湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-001
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2025年12月30日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2026年1月4日以通讯表决的方式召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案在提交董事会审议之前已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026年1月5日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-002
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月4日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汤寿山先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，汤寿山先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司独立董事的相关规定，其提名程序合法、合规。
汤寿山先生已完成上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台培训，其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需获上海证券交易所审核无异议通过。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026年1月5日
附件：
汤寿山先生简历
汤寿山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任湖北黄龙滩电厂厂长、湖北电力通信公司总经理、湖北电力企协会长。
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-003
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月20日 14点 30分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月20日至2026年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年1月4日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2026年1月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》《郴电国际关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-001、002）。
公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东会资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到本公司办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
2、登记时间：2026年1月19日9：00--17：00
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1510，本公司董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费自理。
2、授权委托书样本见附件一。
3、会议联系方式如下。
联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339269
邮编：423000。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026年1月5日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电国际发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
