金财互联控股股份有限公司
2025年第四次临时股东大会
决议公告

证券代码：002530 公告编号：2026-001

金财互联控股股份有限公司

2025年第四次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司2025年第四次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议：2025年12月31日（星期三）14:30在金财互联控股股份有限公司（上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼）召开。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年12月31日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年12月31日9:15～15:00。

会议由公司董事会召集，朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东470人，代表股份251,363,317股，占公司有表决权股份总数的32.2592%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份244,838,994股，占公司有表决权股份总数的31.4219%。通过网络投票的股东464人，代表股份6,524,323股，占公司有表决权股份总数的0.8373%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东466人，代表股份12,289,032股，占公司有表决权股份总数的1.5771%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,764,709股，占公司有表决权股份总数的0.7398%。通过网络投票的中小股东464人，代表股份6,524,323股，占公司有表决权股份总数的0.8373%。

上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2025年12月24日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、公司全体董事和高级管理人员以现场方式出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席了本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意250,426,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6274%；反对319,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1271%；弃权617,100股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2455%。

中小股东表决情况：同意11,352,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3778%；反对319,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6007%；弃权617,100股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0216%。

该项议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意247,935,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6361%；反对2,720,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0824%；弃权707,500股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%。

中小股东总表决情况：同意8,860,756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.1030%；反对2,720,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.1399%；弃权707,500股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7572%。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意247,935,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6363%；反对2,724,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0838%；弃权703,400股（其中，因未投票默认弃权43,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2798%。

中小股东总表决情况：同意8,861,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.1070%；反对2,724,376股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.1692%；弃权703,400股（其中，因未投票默认弃权43,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7238%。

2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案

总表决情况：同意250,424,417股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6265%；反对239,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0954%；弃权699,100股（其中，因未投票默认弃权38,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2781%。

中小股东总表决情况：同意11,350,132股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3599%；反对239,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9513%；弃权699,100股（其中，因未投票默认弃权38,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6888%。

2.04 关于修订《独立董事工作管理制度》的议案

总表决情况：同意247,938,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6374%；反对2,726,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0848%；弃权698,400股（其中，因未投票默认弃权38,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2778%。

中小股东总表决情况：同意8,863,856股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.1282%；反对2,726,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.1887%；弃权698,400股（其中，因未投票默认弃权38,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6831%。

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：同意247,934,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6359%；反对3,297,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3119%；弃权131,200股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0522%。

中小股东总表决情况：同意8,860,256股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0989%；反对3,297,576股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.8335%；弃权131,200股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意247,909,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6259%；反对3,327,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3237%；弃权126,800股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504%。

中小股东总表决情况：同意8,834,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.8930%；反对3,327,276股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.0752%；弃权126,800股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0318%。

2.07 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案

总表决情况：同意247,941,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6387%；反对2,806,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1164%；弃权615,600股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2449%。

中小股东总表决情况：同意8,867,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.1550%；反对2,806,276股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.8356%；弃权615,600股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0093%。

2.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案

总表决情况：同意247,951,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6427%；反对3,304,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3146%；弃权107,200股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0426%。

中小股东总表决情况：同意8,877,356股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.2380%；反对3,304,476股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.8896%；弃权107,200股（其中，因未投票默认弃权23,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8723%。

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：同意247,923,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6314%；反对3,312,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3178%；弃权127,800股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508%。

中小股东总表决情况：同意8,848,856股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0061%；反对3,312,376股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.9539%；弃权127,800股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0400%。

2.10 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

总表决情况：同意247,942,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6390%；反对2,797,476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1129%；弃权623,600股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2481%。

中小股东总表决情况：同意8,867,956股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.1616%；反对2,797,476股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.7640%；弃权623,600股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0744%。

2.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：同意250,452,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6375%；反对284,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1130%；弃权627,000股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2494%。

中小股东总表决情况：同意11,377,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5861%；反对284,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3118%；弃权627,000股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1021%。

该项议案获得通过。

（三）以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》

3.01 非独立董事朱小军

表决结果：同意247,680,293票，占出席会议有表决权股份总数98.5348%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,606,008票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.0300%。

表决结果：通过。

3.02 非独立董事汪磊

表决结果：同意247,677,620票，占出席会议有表决权股份总数98.5337%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,603,335票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.0082%。

表决结果：通过。

3.03 非独立董事杨墨

表决结果：同意247,677,922票，占出席会议有表决权股份总数98.5338%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,603,637票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.0107%。

表决结果：通过。

3.04 非独立董事房莉莉

表决结果：同意247,676,918票，占出席会议有表决权股份总数98.5334%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,602,633票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.0025%。

表决结果：通过。

（四）以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》

4.01 独立董事张正勇

表决结果：同意247,693,522票，占出席会议有表决权股份总数98.5400%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,619,237票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.1376%。

表决结果：通过。

4.02 独立董事徐跃明

表决结果：同意247,674,600票，占出席会议有表决权股份总数98.5325%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,600,315票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的69.9837%。

表决结果：通过。

4.03 独立董事钱世云

表决结果：同意247,678,696票，占出席会议有表决权股份总数98.5341%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,604,411票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的70.0170%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所景忠、杨菲律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效”。

《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码：002530 公告编号：2026-002

金财互联控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月31日以现场方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2025年12月31日16:30在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，全体董事共同推举朱小军先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

同意选举朱小军为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

同时，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事朱小军先生，同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

朱小军的简历详见2026年1 月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等有关规定，同意选举下列人员组成公司第七届董事会各专门委员会：

2.1 选举朱小军、杨墨、徐跃明担任战略委员会委员，其中徐跃明为独立董事，朱小军担任主任委员；

2.2 选举张正勇、钱世云、汪磊担任审计委员会委员，其中张正勇、钱世云为独立董事，张正勇为会计专业人士，担任主任委员；

2.3 选举徐跃明、张正勇、房莉莉担任薪酬委员会委员，其中徐跃明、张正勇为独立董事，徐跃明担任主任委员；

2.4 选举钱世云、徐跃明、朱小军担任提名委员会委员，其中钱世云、徐跃明为独立董事，钱世云担任主任委员。

各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任杨墨为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

杨墨的简历详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任房莉莉为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

房莉莉的简历详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任杨墨为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

杨墨的联系方式如下：

电话/传真：021-39531217

邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼

杨墨的简历详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任褚文兰为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

褚文兰的简历详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任梁晖和智立为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表的联系方式如下：

电话/传真：021-39531217

邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼

梁晖和智立的简历详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据公司审计委员会的提名，同意聘任张猛为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

张猛的简历详见2026年1 月5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-003）。

9、审议通过了《关于以股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司51%股权的议案》

根据公司战略发展需求，董事会同意使用自有资金6,343.0806万元人民币，通过股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司51%股权。交易完成后，无锡三立机器人技术有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于以股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2026-004）。

10、审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

为进一步优化公司内部组织运行机制，更好地保障公司发展战略的顺利实施，提高公司管理水平和运营效率，结合公司业务发展需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司内部组织架构的公告》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、第七届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码：002530 公告编号：2026-003

金财互联控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员等相关人员的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会人员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：朱小军先生（董事长）、汪磊先生、杨墨先生、房莉莉女士。

独立董事：徐跃明先生、张正勇先生、钱世云先生。

公司第七届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能够胜任相应岗位职责要求。上述独立董事均已取得独立董事任职资格证书，任职资格和独立性在公司2025年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会任期为自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

（二）董事会专门委员会人员

1、董事会战略委员会组成人员：朱小军（主任委员）、徐跃明（独立董事）、杨墨。

2、董事会审计委员会组成人员：张正勇（主任委员、独立董事）、钱世云（独立董事）、汪磊。

3、董事会薪酬委员会组成人员：徐跃明（主任委员、独立董事）、张正勇（独立董事）、房莉莉。

4、董事会提名委员会组成人员：钱世云（主任委员、独立董事）、徐跃明（独立董事）、朱小军。

各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人情况

总经理：杨墨先生

副总经理：房莉莉女士

董事会秘书：杨墨先生

财务总监：褚文兰女士

证券事务代表：梁晖女士、智立女士

内部审计机构负责人：张猛先生

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。《关于聘任公司财务总监的议案》已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书杨墨先生、证券事务代表梁晖女士和智立女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历详见附件）

董事会秘书/证券事务代表的联系方式如下：

电话/传真：021-39531217

邮箱：JCHL@jc-interconnect.com

联系地址：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼

三、部分董事届满离任情况

公司第六届董事会的非独立董事徐正军和朱文明因任期届满离任，其中，徐正军先生不再担任公司任何职务；朱文明先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述离任的董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其中，徐正军先生持有公司股份46,153,207股，持有股份占公司总股本的比例为5.92%；朱文明先生持有本公司股份50,562,282股，持有股份占公司总股本的比例为6.49%，同时持有本公司第一大股东江苏东润金财投资管理有限公司57.25%的股权（江苏东润金财投资管理有限公司持有本公司股份90,374,460股，持有股份占公司总股本的比例为11.60%）。公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件：

（一）董事简历：

1、朱小军：男，中国国籍，1975年出生，本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司，历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理、部长；曾任本公司销售总监、本公司第三届监事会股东代表监事、本公司第四、五、留届董事会非独立董事。现任本公司董事长，江苏丰东热技术有限公司董事、总经理；兼任上海宝华威热处理设备有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司、艾普零件制造（苏州）股份有限公司、武汉丰东热技术有限公司、常州鑫润丰东热处理工程有限公司、盐城丰东工程技术有限公司、盐城丰东特种炉业有限公司、烟台丰东热技术有限公司董事长；上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、青岛丰东热工技术有限公司、重庆丰东金属表面处理有限公司、重庆丰东热处理工程有限公司、潍坊丰东热处理有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、天津丰东热处理有限公司、苏州丰东热处理技术有限公司、济南丰东热技术有限公司董事；盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。社会职务有：中国热处理行业协会副会长、中国机械工程学会热处理分会常务理事、盐城市大丰区政协委员、盐城市总商会副会长。

朱小军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，朱小军未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱小军不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

2、汪磊：男，中国国籍，1962年出生，大学学历，工程师。曾任上海市长江机械厂技术员、上海汽车有色铸造总厂RDC助理工程师、上海汽车齿轮总厂规划装备部设计员、上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂副厂长、上海汽车变速器有限公司副总经理、上海幸福摩托车有限公司总经理、上海中国弹簧制造有限公司总经理、党委副书记。现任本公司董事。

汪磊未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，汪磊未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪磊不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

3、杨墨：男，中国国籍，1989年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014年6月至2015年2月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015年3月至2017年2月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017年2月至2019年11月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。现任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

杨墨未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，杨墨未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨墨不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

4、房莉莉：女，中国国籍，1980年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理，本公司证券部助理、职工代表监事、副总经理兼董事会秘书，曾兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事。现任本公司董事、副总经理。

房莉莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至本公告日，房莉莉未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。房莉莉不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

5、徐跃明：男，中国国籍，1962年出生，研究生学历，硕士，正高级工程师，中国机械科学研究总院建院50周年杰出科技专家，国际热处理与表面工程联合会会士，国务院特贴专家。现任中国机械工程学会热处理分会理事长、全国热处理标准化技术委员会主任、中机真空科技（济南）有限公司外部董事、宁波智能机床研究院有限公司首席专家（热处理）、中国机械工程学会理事、北京煜鼎增材制造研究院有限公司独立董事、《金属热处理》期刊编委会副主任兼主编。现任本公司独立董事。

徐跃明与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，徐跃明未持有公司股票。徐跃明未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。徐跃明已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

6、张正勇：男，中国国籍，1983年出生，西南财经大学会计学博士、南京大学商学院会计学博士后，现为南京财经大学会计学院副院长（兼）、江苏现代财税治理协同创新中心办公室主任，教授、博士生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程（学术一期）、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏高校“青蓝工程”优秀中青年骨干教师，国家自然科学基金项目评议专家、国家教育部学位中心评审专家、中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员、江苏省经济贸易会计学会副会长、江苏省会计学会理事、江苏省发改委项目评审专家、江苏省农业农村厅项目评审专家、美国佐治亚理工学院Scheller商学院会计系高级访问学者。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

张正勇与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，张正勇未持有公司股票。张正勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。张正勇已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

7、钱世云：男，中国国籍，1956年出生，本科学历，经济学专业。1975年5月至1978年1月任江宁县周岗公社团委专职副书记；1980年3月至1984年5月任南京热电厂干部；1984年6月至1993年5月先后任江苏省电力公司干部；1993年6月至2021年9月任江苏苏源律师事务所主任、律师；2021年10月至今任江苏苏源律师事务所管委会主任、高级合伙人、律师。现任本公司独立董事。

钱世云与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至公告日，钱世云未持有公司股票。钱世云未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。钱世云已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

（二）高级管理人员简历：

1、总经理、董事会秘书杨墨，简历详见本附件“董事简历”。

2、副总经理房莉莉，简历详见本附件“董事简历”。

3、财务总监褚文兰：女，中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级会计师，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册资产评估师、中国注册税务师，并拥有中国律师资格，一级造价师，ACA 、ACCA 资格。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、上海华群实业股份有限公司财务总监、西交利物浦（国际）大学国际商学院兼职讲师。现任本公司财务总监。

褚文兰未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司财务总监的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）证券事务代表简历：

1、梁晖：女，中国国籍，1993年出生，金融学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任江西沃格光电股份有限公司证券事务代表，2023年5月就职于公司证券部。

梁晖未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、智立：女，中国国籍，1994年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，2022年9月至今先后就职于公司综合管理部和证券部。

智立未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）内部审计机构负责人简历：

张猛：男，中国国籍，1979年出生，南京财经大学会计学学士、上海财经大学会计专业硕士，历任上海石化安装检修工程公司财务主管、中瀚石林企业咨询（上海）有限公司高级会计经理、视若飞信息科技（上海）有限公司财务总监、翔傲信息科技（上海）有限公司财务总监。现任本公司内部审计部负责人。

张猛未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司内部审计机构负责人的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002530 公告编号：2026-004

金财互联控股股份有限公司

关于以股权收购及增资方式取得

无锡三立机器人技术有限公司

51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“金财互联”）拟使用自有资金6,343.0806万元人民币，通过股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司（以下简称“无锡三立”或“标的公司”）51%股权。

2、本次股权收购及增资取得无锡三立51%的股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东会审议。

一、交易概述

公司于2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于以股权收购及增资方式取得无锡三立机器人技术有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金6,343.0806万元人民币，通过股权收购及增资方式取得无锡三立51%股权。交易完成后，无锡三立将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.3条和第6.1.4条相关规定，本次交易标的在最近一个会计年度相关的净利润指标达到股东会审议标准，但由于公司最近一个会计年度每股收益的绝对值为0.01元，低于0.05元，因此本次交易免于提交股东会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：无锡三立机器人技术有限公司

（注：2025年12月16日，经无锡市锡山区数据局办理的工商变更登记和备案手续，公司名称由“无锡三立轴承股份有限公司”更名为“无锡三立机器人技术有限公司”。）

2、企业性质：有限责任公司

3、成立日期：1985年07月11日

4、注册地点：无锡市锡山经济开发区春笋西路9号

5、法定代表人：沈立言

6、注册资本：2,294万元

7、统一社会信用代码 ：913202001362031064

8、主营业务：工业机器人制造；智能机器人的研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、主要股东

本次交易前，无锡三立股权结构如下：

■

公司股权收购及增资后，无锡三立股权结构如下：

■

10、历史沿革

无锡三立于1985年07月11日注册成立。1988年5月至2022年11月期间因经营发展需要进行过多次改制与增资。2016年3月10日，无锡三立取得全国股转系统出具的《关于同意无锡三立轴承股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2016年4月21日，无锡三立的股票于全国股转系统挂牌公开转让（股票代码：836743）。2025年12月12日，无锡三立终止其股票挂牌。无锡三立近三年又一期不存在评估情况。

11、最近一年又一期主要财务数据

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2025年1-8月、2024年度以及2023年度的财务报表进行了审计，最近一年又一期主要财务数据具体如下：

■

12、交易标的评估、定价情况

本次交易标的资产已经联合中和土地房地产资产评估有限公司评估，并于2025年11月21日出具《金财互联控股股份有限公司拟受让股权事宜涉及的无锡三立轴承股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（联合中和评报字【2025】第6297号），评估基准日2025年8月31日，采用资产基础法与市场法进行评估，采用资产基础法评估值作为评估结果，无锡三立轴承股份有限公司股东全部权益于评估基准日的市场评估价值为7,592.50万元，增值率82.76%。本次交易定价以评估机构出具的评估报告为依据，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

13、股权权属情况

无锡三立股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网查询，无锡三立不是失信被执行人。

14、其他说明

截至本公告披露日，公司不存在为无锡三立提供担保、委托理财的情况。无锡三立亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，无锡三立不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助情形。

三、签署协议的主要内容

（一）股权转让协议

1、主体

受让方：金财互联控股股份有限公司、北京智同精密传动科技股份有限公司（以下简称“北京智同”）、上海三江口企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海三江口”）

转让方：沈立言、陈燕敏、王勇、过世明、杜建忠、无锡意玖投资企业（有限合伙）（以下简称“意玖投资”）、上海玖翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海玖翰”）

目标公司：无锡三立机器人技术有限公司

2、具体方案

转让方按照3.27元/元注册资本的转让价格分别向受让方转让其持有的无锡三立8,737,800元出资额（38.09%股权）。转让方一致同意对本次股权转让均放弃优先购买权，股权转让的具体情况如下：

■

本次股权转让完成后，目标公司股权结构如下：

■

3、股权转让价款支付

第一笔股权转让价款：协议已经各方签署并生效等条件成就或被受让方豁免后10个工作日内，受让方应向转让方支付第一期股权转让价款，金额为本次股权转让价款的51%；

第二笔股权转让价款：在公司变更登记手续办理完毕、股权已经登记在受让方名下和转让方向受让方提供了其已就本次股权转让依法纳税的完税证明等条件成就或被受让方豁免后10个工作日内，受让方应向转让方支付第二期股权转让价款，金额为本次股权转让价款的49%。

4、交割

股权转让应在第一笔股权转让价款全部支付完毕的当日完成交割，标的股权由转让方转让至受让方。自交割日起，受让方享有标的股权的全部股东权利，并应履行标的股权的股东义务。转让方及目标公司应在交割日后90个工作日内在相应的市场监督管理部门将标的股权变更登记至受让方。

5、违约责任

本协议一经生效，对各方均有约束力，如任何一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务，该方应被视为违约，违约一方应承担向其他方赔偿损失的责任，此等损失是违约方在签订本合同之时应该合理预见到的且是其所导致的直接后果。

（二）增资协议

1、主体

甲方1：金财互联控股股份有限公司

甲方2：北京智同精密传动科技股份有限公司（以下简称“北京智同”）

甲方3：上海三江口企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海三江口”）

乙方：沈立言

丙方：陈燕敏

丁方：王勇

目标公司：无锡三立机器人技术有限公司

2、具体方案

为满足无锡三立经营发展及实现战略目标的需要，无锡三立新增注册资本1,510万元，即无锡三立注册资本将由2,294万元增至3,804万元，甲方认购无锡三立新增注册资本1,510万元。增资的具体情况如下：

■

在本增资协议生效及《股权转让协议》约定的交割日（以孰后者为准）发生后十个工作日内，甲方缴付全部增资价款49,377,000元，付至无锡三立开立的专项银行账户。其中，15,100,000元计入注册资本，剩余34,277,000元计入资本公积。

本次增资完成后，无锡三立新增注册资本15,100,000元，无锡三立注册资本由22,940,000元增加至38,040,000元。本次增资完成后，无锡三立的股权结构如下：

■

在全部增资价款缴纳完毕后十五个工作日内，无锡三立应负责办理本次增资的变更登记手续，并出具出资证明文件。各方应及时签署和提供本次增资所必要的文件，以便无锡三立办理登记事宜。

3、增资款用途

本次全部增资款4,937.70万元，专款用于无锡三立新增产能项目的投资建设，包括但不限于新增产线的设备与配套设施建设投资、厂房租赁等。

4、创始股东承诺

审计基准日（2025年8月31日）前已存在的事项导致的或有负债由创始股东承担，即审计基准日后因审计基准日前事项（包括未披露诉讼、担保、违约等）产生的负债，创始股东应以连带形式向公司承担补偿责任，并于公司实际清偿负债后十五日内以现金补足公司支付的本息、诉讼费等全部费用。

5、过渡期安排

过渡期指自各方签署本协议日起至本次增资的无锡三立变更登记手续办理完毕之日的期间。过渡期间无锡三立若产生盈利，盈利部分归增资后的无锡三立所有；过渡期间无锡三立若产生亏损，亏损部分由创始股东等额补偿给增资后的无锡三立。

6、公司治理

无锡三立设董事会，由三名董事组成，均由股东推荐并经股东会选举产生。其中金财互联有权推荐一名董事，沈立言有权推荐一名董事，北京智同和上海三江口有权联合推荐一名董事。董事会设董事长一名，由金财互联推荐并由董事会以全体董事的过半数选举产生。如投资方提出要求，创始股东及无锡三立应促成无锡三立已设立、及届时设立的任一子公司的董事会的组成与本条规定的董事席位分配一致。

四、交易的目的和对公司的影响

面对机器人行业、新能源汽车零部件行业及工业母机行业的发展机遇，无锡三立作为高端轴承及关键部件制造商，正处于市场增长的窗口期。机器人产业尤其是工业和人形机器人的量产趋势、新能源汽车零部件的增长以及工业母机国产化推进，共同催生了对高精度、高可靠性零部件的强劲需求。

本次通过股权转让及增资取得无锡三立51%的股权，紧密契合了公司2025年确定的“探索产业链上下游整合延伸”发展战略。公司不仅能将自身在热处理装备与服务领域积累的技术、管理和客户资源深度赋能于无锡三立，推动其产品品质的提升及成本的控制，解决产能不足，更能借此契机将热处理技术直接延伸至机器人零部件产品制造领域。与此同时，该投资将有助于提升公司在无锡地区已有空间资源的整合和利用，低成本提高无锡三立的产能释放，最终提升整体运营能力，构建更完善的产业生态，获取可持续的投资回报。

本次对外投资符合公司长期发展战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资的资金为公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

五、风险提示

本次对外投资事项是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但受市场竞争、行业政策等因素影响，仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司第七届董事会战略委员会第一次会议决议；

3、签署的股权转让协议；

4、签署的增资协议；

5、标的公司评估报告；

6、标的公司审计报告。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年1月5日

证券代码：002530 公告编号：2026-005

金财互联控股股份有限公司

关于调整公司内部组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《金财互联控股股份有限公司章程》的相关规定，公司已不再设置监事会，并将“股东大会”表述统一规范为“股东会”。结合公司业务发展需要，董事会同意对公司的组织架构进行优化和调整，调整后的公司组织架构图详见附件。

公司原“综合管理部”现调整为“行政事业部”，原“投资部”和“法务部”合并为“投资法务部”。此次组织架构调整后，公司现行有效的内部治理制度中涉及原部门名称的，均据此相应调整，相关制度不再另行单独修订。

特此公告。

附件：《金财互联控股股份有限公司组织架构图》

金财互联控股股份有限公司董事会

2026年1月5日

金财互联控股股份有限公司组织架构图

■