科威尔技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-073
科威尔技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023年度向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”。
● 本次全球营销网络及品牌建设项目节余金额为783.16万元，小功率测试电源系列产品扩产项目节余金额为4,735.54万元，上述节余金额均含利息及理财收益。鉴于上述募投项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合实际情况，公司拟将上述节余募集资金共计5,518.70万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
■
根据公司披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-026）、《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-018）、《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-019）、《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035），公司首次公开发行股票募集资金调整后的使用计划如下：
单位：万元
■
注：上述募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试设备生产基地建设项目”“测试技术中心建设项目”“半导体测试及智能制造装备产业园项目”已达到预定可使用状态并结项。
(二)2023年度以简易程序向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505号文核准，公司于2023年11月以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）311.7077万股，每股发行价为60.41元，应募集资金总额为人民币18,830.26万元，根据有关规定扣除发行费用487.74万元后，实际募集资金金额为18,342.53万元。该募集资金已于2023年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
■
根据公司披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
(一)首次公开发行股票
截至2025年12月30日，公司首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：
■
注：1、“节余募集资金金额”为预计金额，包含募集资金专户累计收到的银行存款利息和闲置募集资金理财收益。
2、上述数据截至2025年12月30日，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
3、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入的原因。
(二)2023年度以简易程序向特定对象发行股票
截至2025年12月30日，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：
■
注：1、“募集资金实际使用金额”包括截至2025年12月30日该募投项目累计已投入募集资金金额与已签订合同待支付金额。其中“已签订合同待支付金额”包含该募投项目尚待支付的工程施工合同尾款、工程施工合同质保金等，合计257.76万元。
2、“节余募集资金金额”为预计金额，包含募集资金专户累计收到的银行存款利息和闲置募集资金理财收益。
3、上述数据截至2025年12月30日，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
4、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入的原因。
三、募集资金节余的主要原因及节余募集资金的使用计划
（一）募集资金节余的主要原因
1、公司严格遵守募集资金使用规定，在募集资金投资项目已达到预定可使用状态的基础上，针对近年宏观经济和下游行业环境变化，为合理控制投资风险、提升投资效益，公司适度放缓投资节奏，并结合实际运营与市场需求预测，通过优化资源配置，在保障项目成效的同时节约了部分募集资金。
2、在项目实施过程中，公司在保障项目进度与质量的前提下，严格执行预算管理，坚持合理、高效、节约的原则，从实际需求出发，加强对项目建设各个环节费用的监督与控制，有效降低项目建设成本与设备投入，从而形成募集资金节余。
3、在确保不影响募集资金投资计划和资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行了现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了利息收入，进一步增加了募集资金结余。
（二）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，结合实际情况，公司拟将募投项目首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项后的节余募集资金共计5,518.70万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本次募集资金投资项目结项后，募投项目尚需支付的尾款将继续从募集资金专户中予以支付。待全部应付款项支付完毕后，公司将按规定办理募集资金专户注销手续。董事会授权管理层及财务部门负责办理专户销户相关事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。
公司将继续紧跟行业发展趋势，围绕自身战略规划与实际经营需求，严格遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定，科学、合理地安排资金使用，确保资金有效投入主营业务，促进公司健康可持续发展。
四、适用的审议程序及保荐人意见
(一)审计委员会意见
公司于2025年12月30日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
(二)董事会审议情况
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023年度向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。后续项目尾款将继续从募集资金专户支付，待全部支付完毕后办理专户注销。董事会授权管理层及财务部门负责办理专户销户相关事项。本议案无需提交公司股东会审议。
(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司审计委员会、董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-075
科威尔技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月15日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日
至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。公司将于2026年第一次临时股东会召开前在上海证券交易所网站登载《科威尔技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年1月13日9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在2026年1月13日17:00前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券事务部
（三）登记方式：
1、符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人有效身份证件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和委托人有效证件或证明进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，须持本人有效身份证件或证明、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证件或证明、法人营业执照复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人有效身份证件或证明、法人营业执照复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）进行登记；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，在登记时间2026年1月13日17:00前送达登记地点。
六、其他事项
（一）本次股东会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。
（二）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带有效证件或证明、授权委托书等文件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：合肥市高新区大龙山路8号
邮政编码：230088
联系电话：0551-65837957
电子邮箱：ir@kewell.com.cn
联系人：葛彭胜
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年12月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
科威尔技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-074
科威尔技术股份有限公司
关于2025年前三季度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配经公司第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为51,600,157.93元，未分配利润为242,842,144.65元（以上数据未经审计）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月30日，公司总股本84,070,709股，扣除回购专用证券账户的股份余额991,042股后参与分配股数共83,079,667股，以此计算合计拟派发现金红利8,307,966.70元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，公司2025年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审计委员会全体委员一致同意本议案，并同意将该方案提交公司董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事同意本利润分配方案，并同意将该方案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营情况现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2025年12月31日
