大唐国际发电股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-069

大唐国际发电股份有限公司

关于增加指定信息披露媒体的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为拓宽信息披露覆盖范围，进一步做好投资者关系管理工作，公司自2026年1月1日起增加《证券日报》为公司指定信息披露媒体。

本次增加后，公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者知悉。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2025年12月30日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-067

大唐国际发电股份有限公司

关于向参股企业增资暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）。

● 投资金额：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）向大唐核电公司增资金额约为61,694.43万元（人民币，下同）。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 过去12个月，除公司与中国大唐集团财务有限公司签署的《金融服务协议》外，本公司未与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）及其子公司签署其他关联交易合同。

● 本次增资事项已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

2025年12月30日，公司与大唐集团、大唐核电公司共同签署《中国大唐集团核电有限公司增资协议》。根据协议约定，大唐集团按照持股比例60%出资92,541.64万元，公司按照持股比例40%出资61,694.43万元，用于支付辽宁徐大堡核电项目、宁德第二核电项目的基本建设费用及广东阳西核电项目的前期费用等。本次增资完成后，大唐核电公司各方持股比例保持不变。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月30日召开第十二届九次董事会，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》，其中关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就相关议案回避表决。本次增资事项无需股东会审议批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

截止本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约53.04%的股份，为本公司控股股东，大唐核电公司为大唐集团控股子公司，按照上市地上市规则的规定，大唐集团及大唐核电公司为本公司的关联人士，故本次向大唐核电公司增资事项构成关联交易，未构成重大资产重组。

（四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上

至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过的日常关联交易事项外，过去12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

（1）基本信息

■

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

大唐核电公司成立于2013年10月，是负责核电开发运营的专业公司，由大唐集团、本公司分别持股60%和40%。截至协议签署前，大唐核电公司认缴资本为317,253.07万元，其中大唐集团认缴出资190,351.84万元，持股比例60%；公司认缴出资126,901.23万元，持股比例40%。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

■

注：截止本公告日，大唐核电公司尚未完成注册资本工商变更工作。本次增资前，股东认缴资本中尚有9,986.33万元未实缴出资，后续结合大唐核电公司资金需求，持续按照股权比例注资。

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

（三）出资方式及相关情况

公司及大唐集团均以自有资金现金出资，并按照各自持股比例履行出资义务。

四、关联对外投资合同的主要内容

1.合同主体：大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团有限公司、中国大唐集团核电有限公司。

2.投资金额：项目增资总额约为154,236.07万元，各股东按照原股比进行增资。大唐集团认缴增资92,541.64万元，本公司认缴增资61,694.43万元。

3.违约责任：

任何一方不按照协议约定缴纳出资的，除应当向大唐核电公司足额缴纳出资外，还应当自出资期限届满之日起按其应缴未缴金额0.1%/日的标准向已按期足额缴纳出资的股东支付违约金；如超过出资期限6个月仍未履行出资义务，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿因其违约给守约方造成的经济损失，但不可抗力除外。

任何一方违约给其他各方造成损失的，应向其他各方进行赔偿，但不可抗力除外。

4.协议的签署和生效：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

五、关联对外投资对上市公司的影响

公司本次向大唐核电公司增资可进一步提升大唐核电公司的资本充足率，从而满足大唐核电公司发展及投资项目建设资金需求，增强大唐核电公司主营业务能力，提高抗风险能力，从而有效推进所投资相关核电项目的建设及开发，促进股东利益最大化。

签署增资协议属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；不会新增关联交易；不会产生同业竞争；不会新增控股子公司；不会导致本公司控股股东及其关联人对本公司形成非经营性资金占用情形。

六、对外投资的风险提示

本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，公司将持续关注后续进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门委员会审议意见

公司于2025年12月30日召开公司2025年第6次独立董事专门委员会，会议应到董事5人，实到5人，与会董事认为公司向大唐核电公司增加资本金有利于促进公司在核电领域的长远发展，上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月30日召开的第十二届九次董事会会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》，同意公司按照在大唐核电公司40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约61,694.43万元。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2025年12月30日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-068

大唐国际发电股份有限公司

关于向合营公司提供财务资助的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2025年12月30日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）、河北蔚州能源综合开发有限公司（“蔚州能源公司”）签订《委托贷款合同》，公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款420万元（人民币，下同），期限自委托贷款合同生效之日起至2028年12月25日，按季付息，年固定利率2.50%。

● 本次财务资助事项已经公司第十二届董事会九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次财务资助对象蔚州能源公司资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险。

一、财务资助事项概述

2025年12月30日，公司与大唐财务公司、蔚州能源公司签订《委托贷款合同》，公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款420万元，用于蔚州能源公司1号机组灵活性调峰及增容改造项目。期限自委托贷款合同生效之日起至2028年12月25日，按季付息，年固定利率2.50%。

（一）财务资助的基本情况

■

（二）内部决策程序

公司于2025年12月30日召开的第十二届九次董事会会议以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向部分公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过大唐财务公司为蔚州能源公司提供委托贷款420万元。

本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

为贯彻落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发[2024]7号）、《2024-2025年节能降碳行动方案》（国发[2024]12号）工作要求，享受政策红利，蔚州能源公司以1号机组灵活性调峰及增容改造项目为基础申请大规模设备更新领域超长期特别国债。该项目属于能源领域电力行业煤电机组宽负荷高效改造项目，完成改造后有效提高机组深度调峰和能源保供能力。

本公司2025年12月自中国大唐集团有限公司取得蔚州能源公司1号机组灵活性调峰及增容改造项目超长期特别国债财政资金420万元，通过签订委托贷款协议，将该专项资金以委托贷款形式提供给蔚州能源公司，有助于缓解蔚州能源公司外部融资压力，确保项目建设快速落地，节约工程造价水平。该笔财务资助不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

■

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

蔚州能源公司未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

（三）与被资助对象的关系

蔚州能源公司为公司与和开滦(集团)有限责任公司合资设立的合营企业，持股比例各占50%。

三、财务资助协议的主要内容

1.协议主体：河北蔚州能源综合开发有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团财务有限公司。

2.资助方式：公司通过大唐财务公司向蔚州能源公司提供委托贷款。

3.委托贷款额度：420万元。

4.委托贷款利率：年固定利率2.50%。

5.委托贷款期限：自委托贷款合同生效之日起不超过3年。

6.资金用途：用于蔚州能源公司1号机组灵活性调峰及增容改造项目。

7.违约责任：如蔚州能源公司未按合同约定按期偿还本息，公司有权依照国家有关规定向蔚州能源公司加收罚息。加收的罚息利率最高不超过合同利率的30%。

8.协议的签署和生效：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，经公司股东会审议批准后生效。

四、财务资助风险分析及风控措施

蔚州能源公司为公司的合营公司，该笔资金来源为财政资金，专项用于支持蔚州能源公司大规模更新改造项目建设，不会降低公司整体资金使用效率；同时蔚州能源公司经营情况持续好转，财务资助事项风险可控。公司将对蔚州能源公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、董事会意见

公司董事会同意本次财务资助事项。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

■

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2025年12月30日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-066

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届九次董事会于2025年12月30日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2025年12月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。王剑峰董事、韩放董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、李忠猛董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于向部分公司提供委托贷款的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意公司向福建大唐国际宁德发电有限责任公司、河北蔚州能源综合开发有限公司（“蔚州能源公司”）分别发放委托贷款865万元（人民币，下同）、420万元。

有关向蔚州能源公司提供委托贷款的详情，请见公司同日发布的相关公告。

二、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》

表决结果：有权表决票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权

1.同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约6.17亿元。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。

2.按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核电公司增资构成本公司关联交易，关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于公司部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销，上述事项合并影响大唐国际2025年利润总额减少约4.72亿元，归属于母公司净利润减少约4.06亿元。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于调整公司2025年度前期费预算的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

同意公司2025年度前期费预算调整安排。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第1项议案有关向蔚州能源公司提供委托贷款事项尚需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-065

大唐国际发电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月30日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限 公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司 章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席13人，董事王剑峰先生、韩放先生由于公务原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘用2025年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于大唐国际母公司2026年度融资方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第2项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、王颖

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025年12月30日