杭州当虹科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-033

杭州当虹科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年12月24日以通讯方式发出通知，于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议：公司与相关关联方开展的2026年度日常关联交易额度预计是基于业务经营需要，关联交易价格遵循公平、自愿原则进行，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，董事会同意该议案。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

关联董事谭亚女士已回避表决。

公司在董事会召开前就该议案组织了第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，获得全体独立董事一致通过并同意提交董事会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-031）。

二、审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过5亿元人民币（含5亿元）的科技创新债券。本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，发行期限不超过10年(含10年)，具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于制定部分制度的议案》

经审议，董事会同意公司制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

四、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会，并发出召开临时股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-032

杭州当虹科技股份有限公司

关于公司拟发行科技创新债券的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币5亿元（含5亿元）科技创新债券。现将相关情况公告如下：

一、本次拟注册发行科技创新债券的基本情况

1、注册规模及发行安排

公司本次拟申请注册总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的科技创新债券，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

2、发行期限

本次拟注册发行科技创新债券的期限为不超过10年（含10年）。

3、发行利率

本次拟注册发行科技创新债券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

4、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

5、募集资金用途

本次注册发行科技创新债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，可用于企业生产经营活动，如科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源等合法合规的用途。

6、决议有效期

本次注册发行科技创新债券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册发行科技创新债券及其存续期内持续有效。

二、本次拟注册发行科技创新债券的授权事项

为更好把握科技创新债券发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次注册发行科技创新债券相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、聘请为本次发行提供服务的主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8、办理与本次注册发行科技创新债券有关的其他全部事宜。

本授权自股东会审议通过之日起，在本次科技创新债券注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、本次拟注册发行科技创新债券的影响

若本次科技创新债券成功注册发行，有利于公司进一步拓宽融资渠道，有效改善公司现金流状况，提升公司流动性管理能力；同时依托市场化定价机制降低综合融资成本，为公司战略发展提供中长期资金支持。符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次拟注册发行科技创新债券的审议程序

本次拟注册发行科技创新债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议。公司科技创新债券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

五、风险提示

本次拟发行科技创新债券事宜能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关法律法规，对本次拟发行科技创新债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-035

杭州当虹科技股份有限公司

关于公司涉及诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：双方达成调解

● 公司所处的当事人地位：反诉被告

● 涉诉金额：人民币3,594.945万元（不包含律师费、诉讼费、保全担保费等费用）

● 是否对公司损益产生负面影响：双方当事人已就诉讼事项达成调解，《民事调解书》的调解事项尚需按期履行，对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理，最终实际影响以实际执行情况以及会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

近日，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与广西广电网络科技发展有限公司（以下简称“广西广电科技公司”）达成调解，广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁市中级人民法院”）向公司送达了关于本公司与广西广电科技公司就项目合同纠纷的《民事调解书》【(2025)桂01民初429号】，现将有关情况公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

2020年11月30日，本公司与广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西网络公司”）签署《壮美广西·党建云项目技术合作协议》，依据该协议约定，本公司已提供全部软件产品及相应服务并上线完成验收正常运行至今。2024年12月，本公司与广西网络公司、广西广电科技公司三方签订《合同权利义务转移协议书》，约定案涉项目履行主体变更为广西广电科技公司和本公司两方，双方按约定享有权利和承担义务，广西网络公司不再享有或承担有关权利或义务。广西广电科技公司就前述项目合同纠纷向本公司提起反诉，该诉讼系广西广电科技公司针对本公司于2025年9月就案涉项目向南宁市中级人民法院起诉广西广电科技公司与广西网络公司【（2025）桂01民初429号】案件（即本诉案件）所提起的反诉。具体内容详见本公司于2025年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-030）。

二、本次诉讼的进展及调解情况

本次诉讼双方经友好协商，本着维护公司整体利益的原则，经双方当事人充分协商一致达成本次调解，并由法院予以确认。

鉴于双方已达成调解，双方均已向南宁市中级人民法院提交了《解除财产保全申请书》，申请解除对对方采取的全部财产保全措施。截至本公告披露日，本公司尚未收到法院出具的关于本次解除保全的正式法律文书，公司将积极推进银行账户解除保全事宜。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

本次达成调解不会对公司日常生产经营产生不利影响。双方当事人已就诉讼事项达成调解，调解事项尚需按期履行，对公司本期或期后利润的影响尚存在不确定性。若本次调解未能顺利履行或未完全履行，公司将依法向法院申请强制执行剩余债权总额，通过法律途径维护公司合法权益。公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理，最终实际影响以实际执行情况以及会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-031

杭州当虹科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司主要业务对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司在董事会召开前就该议案组织召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为：公司预计与相关关联方发生的2026年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

■

注：1、以上数据未经审计；2、向关联人采购商品、接受劳务，向关联人出售商品、提供劳务，向关联人租出房屋占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数字。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

■

注：1、以上数据未经审计；2、因公司董事会完成换届，自2025年2月23日开始华数传媒网络有限公司及其子公司（以下简称“华数传媒”）不再对公司施加重大影响，华数传媒不再是公司关联法人，故华数传媒及其子公司对应相关数据统计自2025年初至2025年2月22日实际发生金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、公司名称：广东博华超高清创新中心有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019年5月15日

注册资本：10,000.00万元

法定代表人：张伟民

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3701

经营范围：一般经营项目是：超高清技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；高新技术创业孵化，投资咨询；销售计算机软件及辅助设备、电子产品，应用软件服务，计算机系统服务。许可经营项目是：无。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为15,839.15万元，净资产为5,261.88万元，营业收入为1,139.62万元，净利润为-896.91万元。

2、公司名称：浙江棱镜全息科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017年8月10日

注册资本：2,510.0699万元

法定代表人：周发根

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道众创路309号5楼501室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子专用设备销售；幻灯及投影设备销售；音响设备销售；组织文化艺术交流活动；文艺创作；票务代理服务；广告制作；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理；货物进出口；技术进出口；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为20,907.58万元，净资产为19,059.42万元，营业收入为2,412.13万元，净利润为-2,659.32万元。

（二）关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障 。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方销售视频传输及AI产品、租出房屋等，向相关关联方采购算力及大模型产品和服务、全息相关软硬件产品及服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，按照市场公允价格执行，必要时根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司向相关关联方销售视频传输及AI产品、租出房屋等，向相关关联方采购算力及大模型产品和服务、全息相关软硬件产品及服务等，均系围绕公司日常经营业务需求开展，以正常生产经营业务为基础，关联交易价格遵循公平、自愿原则，按照市场公允价格执行，必要时根据具体产品的规格型号指导价以及客户定制需求确定。

公司具有较强的研发能力和生产能力，可与关联人在产业链上存在协同及互补关系，向关联人销售商品，有助于加强对市场的影响力，提高市场占有率。

因此上述日常关联交易预计事项，符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与相关关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对相关关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-034

杭州当虹科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月16日 15点30分

召开地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日

至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州当虹科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年1月15日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@arcvideo.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、股东证券帐户卡（若有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券帐户卡（若有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡（若有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复

印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字）并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券帐户卡（若有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系：

通信地址：浙江省杭州市滨江区众创路309号当虹大厦13楼董事会办公室

邮编：310051

联系电话：0571-87767690

传真：0571-87767693

邮箱：ir@arcvideo.com

联系人：刘娟

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州当虹科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。