66806591
联系人：何远涛、顾祎晴
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2025年12月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
山石网科通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
