西部超导材料科技股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会
战略与可持续发展委员会并修订
《公司章程》及部分管理制度的公告
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-001
西部超导材料科技股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会
战略与可持续发展委员会并修订
《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，其中《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的情况
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。
本次董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，在原职责基础上增加ESG和可持续发展相关职责等内容，委员会的成员组成及任期规定未发生变动。
二、《公司章程》修订情况
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，现拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出如下修订：
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修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东会审议。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。
三、修订部分管理制度的情况
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，现拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订，具体如下：
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上述制度修订已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。修订后形成的部分公司管理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-003
西部超导材料科技股份有限公司
关于拟申请注册发行科技
创新公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步拓宽西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长带来的资金需求，同时为充分利用各类不同融资产品优势，避免公司过度依赖单一融资渠道，更好地依据资金需求和市场情况灵活选择最优融资工具，公司本次拟向上海证券交易所（以下简称“上交所”） 申请公开发行科技创新公司债券（以下简称“科创公司债券”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号一一专项品种公司债券》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟向上交所申请注册发行总额不超过人民币20亿元的科创公司债券，具体内容如下：
一、发行方案
公司本次拟向上交所申请公开发行科创公司债券，具体发行方案如下：
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本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。
二、授权事项
为保证本次拟注册发行科创公司债券事项顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理与本次科创公司债券注册及后续发行相关的事宜，包括但不限于：
1.在法律法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定本次发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行时间、发行额度、发行期限、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、募集资金用途等与本次发行相关的一切事宜；
2.根据实际需要，聘请承销商（含受托管理人）、会计师事务所、信用评级机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报事宜；
3.签署、执行、修改与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4.办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行、备案及交易流通等事项的有关手续；
5.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6.办理与本次发行有关的其他事项。
上述授权的有效期自股东会审议通过之日起，在公司科创公司债券注册及存续有效期内持续有效。
三、本次拟申请注册发行科创公司债券的审议程序
公司拟申请注册发行科创公司债券已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提请公司股东会审议批准，并经有权机关注册后方可进行。
四、本次拟申请注册发行科创公司债券对公司的影响
本次拟申请注册发行科创公司债券事项有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本和财务费用，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长带来的资金需求。本次发行符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
五、风险提示
本次拟申请注册发行科创公司债券能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关法律法规对后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-002
西部超导材料科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交公司股东会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年12月31日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易计划系公司经营所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。
公司于2025年12月31日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李建峰、裴尉植、冯建情、吴献文回避了该议案的表决。
此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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注：1. 2025年初至2025年11月30日实际发生金额未经审计；
2.上述预计金额占同类业务比例计算基数、2025年初至2025年11月30日实际发生金额占同类业务比例计算基数均为2024年度经审计的同类业务数据；
3.以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
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注： 2025年初至2025年11月30日实际发生金额未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、西北有色金属研究院
（1）基本情况
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（2）关联关系
西北有色金属研究院为公司控股股东。
2、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系
西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
3、西安欧中材料科技股份有限公司
（1）基本情况
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因对方保密性要求暂未提供财务信息。
（2）关联关系
西安欧中材料科技股份有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
4、西安秦钛智造科技有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系
西安秦钛智造科技有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
5、西安稀有金属材料研究院有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系
西安稀有金属材料研究院有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
6、西安汉唐分析检测有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系
西安汉唐分析检测有限公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
7、西部钛业有限责任公司
（1）基本情况
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（2）关联关系
西部钛业有限责任公司为公司控股股东西北有色金属研究院控制的公司。
8、中信金属宁波能源有限公司
（1）基本情况
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因对方保密性要求暂未提供财务信息。
（2）关联关系
中信金属宁波能源有限公司是公司5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。
9、西安西部新锆科技股份有限公司
（1）基本情况
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（2）关联关系
公司原监事曾令炜担任其董事，原监事在公司取消监事会后12个月内仍为公司关联方。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
三、日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2026年度的日常关联交易预计主要为向关联人购买原材料及接受劳务、向关联人销售产品、商品及提供劳务、租赁，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-004
西部超导材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 临时补流募集资金金额：不超过20,000.00万元（含20,000.00万元）
● 补流期限：自2025年12月31日第五届董事会第十一次会议审议通过起不超过12个月
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
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二、募集资金投资项目的基本情况
截至2025年11月30日，公司2021年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币 元
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注：“募集资金账户余额”是指截至2025年11月30日的募集资金银行账户余额，不包含公司进行现金管理的闲置募集资金余额。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，且临时补流将通过募集资金专户实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2025年12月31日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
经核查，保荐人中信建投证券认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的要求，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。保荐人对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年1月1日
