北京天智航医疗科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-054

北京天智航医疗科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、齐敏列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别表决议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。议案2涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：张鼎城、黄丽萍

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月31日