东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开“东时转债”2026年
第一次债券持有人会议的通知
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-210
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开“东时转债”2026年
第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
● 债券持有人会议召开日期：2026年1月16日14:00
● 债券持有人会议债券登记日：2026年1月8日
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2026年1月16日14:00召开2026年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：“东时转债”2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2026年1月16日（星期五）14:00
4、会议地点：北京市大兴区金星西路19号公司会议室
5、会议的召开及投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准
6、债券登记日：2026年1月8日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止债券登记日（2026年1月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；
②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。
（2）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（3）董事会认为有必要出席的其他人员。
8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《债券持有人会议规则》等相关规定。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》和《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件3）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详情参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件3）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情见附件3）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（详情参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件3）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件3）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详情参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件3）；
4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、电子邮件或邮寄方式登记，不接受电话登记；
5、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章；
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2026年1月14日17:00前。
（三）登记及信函邮寄地点：东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“债券持有人大会”字样，通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校6号楼前台，邮编：102600，电话：010-53223377，传真：010-61220996。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名形式现场或通讯方式进行投票（详情参见附件2）
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“东时转债”债券（面值为人民币100元为一张)有一票表决权。
4、除《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
5、债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，需将表决票在2026年1月14日17:00前通过信函、电子邮件方式送达公司（以公司董事会办公室工作人员签收时间为准），未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
若债券持有人以电子邮件方式行使表决权，须同步将电子邮件涉及的全部文件原件邮寄至公司存档备查。
6、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知全体债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、联系人：董事会办公室
2、邮编：102600
3、联系电话：010-53223377
4、传真：010-61220996
5、邮箱：dfss@dfss.com.cn
6、联系地址：北京市大兴区金星西路19号
7、出席本次会议的债券持有人及其代理人代表交通及食宿费用自理
8、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章或本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年12月31日
附件1：
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司“东时转债”2026年第一次债券持有人会议，并代表本单位（或本人）行使表决权。
委托人持有债券张数（面值为人民币100元）：
委托人证券账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
东方时尚驾驶学校股份有限公司
“东时转债”2026年第一次债券持有人会议
表决票
债券持有人姓名/名称：
证件号码：
持有债券张数（面值为人民币100元为一张）：
债券持有人证券账户号：
代理出席人姓名：
出席人身份证号码：
■
注：1、请正确填写后打印或打印后用钢笔或黑色中性笔正确填写。
2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。
3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。
债券持有人或其代理人（盖章或签字）：
日期： 年 月 日
附件3：
东方时尚驾驶学校股份有限公司
“东时转债”2026年第一次债券持有人会议
参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席东方时尚驾驶学校股份有限公司“东时转债”2026年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
债券持有人证券账户及持有债券张数（面值人民币100元为一张）
■
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-208
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟终止的募集资金投资项目名称：“云南东方时尚新能源车购置项目”“湖北东方时尚新能源车购置项目”。
● 本事项已经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”“东方时尚”）第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东会和债券持有人会议审议通过后方可实施。
公司于2025年12月31日召开公司第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》，结合公司目前业务发展的需求，公司拟终止公开发行可转换债券募集资金投资项目“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”，本事项尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议通过后方可实施，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988号）核准，公司向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月15日出具的《验资报告》（大华验字〔2020〕000158号），本次发行募集资金42,800.00万元，扣除保荐承销费用人民币728.00万元（含税），其他发行费用人民币157.18万元（含税），实际募集资金净额为人民币41,914.82万元。
上述募集资金已于2020年4月15日全部到账。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中披露的募集资金的用途，公司可转换债券募投项目募集资金净额为41,914.82万元，募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
■
2023年9月5日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“东方时尚新能源车购置项目”，并将该项目全部尚未使用的6,590万元变更至新项目“湖北东方时尚新能源车购置项目”。该议案已经2023年9月21日公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
经上述募投项目变更后，公司可转换债券募集资金投资方案以及截至2025年12月30日各募投项目投入情况如下：
单位：人民币万元
■
注1：东方时尚偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金投入比例超过100%，主要由于募集资金的利息收益所致。
注2：公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，将募集资金中的10,600.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至本公告披露日，上述用于暂时补充流动资金的10,600.00万元募集资金尚未归还至募集资金专户。具体详见公司于2024年4月19日、2025年4月18日分别披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-033）《关于无法按期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2025-049）。
注3：公司于2024年6月28日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，将募投项目“云南东方时尚新能源车购置项目”“湖北东方时尚新能源车购置项目”达到预定可使用状态的日期均延期至2024年12月31日。鉴于上述项目于2024年12月31日仍未达到预期可使用状态，公司于2024年12月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月30日，公司募集资金专户的余额情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金投资项目拟终止实施的具体原因
（一）拟终止募投项目的情况
1、云南东方时尚新能源车购置项目终止的情况
该项目的实施主体是公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“云南东方时尚”），主要从事普通机动车驾驶员培训。截至2025年12月26日，本项目累计投入募集资金1,398.00万元，投资进度为25.89%，用于购置学员训练车辆。目前，云南东方时尚正常运营。
2、湖北东方时尚新能源车购置项目终止的情况
该项目的实施主体是公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”），截至2025年12月，湖北东方时尚未投入运营，导致本项目累计投入募集资金0元，投资进度为0%。
（二）拟终止募投项目的原因
1、云南东方时尚新能源车购置项目终止的原因
（1）市场情况
由于外部宏观经济环境及公司自身经营情况的变化，导致该募投项目赖以实施的客观条件发生重大改变。公司经审慎评估，认为若继续推进该项目，将面临较大的市场不确定性与经营风险，不仅无法为公司及股东创造预期价值，还将持续占用公司大量募集资金及配套流动资金，可能对公司整体资金使用效率、日常经营活动的灵活性以及股东的长远利益造成不利影响。为最大限度地降低投资风险，优化公司资源配置，切实维护公司及全体股东的利益，公司管理层决定终止该募投项目。
（2）业绩情况
本年度1-9月，云南东方时尚营业收入与净利润与去年同期相比均呈现下滑趋势。为应对业绩下滑所带来的经营压力，云南东方时尚计划缩减固定资产投资，优化资产结构并提升运营效率。若继续推进新能源车购置项目，将进一步挤占公司有限的流动资金，不仅难以有效扭转目前的业绩颓势，还可能加剧亏损，损害股东与债券持有人利益。因此，从业绩可持续性及资源合理配置角度出发，终止该项目是基于当前实际情况的必要决策，以避免资源错配导致更大的经营风险。
（3）募集资金未归还
公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。目前，该笔资金无法按期归还至募集资金专用账户。
2、湖北东方时尚新能源车购置项目终止的原因
（1）土地使用权、地上建筑物即将被司法拍卖
湖北东方时尚新能源车购置项目的实施主体名下的土地及房产于2023年9月作为利益责任纠纷案件[（2024）晋民终394号]担保资产被查封。近日，申请执行人已正式向法院提交申请，请求对湖北项目名下所提供的担保资产启动司法处置程序，具体涉及对位于江夏区郑店街黄金村的土地使用权及地上建筑物依法进行司法拍卖。详见《关于诉讼事项的进展公告》（临2025-195）。鉴于该担保资产即将进入处置程序，湖北东方时尚新能源车购置项目已无法按原计划推进，项目延期失去了现实基础和可行性。
（2）募集资金账户被冻结
因建设工程施工合同纠纷，申请执行人向人民法院申请强制执行，导致湖北东方时尚募集资金账户被冻结。
（3）募集资金未归还
公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。目前，该笔资金无法按期归还至募集资金专用账户。
三、拟终止募投项目对公司的影响
本次拟终止“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”是公司根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，终止上述项目不会影响正常经营业务的开展。
四、终止募投项目后剩余募集资金情况及后续安排
截至2025年12月30日，公司募集资金专户余额为39.72万元，剩余募集资金使用待解决合规问题如下：
（一）暂时用于补充流动资金的募集资金无法按期归还
公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的10,600.00万元于2025年4月17日到期。截至本公告披露日，该笔资金无法按期归还至募集资金专用账户。
（二）募集资金账户被冻结
1、东方时尚新能源车购置项目募集资金专户被冻结；
2、湖北东方时尚新能源车购置项目募集资金专户被冻结。
（三）募集资金被司法划转
因中信银行北京分行与公司、公司控股股东东方时尚投资有限公司(保证人)及公司实际控制人徐雄(保证人)金融借款合同纠纷一案，且由于双方后续签署的《执行和解协议》未能如期履约，导致公司银行账户资金被划扣1,556,378.22元，其中募集资金账户被划扣1,087,438.00元。
（四）募集资金采购设备未完整交付
2020年，公司使用募集资金向北京桐隆汽车销售有限公司（以下简称“桐隆汽车”）采购1,000台新能源汽车，其中785台需要每台安装一套价值5.4万元的AI智能驾培系统。AI智能驾培系统已交付350台，尚有435台AI智能驾培系统未交付。2025年8月14日，公司与重整投资人签署了《债权转让协议》，重整投资人购买公司对公司控股股东关联方桐隆汽车因占用非经营性资金所形成的49,857,769.92元债权。《债权转让协议》约定，购买债权款项一经支付，不因任何原因和形式退还。2025年8月14日、2025年8月15日，公司指定收款账户陆续收到上述资金。但涉及的募集资金2,349万元未退还募集资金专户。
目前，公司正处于预重整期间。公司拟在预重整及后续重整程序（如有）推进过程中，积极与重整投资人、（临时）管理人、可转债受托管理人、持续督导券商以及监管部门等相关方保持密切沟通，充分听取各方意见，审慎分析并制定专项解决方案，逐一解决募集资金合规问题。
同时，公司将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，及时、准确、完整地披露募集资金相关事项的进展情况，保障全体股东及债权人的合法权益与知情权。如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年12月31日召开了第五届董事会第三十六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》。本次审议通过事项符合公司实际情况，有利于公司稳健经营，符合公司的长远发展及规划，决策程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项尚需提交股东会和债券持有人会议审议。
（二）持续督导机构核查意见
经核查，持续督导机构认为：
东方时尚本次终止可转债部分募投项目事项，已经东方时尚董事会审议通过，该事项尚需提交股东会和债券持有人会议审议。
1、根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，东方时尚应在2024年4月18日董事会审议通过使用10,600.00万元募集资金临时补充流动资金之日起12个月内，将临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。在上述临时补充流动资金期限届满前，已多次与上市公司口头和邮件沟通，督促东方时尚务必提前做好资金规划，尽快归还用于暂时补充流动资金的募集资金。截至本核查意见出具日，东方时尚尚未归还已到期前次用于临时补充流动资金的募集资金，不符合相关规定。
2、目前东方时尚存在部分募集资金账户被冻结且部分募集资金被法院强制执行划转的情形，持续督导机构前期在获悉募集资金被司法划转的情况后，立即向东方时尚了解相关情况，查阅东方时尚相关公告、银行对账单及其他相关资料。上述募集资金被司法划转事项导致募集资金使用不符合约定用途，持续督导机构多次督促东方时尚应积极使用自有资金及通过其他渠道筹集资金归还至募集资金专户。截至本核查意见出具日，东方时尚尚未归还被强制划转的募集资金，不符合相关规定。
3、目前东方时尚使用募集资金购买的435台AI智能驾培系统尚未交付，涉及的募集资金2,349万元未退还募集资金专户。持续督导机构通过资料审阅、访谈沟通和现场核查等多种方式对上述进行了核查。督促东方时尚尽快解决部分募集资金使用不规范事项。截至本核查意见出具日，东方时尚尚未归还募集资金，不符合相关规定。
综上，持续督导机构原则上同意东方时尚本次终止可转换债券募投项目事项。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年12月31日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-209
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日 14点30分
召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2026年1月14日09:30－11:30、14:00－16:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年1月14日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；
邮编：102600；
联系电话：010-53223377；
传真：010-61220996；
邮箱：dfss@dfss.com.cn；
联系人：董事会办公室
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年12月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-207
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议的会议通知于2025年12月27日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年12月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》
公司本次拟终止“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”是公司根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源优化，促进公司健康长远发展。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2025-208）。
2、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司于2026年1月16日14时30分召开2026年第一次临时股东会。将本次董事会会议审议的第1项议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，并向公司全体股东发出关于召开2026年第一次临时股东会的通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-209）。
3、审议并通过《关于提请召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》
公司于2026年1月16日14时召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议。将本次董事会会议审议的第1项议案提交公司“东时转债”2026年第一次债券持有人会议审议，并向“东时转债”全体债券持有人发出关于召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开“东时转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2025-210）。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年12月31日
