淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-061

淮河能源（集团）股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年12月30日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2025年12月24日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事8人，实际出席8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临2025-062号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》

因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易涉及的电力集团89.30%股权交割过户及新增股份登记手续均已完成，电力集团成为公司全资子公司，需追加审议其2025年全年关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2025-063号公告）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决。本议案尚需提请公司股东会审议。

表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。

三、审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

本次股东会通知详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临2025-064号公告。

表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-062

淮河能源（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王杰先生（简历附后）为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，即自2025年12月30日到2026年11月14日止。公司董事长周涛先生不再代行董事会秘书职责。

王杰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。截至本公告披露日，王杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间均不存在关联关系，亦不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

王杰先生的联系方式如下：

电话：0554-7628095

传真：0554-7628095

通信地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼

电子邮箱：hhnydsh@163.com

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件：董事会秘书简历

王杰，男，汉族，安徽合肥人，1986年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。2007年7月参加工作，2020年5月-2022年3月任本公司工会副主席、团委书记、机关党总支书记、群众工作部部长；2022年3月-2023年12月任本公司工会副主席、团委书记、机关党总支书记、企业管理部部长，兼任镇江东港港务有限公司董事；2023年12月至今任本公司运营管控部部长，兼任镇江东港港务有限公司董事、国能九江发电有限公司董事、国能黄金埠发电有限公司董事、国能铜陵发电有限公司董事、国能蚌埠发电有限公司董事。

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-063

淮河能源（集团）股份有限公司

关于调整2025年日常关联交易

预计额度及预计2026年日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属于淮河能源（集团）股份有限公司（下称“公司”）日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

● 因公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称“电力集团”）89.30%股权（以下简称“本次交易”）。因本次交易涉及的电力集团89.30%股权交割过户及新增股份登记手续均已完成，电力集团成为公司全资子公司，需追加审议其2025年全年关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年12月30日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表决，出席会议的非关联董事即全体独立董事一致同意该议案；该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人上海淮矿资产管理有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月30日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，全体独立董事审议并一致同意《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》，并发表如下独立董事意见：（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）2025年度日常关联交易执行和调整情况

1、2025年日常关联交易执行情况

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

2、追加电力集团2025年度日常关联交易预计情况

因2025年公司完成重大资产重组，本次重组标的公司电力集团的控股股东为淮南矿业（集团）有限责任公司，本次交易系同一控制下的企业整合。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，需追加审议新并表子公司电力集团2025年度日常关联交易预计情况。具体如下：

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

■

注：上表数据均未经审计，计算结果可能因保留位数存在尾差。

二、关联人介绍和关联关系

（一）本公司的母公司情况

■

续：

■

截至2025年12月25日止，淮南矿业（集团）有限责任公司直接持有本公司76.47%的股份。

（二）本公司的其他关联方情况

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2025年1-11月，关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆账、坏账的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司主要与上述关联方发生采购及销售商品、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。

（二）定价政策和依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）对上市公司的影响

该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-064

淮河能源（集团）股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月15日 09点00分

召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月15日

至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年12月30日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年12月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：淮南矿业（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

（二）登记时间：2026年1月14日上午8：30－10：30，下午14：30－16：30。

（三）登记地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼本公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

（二）公司联系地址：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼

联系人：王杰、黄海龙 邮编：232000

电 话：0554-7628095、7628098 传真：0554-7628095

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

淮河能源（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。