国电南瑞科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-075
国电南瑞科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为8,032,088,259股，其中公司回购专用证券账户股份数量43,801,455股,该等回购股份不享有表决权，故公司有效表决权股份数量为7,988,286,804股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郑宗强先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，候任董事1人，严伟因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，李翔因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书胡顺靖出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：修订《关联交易决策管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：修订《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：修订《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：修订《对外捐赠管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5、关于公司董事变更的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《修订〈股东会议事规则〉》、《修订〈董事会议事规则〉》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、陈超婕
2、律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、国电南瑞2025年第二次临时股东大会决议；
2、国电南瑞2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-074
国电南瑞科技股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划
预留授予第一期解锁暨上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为170,520股。
本次股票上市流通总数为170,520股。
● 本次股票上市流通日期为2026年1月7日。
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年12月30日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》，2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就，同意公司为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,851,404股。其中首次授予第二个解除限售期解除限售11,658,996股，暂缓授予第二个解除限售期解除限售21,888股，预留授予第一个解除限售期解除限售170,520股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年激励计划的规定，2021年激励计划预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就，公司将为22名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
2021年激励计划方案的审批程序、首次授予、暂缓授予、预留授予、历次回购注销、历次条件成就及解锁上市情况详见同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的公告》。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）解除限售时间安排
根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，2021年激励计划第一个解除限售期为自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的1/4。
2021年激励计划预留授予的限制性股票已于2022年12月15日完成登记，自2025年12月16日起，2021年激励计划预留授予的限制性股票进入第一个解除限售期；公司本次激励计划预留授予部分本次解除限售的股票数量为170,520股，不超过获授限制性股票数量的1/4。
（二）解除限售条件成就说明
■
综上所述，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为2021年激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
三、本次解除限售的具体情况
公司2021年激励计划预留授予部分本次符合解除限售的激励对象共22人，可解除限售的限制性股票数量为170,520股，占公司总股本的0.002%，具体情况如下：
■
注：已获授予限制性股票数量和本次可解锁限制性股票数量均为经2022年年度权益分派调整后数量。
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2026年1月7日
（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：170,520股
（三）董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制
本次解锁的激励对象中无公司董事、高级管理人员。
（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况
单位：股
■
五、律师意见
上海东方华银律师事务所出具法律意见认为：国电南瑞具备实施2021年激励计划的主体资格，2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解锁相关事宜（以下简称“本次解锁事项”）已获得必要批准和授权，本次解锁条件已经全部成就，本次解锁安排符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《国电南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在实施的法律障碍。具体法律意见书全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解锁事项之法律意见书》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-081
国电南瑞科技股份有限公司
关于2026年度外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：因国际业务开展需要，为降低汇率波动对企业经营业绩的影响，国电南瑞科技股份有限公司（含所属子公司，以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟于2026年度新开展额度不超过32.25亿元人民币（含等值外币）外汇套期保值业务，交易品种主要为外汇远期。结合公司外汇套期保值存量业务，预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过33.69亿元人民币（含等值外币）。
● 审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及其它风险，敬请广大投资者充分关注投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品（主要为外汇远期）进行风险对冲。
（二）交易金额
公司2026年度拟新开展的外汇套期保值业务额度不超过32.25亿元人民币（含等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过董事会审议额度。结合公司外汇套期保值存量业务，预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过33.69亿元人民币（含等值外币）。
公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。2026年度公司外汇套期保值业务预计占用的金融机构授信不超过交易总额度的10%。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的结算外币，如美元、欧元或其他外币。交易品种主要为外汇远期，产品结构较为简单、流动性较好。
交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。
（五）交易期限
董事会授权公司及子公司经营层2026年度在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
二、审议程序
1、公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》，会议应到董事10名，实到董事10名，该议案10票同意、0票反对、0票弃权。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。
三、外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主要如下：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法履约。
4、其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。
四、风险控制措施
1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度范围内具体实施和履约。
2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算等具体要求。
3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。
4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和交易时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。
5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
五、可行性分析
1、公司基于降低主业范围内的外汇风险敞口而开展外汇套期保值业务，具有客观需要，且已对年度新开展的外汇套期保值业务额度进行总量控制；
2、公司已建立健全有效的外汇衍生品交易业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。
公司开展外汇套期保值业务具备可行性。
六、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、上网公告附件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-078
国电南瑞科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗汉武先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满日止。
特此公告。
附件：总经理简历
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
附件：
总经理简历
罗汉武先生，1975年9月出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员，国网内蒙古东部电力有限公司董事、党委副书记，国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。
截至目前，罗汉武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司任职外，罗汉武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-079
国电南瑞科技股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划
首次授予及暂缓授予第二期、
预留授予第一期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 解除限售条件成就情况：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就，公司将为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,851,404股，涉激励对象1,276人。其中首次授予第二个解除限售期解除限售11,658,996股，涉激励对象1253人；暂缓授予第二个解除限售期解除限售21,888股，涉激励对象1人；预留授予第一个解除限售期解除限售170,520股，涉激励对象22人。
● 解锁上市情况：公司正在办理2021年激励计划预留授予第一期解除限售事宜，并于同日披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一期解锁暨上市的公告》，其他部分则待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬请投资者注意。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年12月30日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年激励计划的规定，2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就，同意公司为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,851,404股。现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年12月8日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的预案》及其他相关议案，监事会和独立董事对2021年激励计划发表了意见。
2、2021年12月18日，公司公布了《2021年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》，监事会对激励对象名单出具了核查意见。
3、2021年12月18日，公司公布了《关于2021年限制性股票激励计划获国家电网公司批复的公告》。2021年激励计划获国家电网有限公司批复。
4、2021年12月31日，公司公布了《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司于2021年12月20日在公司网站公示了激励对象名单，公示时间为2021年12月20日至2021年12月29日。公示期满，公司未接到与2021年激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查，并发表了核查意见。
5、2022年1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并公布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
6、2022年1月5日，公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对此发表了独立意见。2022年1月17日，公司完成了首次授予登记工作，实际授予人数为1298人，授予数量为3,361.43万股。
7、2022年3月10日，公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对此发表了独立意见。2022年3月23日，公司完成了暂缓授予登记工作，实际授予人数为1人，授予数量为6.08万股。
8、2022年7月22日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票381,729股，其中2021年激励计划限制性股票177,282股。2022年9月27日，公司完成了上述回购注销工作。
9、2022年11月21日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留授予数量的议案》，同意对预留授予数量进行调整，并向符合授予条件的24名激励对象授予预留部分限制性股票60万股。独立董事对此发表了独立意见。2022年12月15日，公司完成了预留授予登记工作，实际授予人数为24人，授予数量为60万股。
10、2023年1月3日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票346,125股，其中2021年激励计划限制性股票201,405股。2023年3月3日，公司完成了上述回购注销工作。
11、2023年8月30日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票370,613股，其中2021年激励计划限制性股票304,560股。2023年10月26日，公司完成了上述回购注销工作。
12、2023年12月25日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购并注销部分2018年和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的限制性股票208,901股，其中2021年激励计划限制性股票113,796股。2024年3月1日，公司完成了上述回购注销工作。
13、2024年10月29日，公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的2021年激励计划限制性股票735,819股，其中首次授予所涉限制性股票697,899股，预留授予所涉限制性股票37,920股。2025年1月3日，公司完成了上述回购注销工作。
14、2024年12月23日，公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的议案》，2021年激励计划首次授予及暂缓授予第一个解除限售期解锁条件已成就，同意公司为1,266名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,840,044股。2025年1月20日首次授予第一期解锁上市；2025年3月24日暂缓授予第一期解锁上市。
15、2025年10月30日，公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的2021年激励计划限制性股票332,103股，首次授予所涉限制性股票322,983股，暂缓授予所涉限制性股票9,120股。2025年12月29日，公司完成了上述回购注销工作。
16、2025年12月30日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》，2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就，同意公司为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,851,404股。其中首次授予第二个解除限售期解除限售11,658,996股，暂缓授予第二个解除限售期解除限售21,888股，预留授予第一个解除限售期解除限售170,520股。
二、激励计划限制性股票解锁条件
（一）解除限售时间安排
根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，2021年激励计划第一个解锁期为自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解锁比例为获授限制性股票总数的1/4；第二个解锁期为自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止，可解锁比例为获授限制性股票总数的1/4。
2021年激励计划首次授予的限制性股票已于2022年1月17日完成登记，自2026年1月19日起，2021年激励计划首次授予的限制性股票进入第二个解除限售期；暂缓授予的限制性股票已于2022年3月23日完成登记，自2026年3月24日起，2021年激励计划暂缓授予的限制性股票进入第二个解除限售期；预留授予的限制性股票已于2022年12月15日完成登记，自2025年12月16日起，2021年激励计划预留授予的限制性股票进入第一个解除限售期。公司2021年激励计划首次授予部分本次解除限售的股票数量为11,658,996股，暂缓授予部分本次解除限售的股票数量为21,888股，预留授予部分本次解除限售的股票数量为170,520股，均不超过获授限制性股票数量的1/4。
（二）解除限售条件成就说明
■
综上所述，2021年激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。按照激励计划的规定启动为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
三、本次解除限售的具体情况
（一）首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售情况
公司2021年激励计划首次授予的第二期限制性股票，本次符合解除限售的激励对象共1,253人，可解除限售的限制性股票数量为11,658,996股，占公司总股本的0.15%，具体情况如下：
■
注：1、上述表格所列人员为公司现任董事及高级管理人员，其中严伟所持股份为担任董事前被授予的股权激励限制性股票；华定忠、庞腊成所持股份为担任高级管理人员前被授予的股权激励限制性股票，根据规定可继续持有其在公司实际任职期间享有的限制性股票数量。上述现任及已离任的董事及高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定执行。
2、已获授予限制性股票数量和本次可解锁限制性股票数量均为经2021年年度权益分派、2022年年度权益分派调整后数量。
（二）暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售情况
公司2021年激励计划暂缓授予的第二期限制性股票，本次符合解除限售的激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票数量为21,888股，占公司总股本的0.0003%。
■
注：1、上述表格所列人员为公司原高级管理人员王小红，因岗位调动在任期届满前不再担任公司高级管理人员，根据规定可继续持有其在公司实际任职期间享有的限制性股票数量。其持有的限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定执行。
2、已获授予限制性股票数量和本次可解锁限制性股票数量均为经2021年年度权益分派、2022年年度权益分派调整后数量。
（三）预留授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售情况
公司2021年激励计划预留授予的第一期限制性股票，本次符合解除限售的激励对象共22人，可解除限售的限制性股票数量为170,520股，占公司总股本的0.002%，具体情况如下：
■
注：已获授予限制性股票数量和本次可解锁限制性股票数量均为经2022年年度权益分派调整后数量。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司激励计划的相关规定，公司2021年激励计划设定的首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件已达成，本次符合解除限售条件的1,276名激励对象主体资格合法、有效。同意2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就事项，并将此议案提交董事会审议。
五、律师意见
上海东方华银律师事务所出具法律意见认为：国电南瑞具备实施2021年激励计划的主体资格，2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解锁相关事宜（以下简称“本次解锁事项”）已获得必要批准和授权，本次解锁条件已经全部成就，本次解锁安排符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《国电南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在实施的法律障碍。
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司财务顾问意见认为：截至报告出具日，国电南瑞满足公司激励计划规定的解除限售所必须满足的业绩考核条件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二期、预留授予第一期解锁事项之法律意见书；
（三）上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-077
国电南瑞科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2025年12月19日以会议通知召集，公司第九届董事会第十次会议于2025年12月30日以现场结合视频方式召开，应到董事10名，实到董事10名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
董事会选举陈刚先生为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会科技创新委员会委员、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，陈春武先生为公司第九届董事会科技创新委员会委员、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
二、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，同意修订及制定部分公司治理制度。
2.01 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.02 修订《内幕信息及知情人管理制度》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.03 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.04 修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.05 修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.06 修订《董事会审计与风险管理委员会议事规则》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.07 修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.08 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.09 修订《董事会科技创新委员会议事规则》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.10修订《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.11修订《总经理工作细则》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.12修订《投资者关系管理制度》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.13修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.14修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
2.15 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
《信息披露事务管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《董事和高级管理人员离职管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任罗汉武先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于聘任公司总经理的公告》。
董事会提名委员会事前对公司总经理候选人的任职资格和履历进行了审查，认为罗汉武先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。
四、审议通过《关于制定〈公司2025年工资总额预算方案〉的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意2025年公司工资总额预算方案，同意将此议案提交董事会审议。
五、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事严伟回避表决）
公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件已成就，同意公司为1,276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,851,404股。其中首次授予部分为1,253名激励对象持有的11,658,996股、暂缓授予部分为1名激励对象持有的21,888股、预留授予部分为22名激励对象持有的170,520股。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，认为根据公司激励计划的相关规定，公司2021年激励计划设定的首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件已达成，本次符合解除限售条件的1,276名激励对象主体资格合法、有效。同意2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就事项，并将此议案提交董事会审议。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于设立阿曼分公司的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
同意设立国电南瑞科技股份有限公司阿曼分公司，注册地址为阿曼苏丹国首都马斯喀特，主要从事电力设备及系统、储能项目的建设等。
七、审议通过《关于2026年度租赁及综合服务关联交易的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事郑宗强、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟回避表决）
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2026年度租赁及综合服务关联交易的公告》。
公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意2026年度租赁及综合服务关联交易，同意将此议案提交董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为公司与关联方之间发生的租赁和综合服务符合公司的实际需要，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。
八、审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于降低主业范围内的外汇风险敞口而开展外汇套期保值业务具备可行性。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2026年度外汇套期保值业务的公告》。
公司董事会审计与风险管理委员会、董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意开展2026年度外汇套期保值业务，同意将此议案提交董事会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-076
国电南瑞科技股份有限公司
关于公司董事辞职及选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
因工作变动，丁海东先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事职务。经公司职工代表大会选举，由陈刚先生担任公司第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日止。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，丁海东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，丁海东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。丁海东先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。
董事会对丁海东先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、职工董事选举情况
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，由陈刚先生担任第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日止。
陈刚先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
附件：第九届董事会职工董事简历。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
附件
第九届董事会职工董事简历
陈刚先生，1972年7月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国家电网公司国家电力调度通信中心调度计划处处长，国家电网公司国家电力调度通信中心调度运行处处长，国家电网公司国家电力调度控制中心副总工程师兼调度运行处处长；国网江苏省电力公司总工程师，国网江苏省电力有限公司副总经理、党委委员兼南京供电公司总经理、党委副书记，国网江苏省电力有限公司南京供电公司总经理、党委副书记；南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员，国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）副院长（副总经理）、总会计师、党委委员、国电南瑞科技股份有限公司党委委员等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委副书记、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司党委副书记、工会主席、第九届董事会职工董事。
截至目前，陈刚先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司任职外，陈刚先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-080
国电南瑞科技股份有限公司关于
2026年度租赁及综合服务关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟租赁关联方国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司、国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）及所属公司相关房产，合计租金不超过6,151.66万元；拟租赁国网江苏电动汽车服务有限公司（以下简称“江苏电动”）车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过1,932.97万元；接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供综合管理服务等，合计费用不超过32,898.61万元。同时，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司用于生产经营，合计租金不超过1,854.56万元。
● 历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交易披露前12个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为4.26亿元，具体详见正文“五、需要特别说明的历史关联交易情况”。
一、关联交易概述
根据公司经营发展需要，解决部分子公司现有生产、办公用房及配套综合服务（含物业、代缴能源费、餐饮等）需求，同时为公司员工提供出差住宿服务、租赁新能源汽车用于通勤班车服务，拟租赁关联方国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司相关房产，合计租金不超过6,151.66万元；拟租赁江苏电动相关车辆，合计租金不超过1,932.97万元；接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供综合管理服务等，合计费用不超过32,898.61万元。同时，将公司南京、安徽暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司用于生产经营，合计租金不超过1,854.56万元。
国网电科院为公司控股股东，国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权，同时国网公司为江苏电动最终控股股东；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。本次租赁及综合服务构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额（除已经股东大会批准的关联交易）尚未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的审批标准。因此本次租赁及综合服务无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系：
国网电科院为公司控股股东，持有公司56.90%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。国网公司为江苏电动最终控股股东。
2、关联方概况
（1）公司名称：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
成立时间：2003年5月13日
统一社会信用代码：9111000071093123XX
注册地址：北京市西城区西长安街86号
注册资本：130,452,014.4291万元人民币
企业类型：有限责任公司(国有独资)
主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）公司名称：国网电力科学研究院有限公司
法定代表人：郑宗强
成立时间：2001年12月04日
统一社会信用代码：913201157331580674
注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号
注册资本：608,500万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。
（3）公司名称：国网江苏电动汽车服务有限公司
法定代表人：李珉
成立时间：2017年5月11日
统一社会信用代码：91320000MA1P023R7K
注册地址：南京市建邺区奥体大街9号
注册资本：74,715.2899万元人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：电动汽车充、换电系统研发推广；电动汽车充、换电设备的制造、销售、维护、技术服务；电力设备批发、零售；道路客运（凭许可证经营）；机电设备安装、建设工程专业施工（凭资质证经营），机电设备工程承包；机电工程建设；电动汽车充、换电设备租赁；电动汽车充、换电设施建设、运维；代理进出口业务，从事货物及技术的进出口业务；电子设备的租赁、销售，电子产品及配件的安装、销售；停车场库经营管理；能源审计；汽车租赁、销售，汽车配件、计算机、软件及辅助设备、机械电器设备的租赁、销售；新能源汽车、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资。建设工程设计；电力设施承装、承修、承试；机动车检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；共享自行车服务；蓄电池租赁；电池销售；汽车装饰用品销售；电动自行车销售；以自有资金从事投资活动；机动车充电销售；新能源汽车整车销售；集中式快速充电站；租赁服务（不含出版物出租）；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司及子公司拟租赁国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司位于南京、北京、上海、天津等地区的房产，具体预计情况如下：
■
注：上述关联交易，国网公司及所属公司不包含国网电科院及所属公司，下同。
2、公司将位于南京、安徽地区的房产出租给国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司，具体预计情况如下：
■
3、公司及子公司拟接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供的综合管理服务（含物业、代缴能源费、餐饮等），具体预计情况如下：
■
4、公司及子公司拟租赁江苏电动车辆用于通勤班车服务，具体预计情况如下：
■
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
1、公司与上述关联方发生的房产租赁费、车辆租赁费以租赁房产、租赁车辆所在地独立第三方评估价格及市场价格为参考，由双方协商确定租赁价格。
2、公司与上述关联方发生的综合服务费以市场价为参考，由双方根据服务种类协商确定具体服务价格。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司租赁国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司房产，系满足公司经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
2、公司向国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司出租房产，有利于提高资产使用效率，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
3、公司接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司综合服务，系上述关联方为公司提供餐饮、物业、代缴能源费等业务，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
4、公司租赁江苏电动相关车辆，系满足公司经营发展需要，为公司提供通勤班车服务，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。
五、审批程序
1、2025年12月30日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度租赁及综合服务关联交易的议案》，会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议的6名关联董事（郑宗强、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟）回避了表决，该议案4票同意、0票反对、0票弃权。
2、公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意2026年度租赁及综合服务关联交易，同意将此议案提交董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司与关联方之间发生的租赁和综合服务符合公司的实际需要，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
除已经股东大会批准的关联交易外，公司本次交易披露前12个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为4.26亿元，具体如下：
1、租赁及综合服务：根据生产经营发展需要，2025年公司租赁关联方国网电科院及所属公司、中国电科院相关房产，合计租金不超过6,050.08万元；租赁江苏电动车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过1,884.04万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过32,427.24万元。同时，将公司南京江宁基地、浦口部分暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、置信电气用于生产经营，合计租金不超过2,250.62万元。
七、上网公告附件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议；
3、公司董事会审计与风险管理委员会决议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
