浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-102

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月16日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日

至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：冯荣华、张云芳、冯晟宇、冯晟伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（二）自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（三）股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（四）股东可以通过信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统直接参与股东会投票。

（六）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司总部八楼证券部。

（七）登记时间：2026年1月14日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食宿及交通费用自理

（二）会议联系方式

联 系 人：证券部

联系电话：0573-89178080

邮 箱：rszyzhengquan@163.com

联系地址：浙江荣晟环保纸业股份有限公司总部八楼证券部

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江荣晟环保纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-101

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公

司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司因生产经营需要与浙江民星纺织品股份有限公司（以下简称“民星纺织”）、浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“平湖农商行”）之间存在销售商品、提供服务、资金存贷款业务等与生产经营相关的日常关联交易。预计自2026年1月1日至2026年12月31日，公司与民星纺织的日常经营性关联交易金额累计不超过1,200万元；与平湖农商行的日常经营性关联交易中，存款余额不超过5亿元人民币（不含业务保证金），贷款授信额度不超过5,000万元人民币。其中关联董事冯晟宇先生、张云华女士回避表决，其他参与表决的董事全部同意。本议案尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上回避对该议案的表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董事审计委员会第十一次会议审议通过，关联委员张云华女士回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案，并经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。全体独立董事认为：公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系公司日常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。我们一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、公司与民星纺织的关联交易

单位：万元

■

注：“2025年1-11月实际发生金额”未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同。

2、公司与平湖农商行的关联交易

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年度，公司与关联方民星纺织、平湖农商行之间预计发生日常关联交易情况如下：

1、公司与民星纺织的关联交易

单位：万元

■

2、公司与平湖农商行的关联交易

■

二、关联方介绍及关联关系

（一）民星纺织

企业名称：浙江民星纺织品股份有限公司

统一社会信用代码：91330482754919531N

成立日期：2003年10月09日

住所：平湖经济开发区兴平四路1688号

法定代表人：谢祥荣

注册资本：1,160.00万元人民币

经营范围：印染；制造、加工：针织品、纺织品、服装；销售：纺织原辅材料；从事各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

民星纺织股东谢永祥系公司原监事朱杰先生（离任未满12个月）之岳父，其持有该公司25%股份。民星纺织多年前即为公司蒸汽用户，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，民星纺织构成公司关联方，公司向民星纺织销售蒸汽、代民星纺织处理污泥的行为构成关联交易。

（二）平湖农商行

企业名称：浙江平湖农村商业银行股份有限公司

性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈志军

注册资本：73,807.7245万元人民币

住所：浙江省平湖市当湖街道胜利路518号

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。保险兼业代理业务。

公司持有平湖农商行3.04%的股份，且公司实际控制人之一、控股股东冯荣华先生兼任平湖农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，平湖农商行为公司关联法人，公司在平湖农商行办理存贷款业务的行为构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联企业依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与民星纺织关联交易的主要内容和定价政策

公司与民星纺织之间的交易系公司为民星纺织提供生产所需的蒸汽以及污泥处理服务等。

上述关联交易为公司日常经营行为，公司与关联方的交易以市场价格为依据，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，遵循公平、公正、公允的定价原则，并根据市场变化及时调整。

（二）公司与平湖农商行关联交易的主要内容和定价政策

公司与平湖农商行之间的交易系公司在平湖农商行办理资金存贷款业务。

上述关联交易为在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易是基于公司实际生产经营需要所发生的。关联交易按市场化方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。上述关联交易有利于公司业务稳定发展，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-098

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.38元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2025年9月30日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司报表中期末未分配利润为1,153,231,227.85元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，结合公司目前总体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2025年11月30日，公司总股本263,928,065股扣减公司回购账户7,716,600股后的股本数为256,211,465股，以此计算合计拟派发现金红利97,360,356.70元（含税），占公司2025年三季度报告合并报表归属上市公司股东净利润56.96%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）审计委员会意见

公司于2025年12月30日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。审计委员会同意公司2025年前三季度利润分配方案。

三、风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-097

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司分别于2024年10月23日、2024年11月11日召开第八届董事会第九次会议和2024年第三次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。截至2025年11月10日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过回购公司股份8,697,032股。公司已于2025年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完毕本次所回购的股份8,697,032股的注销手续。

鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由272,622,828股变更为263,925,796股，注册资本由272,622,828元变更为263,925,796元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-099

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、收益稳定的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

● 投资金额：不超过人民币22,000.00万元（含本数），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于2025年12月30日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）投资金额

本次现金管理投资的最高额度不超过22,000.00万元（含本数），在规定的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。募集资金基本情况如下：

■

注1：“累计投入进度”为截至2025年11月30日情况，不包括尚需支付的款项。

（四）投资方式

1、投资品种

公司及子公司使用最高额度不超过22,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品，本次使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过12个月，在前述期限内可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、收益稳定的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），不得为非保本型，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、实施方式

本事项经公司股东会审议通过后实施，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年1月8日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议及2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。期限自公司股东会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下表所示：

■

注1：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

注2：上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2024年12月31日合并报表归属于母公司股东的净资产以及2024年度合并报表归属于母公司股东净利润。

二、审议程序

公司于2025年12月30日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币22,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），期限自公司股东会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度地对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，能够增加公司收益，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司及子公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东会审议。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对荣晟环保使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-095

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十二次会议。会议通知已于2025年12月25日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持，应当出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭志仁先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-096）。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，郭志仁先生经股东会选举成为公司独立董事会后，担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-096）。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-097），修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-098）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的保本型投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），期限自公司股东会审议通过之日起12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-099）。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币30亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-100）。

（七）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司因生产经营需要与浙江民星纺织品股份有限公司（以下简称“民星纺织”）、浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“平湖农商行”）之间存在销售商品、提供服务、资金存贷款业务等与生产经营相关的日常关联交易，预计自2026年1月1日至2026年12月31日，公司与民星纺织的日常经营性关联交易金额累计不超过1,200.00万元；与平湖农商行的日常经营性关联交易中，存款余额不超过5.00亿元人民币（不含业务保证金），贷款授信额度不超过5,000.00万元人民币。

关联董事冯晟宇先生、张云华女士回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议及第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-101）。

（八）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年1月16日下午14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-096

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于独立董事任期届满离任

暨补选独立董事并调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事任期届满离任情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄科体先生的书面辞职报告。黄科体先生自2020年1月17日起担任公司独立董事，连续任职时间将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，黄科体先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

黄科体先生的离任将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，黄科体先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄科体先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，黄科体先生未持有公司股份，与公司董事会之间无意见分歧，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

黄科体先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对黄科体先生在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！

二、补选独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会提名委员会提议并进行资格审查，且公司已于2025年12月30日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意公司董事会提名郭志仁先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。郭志仁先生已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得相关培训证明材料，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，郭志仁先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，郭志仁先生经股东会选举成为公司独立董事会后，担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

调整前：

■

调整后：

■

郭志仁先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：

郭志仁先生简历

郭志仁先生，中国国籍，无境外居留权，1966年7月出生，汉族，硕士学历，热能动力工程专业，高级工程师职称。2000年8月至2017年7月任杭州萧山经济技术开发区热电有限公司总工程师，2017年7月至2022年1月任浙江龙德环保热电有限公司常务副总经理，2023年1月至今就职于三元控股集团杭州热电有限公司任总工程师。2014年7月至2020年1月曾任公司独立董事。

郭志仁先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，郭志仁先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且尚未解除的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-103

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于变更办公地址及投资者联系电话

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要于近日搬迁至新办公地址，公司的办公地址和联系方式发生变更，现将相关情况公告如下：

■

公司投资者联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱均保持不变。以上变更信息自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-100

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司

使用部分闲置自有资金进行现金管理

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第八届董事会审计委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币30亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司及子公司运用闲置自有资金投资品种为符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、资产管理计划、信托计划、公募基金产品、私募基金产品等。

在上述投资额度范围内，董事会及股东会授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，由财务部门负责具体组织实施。

（五）投资期限

投资额度期限为自股东会审议通过之日起十二个月内。

二、审议程序

公司于2025年12月30日召开了第八届董事会审计委员会第十一次会议、第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币30亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。本议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、公司及子公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年12月31日