南京普天通信股份有限公司
关于公司部分房屋被征收的进展公告
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-002
南京普天通信股份有限公司
关于公司部分房屋被征收的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据2025年9月30日南京市秦淮区人民政府作出的《南京市秦淮区人民政府征收决定》（宁秦府征字〔2025〕1号），因秦淮区人民政府实施养虎仓片区城中村征收改造项目需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）名下位于南京市秦淮区养虎仓88号的606.78㎡房屋被列入政府征收范围。根据江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司出具的《房屋征收分户估价报告》[（苏）国衡（2025）征字第006-Q1号]以及市、区相关政策文件的精神，本次征收补偿款总计为6,237,758元。
2025年12月15日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议同意该事项并提交股东会审议；2025年12月31日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过该事项。
2025年12月17日，南京秦淮房屋征收服务有限公司向公司支付了全部征收补偿款6,237,758元。
二、进展情况
2025年12月31日，公司已签署《征收补偿补助协议》并于同日交付相关房屋。
三、对公司的影响
公司将按照《企业会计准则》相关规定对本次收到的征收补偿款进行会计处理，对利润影响的具体金额最终以公司经审计的财务报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2026年1月5日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-001
南京普天通信股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、现场会议召开时间：2025年12月31日15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事兼总经理贾昊雯
6、出席会议的股东及股东授权代表情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为215,000,000股，其中公司回购专用证券账户中持有公司股份2,099,752股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
出席会议的股东及股东授权代表共19人，代表股份124,458,337股，占公司有表决权股份总数的58.459%，其中：
（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份115,013,000股，占公司有表决权股份总数的54.022%，通过网络投票出席会议的股东共17人，代表股份9,445,337股，占公司有表决权股份总数的4.437%。
（2）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的54.016%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表18人，代表股份9,458,337股，占公司有表决权股份总数的4.443%。
7、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
8、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
1、本次股东会提案表决方式为现场表决结合网络投票方式。
2、本次会议审议的提案及表决结果：
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注：
中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中闻（南京）律师事务所
2、律师姓名：李融、陈文哲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市中闻（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2026年1月5日
