新疆天业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-094

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

经新疆天业股份有限公司2025年第六次临时董事会会议审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。为发挥各自优势，立足新疆资源禀赋和发展基础，依托新疆天池能源有限责任公司准东煤矿，聚焦现代煤化工绿色低碳前沿技术与创新工艺，公司与新疆天池能源有限责任公司共同投资设立合资公司，合资公司注册资本5,000万元，其中：公司以现金认缴出资2,550万元，占注册资本的51%；新疆天池能源有限责任公司以现金认缴出资2,450万元，占注册资本的49%。合资公司设立后将推动煤化工项目前期工作，致力于探索现代煤化工绿色可持续发展之路，推动能源结构绿色转型和产业绿色升级。

公司与新疆天池能源有限责任公司于2025年11月13日签订《合资合作协议》，于2025年11月15日披露了《新疆天业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：临2025-087）。

二、设立合资公司进展

目前，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：新疆天特联合新材料有限公司

统一社会信用代码：91659001MAK4RKQW64

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：新疆石河子市开发区北三东路36号10507室

法定代表人：黄金

注册资本：5,000万元

成立日期：2025年12月30日

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭洗选；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；选矿；热力生产和供应；肥料销售；化肥销售；棉、麻销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；五金产品批发；非金属矿及制品销售；铸造用造型材料销售；光伏设备及元器件销售；五金产品零售；电子产品销售；电气设备销售；石灰和石膏销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

合资公司完成工商注册登记手续后，将积极推进相关煤化工项目申报前期工作。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-090

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

九届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月20日以书面方式发出召开九届十六次董事会会议的通知，会议于2025年12月30日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《新疆天业股份有限公司章程》的要求，并结合公司的实际情况，对2021年第四次临时股东大会审议通过的《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》进行全面梳理、修订、完善，增设第六章“责任追究”章节，同时将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。

2.审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，特对《新疆天业股份有限公司累积投票制度》进行全面修订，并将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》。

3.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

为了促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《新疆天业股份有限公司章程》的规定，特对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的公告》、《新疆天业股份有限公司独立董事制度》修订对照表。

4.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号-股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合本公司章程，特对《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》进行修订，同时将制度名称调整为《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的公告》、《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订对照表。

5.审议并通过制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

为了维护投资者的利益，加强公司对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》。

上述第1、2、3、4、5项议案需提交股东会审议。

6.审议并通过关于公司分别将天辰化工有限公司、天能化工有限公司所属的电石厂整体资产逐步无偿划转至天伟化工有限公司的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）、天能化工有限公司（以下简称“天能化工”）、天伟化工有限公司（以下简称“天伟化工”）均为公司的全资子公司，公司于2025年5月21日经2025年第二次临时董事会审议并通过了《关于天辰化工有限公司、天能化工有限公司分别将电石厂整体资产逐步转让至天伟化工有限公司的议案》，为提高运营效率，降低管理成本，优化资源配置，公司董事会同意天辰化工、天能化工分别将所属的天辰化工电石厂、天能化工电石厂整体资产以非公开协议转让方式逐步转让至天伟化工，由其统一管理。现根据公司实际情况，董事会同意变更交易方式，由公司分别将天辰化工、天能化工所属的电石厂整体资产逐步无偿划转至天伟化工。

根据《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》等的规定，本次交易可以采取无偿划转方式，本次交易已经国家出资企业新疆天业（集团）有限公司批准。

7.审议并通过召开2026年第一次临时股东会的议案。 (该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

董事会同意于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-093

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月16日 12点30分

召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日

至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2025年12月31日在 《上海证券报》 《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码：832000

联系人：李新莲、陈航

公司邮箱：master@xj-tianye.com

联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

（三）登记时间：2026 年1月14日、15日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。

六、其他事项

本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

新疆天业股份有限公司九届十六次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-092

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于修订

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年12月30日召开九届十六次董事会，审议通过关于修订《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。

为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号-股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合本公司章程，特对《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》进行修订，同时将制度名称调整为《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

关于修订《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案，尚需提交公司股东会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订对照表、《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-091

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于修订《独立董事制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年12月30日召开九届十六次董事会，审议通过关于修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。

为了促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《新疆天业股份有限公司章程》的规定，特对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

关于修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案，尚需提交公司股东会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司独立董事制度》修订对照表、《新疆天业股份有限公司独立董事制度》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年12月31日