中国石油集团工程股份有限公司
关于2025年11月份担保发生情况的公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-072
中国石油集团工程股份有限公司
关于2025年11月份担保发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年11月，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计51笔，均为授信担保，担保金额约3.09亿元。
（二）内部决策程序
公司分别于2024年12月13日和2024年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》，同意公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币511.26亿元。担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。上述担保额度经股东大会审批后，在额度范围内进行如下授权:
1.董事长审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司授信、履约担保额度的调剂事项。（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
2.董事会审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司授信及履约担保项目的调剂事项。（2）单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
2025年11月份，公司发生的担保业务均涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权完成审批。
（三）担保预计基本情况
根据董事会和股东会关于年度担保预计情况的决议，2025年公司不超过511.26亿元的担保预计额度中，包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额人民币503.01亿元，为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额8.25亿元人民币；新增授信担保金额不超过人民币189.58亿元，新增履约担保金额不超过人民币321.68亿元。
以上内部决策及担保预计情况详见公司分别于2024年12月14日和2024年12月31日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2025年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2024-070）和《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-075）。
二、被担保人基本情况
被担保人情况详见附件1，被担保人主要财务数据详见附件2。
三、担保协议的主要内容
担保方式、期限、金额等信息详见附件3。
四、担保的必要性和合理性
公司为各级分、子公司提供授信担保及履约担保额度，进一步优化了公司担保管理程序，提高了工作效率，有利于增强市场开发及承揽工程的竞争力，符合全体股东共同利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2025年1-11月，公司及子公司担保发生额折合人民币约43.00亿元，其中，授信担保折合人民币约25.62亿元，履约担保折合人民币约17.38亿元。截至2025年11月30日，公司及子公司担保余额折合人民币约450.18亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为169.81%，无逾期担保情况，提醒投资者充分关注担保风险。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
董事会
2025年12月31日
附件1:
2025年11月份被担保人基本情况表
■
附件2:
2025年11月份被担保人主要财务数据表
■
附件3:
2025年11月份担保发生事项表
■
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-071
中国石油集团工程股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人，董事长白雪峰先生，董事王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、张红斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生出席了会议。
2.公司副总经理、董事会秘书于国锋先生出席了会议。
3.公司财务总监于清进先生列席会议，副总经理姚长斌先生、孙柏铭先生因紧急公务原因未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司2026年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：《关于公司2026年度担保预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体财务资助展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均审议通过。其中，议案3为特别表决议案，由出席本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票；议案1、2涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团工程服务有限公司。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、陈安琪
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
董事会
2025年12月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
