仙鹤股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-081

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月16日 14点00分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日

至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年12月31日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：浙江仙鹤控股集团有限公司、王敏文、王明龙

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡； 委托他人代为出席的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

（二） 参会登记时间：2026年1月15日（9:30-15:00）。

（三） 登记地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关身份证明原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-077

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2026年度对外担保额度预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合公司实际担保工作情况，公司及其全资子公司计划2026年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过495,000万元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司股东会审议通过后的12个月内。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在签署担保预计授权期限及担保额度内签署上述担保相关文件。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

（四）担保额度调剂情况

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内下属企业（含授权期限内新设或纳入合并范围的子公司或孙公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用，但调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、浙江仙鹤新材料销售有限公司

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2、湖北仙鹤新材料有限公司

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3、广西仙鹤新材料有限公司

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4、湖北仙鹤热力能源有限公司

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5、广西仙鹤能源发展有限公司

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6、四川仙鹤新材料有限公司

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7、合江临港水处理科技有限公司

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三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子公司2026年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过495,000 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度，并同意将该事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1,122,900万元（均为对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的137.99%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-082

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。

二、募集资金管理及专户存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国工商银行股份有限公司常山支行、中信银行股份有限公司衢州分行营业部、招商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，并于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。具体内容详见公司2025年12月13日、2025年12月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司及其全资子公司浙江哲丰新材料有限公司会同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于对应项目的募集资金存储和使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告日，公司募集资金专户开立情况如下：

■

三、本次募集资金账户注销情况

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，同意公司将部分募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，保荐机构对上述事项发表了明确的核查意见。公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。

截至本公告披露日，公司已将募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”的节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益转至公司相应账户，并完成了募集资金专户（570900626710808、1209240029202111135）的销户工作。上述募集资金专户注销后，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-076

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年12月30日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过495,000 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王敏良、王敏强、王敏文、王敏岚、戴贤中回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币1,000,000万元的综合授信额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，具体制定及修订制度如下：

1.《仙鹤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《仙鹤股份有限公司证券投资管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《仙鹤股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的相关制度原文。

（五）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王昱哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。

（六）审议通过《关于变更第四届董事会提名委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-080

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于非独立董事辞任

暨补选第四届董事会非独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王明龙先生的书面辞职报告，王明龙先生因个人原因向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事及第四届董事会提名委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、非独立董事辞任情况

（一）非独立董事辞任的基本情况

■

（二）辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，王明龙先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据《公司章程》规定，王明龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王明龙先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司非独立董事及调整专门委员会成员情况

为顺应公司未来发展战略和全球化布局需要，确保董事会人员结构完整及公司治理体系稳定，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

经公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司推荐，并由公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王昱哲先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障董事会专门委员会职能有效履行，公司于同次董事会会议审议通过《关于变更第四届董事会提名委员会成员的议案》，同意补选王敏良先生为公司第四届董事会提名委员会成员，任期与公司第四届董事会任期一致。变更后，公司第四届董事会提名委员会成员为杨旭先生、周子学先生、王敏良先生，杨旭先生为召集人。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件：

第四届董事会补选非独立董事候选人简历

王昱哲，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理，浙江夏王纸业有限公司监事、杭州立昂微电子股份有限公司监事。现任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长、广西鹤翼纸制品加工有限公司董事长、杭州立昂微电子股份有限公司董事、仙鹤股份有限公司第四届董事会副总经理、董事会秘书。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-078

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2025年度日常关联交易情况

及2026年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，均属于公司的正常业务范围。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

2、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强、王敏良、王敏文、王敏岚、戴贤中回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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注1：本公告中所有表格数据尾差为四舍五入所致；

注2：“2025年1-11月实际发生金额”为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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注1：上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

注2：本次日常关联交易预计经公司股东会审议通过后生效，预计额度授权有效期为股东会审议通过后的12个月内。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）浙江夏王纸业有限公司

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（2）浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

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（3）浙江邦成化工有限公司

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（4）衢州仙鹤房地产有限公司

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（5）浙江哲辉环境建设有限公司

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（6）广西哲辉建设工程有限公司

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（7）广西仙鹤建材有限公司

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（8）广西鹤翼纸制品加工有限公司

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（9）浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会已向股东会申请授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，均属于公司的正常业务范围。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-079

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2026年度向银行申请综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度向银行申请授信额度不超过人民币1,000,000万元。

● 履行的审议程序：第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

根据公司及子公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司（包括公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司，下同）2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1,000,000万元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

上述综合授信额度的申请期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

为顺利推进公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年1月1日