山煤国际能源集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2025-052

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月31日

(二)股东会召开的地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经公司董事会过半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理付中华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人。

2、公司董事会秘书李艳英女士列席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案一《关于2026年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，该议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁律师、王婷律师

2、律师见证结论意见：

山煤国际能源集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书