易点天下网络科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-092
易点天下网络科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年01月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记地点
地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。
3、登记时间
（1）现场登记时间：2026年01月14日10:00-12:00，13:00-18:00；
（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2026年01月14日18:00，来信请在信函上注明“易点天下2026年第一次临时股东会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。
6、联系事项
（1）联系电话：029-85221569
（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn
（3）联系人：梁丹宁
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年01月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月15日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
易点天下网络科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司于2026年01月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-091
易点天下网络科技股份有限公司
关于2026年度申请银行授信额度及对外
担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保额度预计均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2025年12月30日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：
一、授信及担保情况概述
（一）授信情况概述
根据公司及下属公司2026年度日常经营及业务发展资金需要，公司拟于2026年度向银行申请总额不超过人民币304,105.00万元（或等值外币）的授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
为便于向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部负责银行授信相关事项的组织实施和管理。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。
（二）担保情况概述
为满足公司及下属公司日常经营的资金需要，公司统筹安排融资事务，拟为公司及下属公司在银行或其他融资机构的融资业务提供担保；同时，公司为保证公司及下属公司与大媒体长期稳定的合作关系，促进业务发展，拟为公司及下属公司开展大媒体流量采买业务提供担保。
公司2026年度拟新增对外担保额度为人民币290,399.59万元（或等值外币），提请股东会在上述额度范围内授权公司管理层审批办理具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度等）。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
本次申请授信额度及对外担保额度预计事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。
二、提供担保额度预计情况
在上述担保额度范围内，公司拟为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币270,604.50万元（或等值外币），为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币19,795.09万元（或等值外币），实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下：
单位：万元
■
注1：以被担保方最近一期（2025年9月30日）财务报表数据为准；
注2：截至2025年11月30日；
注3：若以上表格中的数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
在上述预计担保额度范围内，公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂；新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。
三、被担保人基本情况
（一）北京华艺世嘉网络有限公司
■
被担保人最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
■
（二）西安点告网络科技有限公司
■
被担保人最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
■
（三）Click Tech Limited
■
被担保人最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
■
（四）西安广知网络科技有限公司
■
被担保人最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
■
（五）Ideareal Limited
■
被担保人最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
■
（六）Inforview Limited
■
被担保人最近一年一期的主要财务指标：
■
（七）HK Power Engine Limited
■
被担保人最近一年一期的主要财务指标：
■
以上被担保公司均非失信被执行人。
四、担保协议主要内容
上述担保为公司及下属公司向银行申请融资和大媒体流量采买业务涉及的相关担保额度预计，实际业务发生时，公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。
五、履行的审批程序
（一）董事会意见
2025年12月30日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，董事会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力，促进公司的经营发展。
公司本次对外担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东会审议。
（二）审计委员会意见
2025年12月30日，公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》，审计委员会认为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合公司整体利益和长远业务发展。本次被担保的对象为公司下属子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年11月30日，公司及下属公司提供担保总余额为人民币64,533.41万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.10%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。
公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日
证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-090
易点天下网络科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的通知于2025年12月25日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年12月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公司及下属公司获得在一定额度和期限内的付款账期，无需全额预付款项，提高资金使用率，有利于进一步扩大业务规模效应，提升公司业务竞争力，促进公司的经营发展。
公司本次对外提供担保的对象为公司下属子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项，并将该议案提请股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2026年1月15日（星期四）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议》。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日
