(上接171版)

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（8）名称：江苏翔能科技发展有限公司

住所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区

法定代表人：蒋乔

注册资本：6,666.6666万元人民币

成立日期：2012年5月14日

主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研发、制造、组装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标设备制造，销售相关原材料及自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，普通货物道路运输。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025年9月末财务数据，总资产：60,223.54万元；净资产：35,202.69万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：44,178.18万元；净利润：4,388.2万元。

（9）名称：中特云商（江苏）有限责任公司

住所：江阴市长江路777号东方广场19号楼703-3室

法定代表人：罗元东

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2024年5月31日

主营业务：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；国内货物运输代理；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年9月末财务数据，总资产：10,798.78万元；净资产：5,138.21万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：19,052.89万元；净利润：124.42万元。

（10）名称：SINO IRON PTY LTD.

住所：45 St Georges Terrace,Perth,WA 6000,Australia

注册资本：2,844.1万美元

成立日期：1992年12月16日

主营业务：中澳铁矿项目生产及出口精矿粉。

2025年9月末财务数据，总资产：651,424万美元；净资产：-446,267万美元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：54,777万美元；净利润：3,306万美元。

（11）名称：PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.LTD.

住所：3 ANSON ROAD, #09-02/03, SPRINGLEAF TOWER, SINGAPORE 079909

注册资本：1,840万新币

成立日期：2009年9月23日

主营业务：铁矿石销售。

2025年9月末财务数据，总资产：5,442.69万美元；净资产：2,637.46万美元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：442.95万美元；净利润：130.37万美元。

（12）名称：中信金属宁波能源有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

法定代表人：吴献文

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2009年08月31日

主营业务：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025年9月末财务数据，总资产：739,552.89万元；净资产：171,126.61万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：2,954,232.02万元；净利润：51,929.08万元。

（13）名称：中信锦州金属股份有限公司

住所：辽宁省锦州市太和区合金里59号

法定代表人：崔传海

注册资本：76,161.7591万元人民币

成立日期：2000年05月26日

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；劳务派遣服务；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；再生资源销售；耐火材料销售；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年9月末财务数据，总资产：186,207.10万元；净资产：85,326.70万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：23,934.37万元；净利润：-2,908.74万元。

（14）名称：中信（辽宁）新材料科技股份有限公司

住所：辽宁省锦州市太和区合金里59号

法定代表人：李杰

注册资本：36,000万元人民币

成立日期：2003年08月15日

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；危险化学品生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁合金冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属材料制造；新型金属功能材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；再生资源销售；耐火材料生产；耐火材料销售；建筑材料销售；热力生产和供应；劳务服务（不含劳务派遣）；专用设备修理；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年9月末财务数据，总资产：200,398.17万元；净资产：131,707.40万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：77,752.36万元；净利润：8,262.78万元。

（15）名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

住 所：南京市秦淮区中山南路1号南京中心大厦48层

法定代表人：黄一新

注册资本：149,847万元人民币

成立日期：1998年4月15日

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年9月末财务数据，总资产：1,470,338.08万元；净资产：288,437.44万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：1,340,042.11万元；净利润：7,521.35万元。

（16）名称：江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

住 所：南京江北新区龙山南路113号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3号楼

法定代表人：顾平

注册资本：15,084万元人民币

成立日期：2010年10月28日

主营业务：网上销售钢材；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布；金属结构制造；喷涂加工；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年9月末财务数据，总资产：109,928.22万元；净资产：33,520.40万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：125,274.64万元；净利润：2,670.84万元。

（17）名称：南京钢铁集团有限公司

住 所：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

注册资本：239,905.2691万元人民币

成立日期：1993年12月03日

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；耐火材料生产；耐火材料销售；冶金专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；会议及展览服务；洗染服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；体育健康服务；健身休闲活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年9月末财务数据，总资产：8,557,283.45万元；净资产：3,812,153.90万元。2025年1-9月财务数据，主营业务收入：4,510,771.49万元；净利润：194,950.75万元。

（18）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）

住 所：香港中环添美道1号中信大厦32楼

法定代表人：奚国华

注册资本：381,710百万港币

成立日期：1985年01月08日

主营业务：综合金融服务、先进制造、先进材料、新消费和新型城镇化。

2025年6月末财务数据，总资产：12,495,330百万元；净资产：1,460,804百万元。2025年1-6月财务数据，主营业务收入：368,760百万元；净利润：59,845百万元。

2.关联人与公司的关联关系及履约能力分析

中信金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额263,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力。

湖北中航冶钢特种钢材有限公司系本公司控制的子公司的联营公司，公司副总裁担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2026年日常关联交易发生额51,000万元。该公司经营和效益状况良好，具有较强履约能力和支付能力。

中信金属香港有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额121,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

中信重工机械股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额26,500万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

原公司监事曾担任黄石新兴管业有限公司董事（2025年5月29日离任），符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款，预计2026年日常关联交易发生额5,500万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司董事担任江阴兴澄马科托钢球有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2026年日常关联交易发生额48,700万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管曾担任中特泰来模具技术有限公司董事长（2025年2月21日离任），符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款，预计2026年日常关联交易发生额5,500万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管曾担任江苏翔能科技发展有限公司董事长（2025年1月27日离任），符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款，预计2026年日常关联交易发生额26,100万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司董事担任中特云商（江苏）有限责任公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，预计2026年日常关联交易发生额175,000万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

SINO IRON PTY LTD.与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年合计日常关联交易发生额300,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.LTD.与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年合计日常关联交易发生额300,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信金属宁波能源有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额32,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信锦州金属股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额1,800万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中信（辽宁）新材料科技股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额10,300万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

南京钢铁集团国际经济贸易有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额27,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额25,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

南京钢铁集团有限公司及其子公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额72,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项，预计2026年日常关联交易发生额39,000万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力和支付能力较强，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1.本公司与关联方预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务，年度预计总金额为1,529,400万元。

2.定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，构成价格为合理成本费用加合理利润，与非关联方一致。

3.公司将根据年度内实际经营需要，在董事会、股东会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜，结算和付款方式以协议约定为准。

4.上述关联交易协议尚未全部签署，协议签署日期、生效条件、结算方式等参照法律法规的相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。

2.关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

3.关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司于2025年12月30日召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意公司2026年日常关联交易预计，经核实，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，有利于公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将《关于2026年日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第二十三次会议审议，关联董事回避表决。同意董事会将此议案提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议的审查意见；

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-078

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为构建公司一体化协同管理体系，提升公司整体价值和核心竞争力，公司将设立协同部，负责协调政府、上级单位、行业协会、战略客户等外部资源，为公司生产经营、改革发展提供有力支撑。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图如下：

■

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-075

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月27日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年12月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

为保证公司生产经营的稳定运行，2026年公司预计与中国中信股份有限公司下属公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。2026年度预计总金额为1,529,400万元。经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生因在中国中信股份有限公司下属公司及一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事召开了2025年第五次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

2.审议通过了《关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权的议案》

公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟于近期同广州空港产业投资集团有限公司（以下简称“广州空港”）签署《产权交易合同》，泰富科创拟以自有资金15.1亿元，收购广州空港持有的Prosperity Kingsfield Limited富景特有限公司（以下简称“富景特”）100%股权。富景特系Stemcor Global Holdings Limited斯坦科全球控股有限公司（以下简称“斯坦科控股”）的全资控股股东，并通过斯坦科控股持有其下属33家子公司和多个分支机构或代表处。本次交易完成后，富景特将纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的资产交易事项，亦不存在上市公司控制权变更，不构成重组上市。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

4.审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

5.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年1月19日召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于2026年日常关联交易预计的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日