山东墨龙石油机械股份有限公司
关于收到政府补助的公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-076

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到政府以现金方式拨付的补助2,000万元，该补助与收益相关，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的45.77%。

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助类型及确认和计量

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2、补助对公司的影响

上述收到的政府补助与收益相关，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的45.77%。上述款项对公司本年度利润产生积极影响，预计将增加本年度利润总额2,000万元。

上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-077

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于变更公司办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，将迁入新址办公，公司办公地址由“山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼8-10层”变更为“山东省寿光市文圣街999号”，除上述办公地址变更外，公司其他联系方式均保持不变。

本次变更后，公司联系方式具体如下：

办公地址：山东省寿光市文圣街999号

邮政编码：262700

联系电话：0536-5100890

传真号码：0536-5100888

电子邮箱：dsh@molonggroup.com

以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-078

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月23日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月23日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月16日

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2026年1月16日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司部分董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司于2025年12月29日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案为普通表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）A股股东：

1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

（1）A股股东：拟出席公司2026年第一次临时股东会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

4、联系方式

联系人：赵晓潼、肖芮

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号

邮编：262700

5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件1

山东墨龙石油机械股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月23日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月23日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东墨龙石油机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2026年1月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

■

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-079

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第二次临时股东会、2025年

第一次A股类别股东会及2025年

第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

现场会议：2025年12月31日（星期三）14:00

网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月31日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2025年12月31日9:15一15:00

2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长韩高贵先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）临时股东会

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共557人，代表有表决权股份239,444,101股，占公司有表决权股份总数的30.01%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）555人，代表有表决权股份3,568,700股，占公司有表决权股份总数的0.45%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,875,401股，占公司有表决权股份总数的29.56%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共555人，代表有表决权的股份数为3,568,700股，占公司有表决权股份总数的0.45%。

其中：

（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）556人，代表有表决权股份239,185,700股，占公司A股有表决权股份总数的44.15%。

（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份258,401股，占公司H股有表决权股份总数的0.10%。

（二）A股类别股东会

A股股东（代理人）556人，代表有表决权股份239,185,700股，占公司A股有表决权股份总数的44.15%。

（三）H股类别股东会

H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份258,400股，占公司H股有表决权股份总数的0.10%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述3项特别决议案（议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附表决结果统计表，内容如下：

(一)2025年第二次临时股东会

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

(二)2025年第一次A股类别股东会

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

(三)2025年第一次H股类别股东会

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：彭春桃、许斐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○二五年十二月三十一日

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其中，持股5%以下股东表决情况

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其中，持股5%以下股东表决情况

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