上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600639 、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2025-029
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东大会召开的地点：OfficePark金科园会议中心B1多功能厅，地址：上海市浦东新区金海路158号、金沪路358弄
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张军先生因本职工作安排冲突未能出席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人。
3、董事会秘书严少云先生出席会议；副总经理沈彤女士、戴红女士、施良先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程及其附件并取消监事会的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
■
3、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、任荣树、王园园
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2025年12月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2025-030
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2025年12月24日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2025年12月30日，在浦东新区金桥路1851号1号楼5楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由郭嵘董事召集、主持。全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）选举郭嵘董事为公司本届董事会董事长。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过公司《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补郭嵘董事为战略委员会主任委员、提名委员会委员，增补王俭保董事为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补张军董事为审计委员会委员，增补季诺董事为提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补邵丽丽董事为审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
各专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会
主任委员（召集人）：郭嵘
委员：刘淼、张军
2、审计委员会
主任委员（召集人）：邵丽丽
委员：张萍、王俭保、张军、季诺
3、提名委员会
主任委员（召集人）：季诺
委员：郭嵘、张萍、张军、邵丽丽
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：张军
委员：张萍、王俭保、季诺、邵丽丽
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
