江苏富淼科技股份有限公司
关于注销公司部分回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-002
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
关于注销公司部分回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原因
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，并于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的203,173股回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将上述股份进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司分别于2025年12月16日、2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的提示性公告》（公告编号：2025-084）及《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-089）。
二、需债权人知悉的信息
由于公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号
2、申报时间：自本公告发布之日起45日内，即2026年1月1日至2026年2月14日（工作日9:00-11:30；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0512-58110625
5、电子邮箱：ir@feymer.com
6、邮政编码：215613
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-001
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的议案》
1.01议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
3.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议议案1.01为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、 议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：韩坤、董椰檬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2026年1月1日
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-003
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
关于选举执行董事及调整董事会专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会、修订相关工作规则并调整成员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、选举执行董事的相关情况
公司于2025年12月31日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升治理规范化水平，根据相关监管要求及公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议通过，选举公司董事、副总经理兼首席供应官李平先生为公司执行董事（代表公司执行事务），并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
李平先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在上述法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司将按照相关规定办理法定代表人变更登记等相关手续，该等变更登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、董事会专门委员会更名及调整情况
（一）董事会战略发展委员会更名及相关工作规则修订
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经公司董事会审议通过，将“董事会战略发展委员会”正式更名调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时，在原委员会职责基础上，新增ESG和可持续发展相关职责等内容，并同步修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》相关条款，明确新增职责的具体履行程序及工作要求。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。
（二）董事会战略与可持续发展委员会成员调整
为持续完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，匹配公司战略发展及治理优化需求，根据《新公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对第六届董事会战略与可持续发展委员会部分成员进行调整。鉴于韩江文先生、熊益新先生已辞去公司董事职务，其相应董事会专门委员会委员职务亦同步终止；结合公司治理需求，本次董事会同意增补李平先生、张刘瑜先生为战略与可持续发展委员会委员。调整前后成员名单如下：
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本次调整后，战略与可持续发展委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2026年1月1日
