广西华锡有色金属股份有限公司
（上接119版）
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照（复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证（复印件）、股东账户卡、营业执照（复印件）办理登记。
（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记。
（三）登记时间：2026年1月15日9:00一11:30，15:00一17:30
（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记，异地股东可用信函或邮件方式登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
登记地点：公司证券事务部。
六、其他事项
（一）参会股东食宿及交通等费用自理。
（二）联系方式：联系电话：（0771）4821093
邮箱：hxyszqb@china-tin.com
邮政编码：530201
联系人：梁晋菲
公司地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026年1月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广西华锡有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2026-009
广西华锡有色金属股份有限公司
关于审计机构变更项目合伙人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第九届董事会第十九次会议（临时）和2025年9月1日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司选聘2025年度会计师事务所的议案》，同意选聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国富”）为公司2025年度财务报表及内部控制提供审计服务，具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司收到北京国富发来的《关于变更项目合伙人的告知函》，现将具体内容公告如下：
一、项目合伙人变更情况
北京国富作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派于雷为项目合伙人为公司提供审计服务。由于工作调整，现指派高彩霞为项目合伙人负责公司2025年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。
二、本次项目合伙人的基本信息
项目合伙人：高彩霞，2003年成为注册会计师，1999年开始从事财务审计业务，2025年开始在本所执业；近三年未签署上市公司审计报告。
三、独立性情况和诚信情况
项目合伙人高彩霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。
四、本次变更对公司的影响
本次变更相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
五、备查文件
北京国富出具的《关于变更项目合伙人的告知函》。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026年1月1日
广西华锡有色金属股份有限公司
关于2026年度期货套期保值业务的可行性分析报告
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金开展期货套期保值业务，现结合生产经营实际，制定了《关于2026年度期货套期保值业务的可行性分析报告》，具体情况如下：
一、开展期货套期保值业务的必要性
公司主营业务为有色金属勘探、开采、选矿业务，主要产品为锡、锌、铅锑、铅、铜精矿以及锡、铟等深加工产品，同时公司通过委外加工模式生产锡锭、锑锭、锌锭、铟锭。由于有色金属价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响而呈现较大波动，为了降低市场价格波动带来的运营风险，公司充分利用期货市场的保值功能，开展锡品种的期货套期保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营带来的不利影响，实现稳健经营目标。
二、开展期货套期保值业务的主要内容
（一）资金
开展期货套期保值业务，在任一时点的保证金金额最高不超过人民币15,504万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币64,600万元。在上述额度范围内，资金可循环使用，本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。
（二）资金来源
本次公司及子公司从事期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易方式
1、交易品种：与生产经营相关的锡。
2、交易场所：上海期货交易所。
3、交易工具：上海期货交易所场内锡期货合约。
4、交易类型：
（1）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
（2）对已签订固定价格的原料进行套期保值；
（3）对已签订浮动价格的原料进行套期保值。
（四）交易期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在授权有效期内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
在上述额度范围内，董事会授权公司期货工作领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照《公司期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展相关业务。
三、开展期货套期保值业务的可行性分析
公司建立了完善的期货套期保值业务管理制度和组织机构，配备了具备期货从业资格及相关能力的人员，均有专业的期货、衍生品交易及风险管理知识和经验。公司配置了与开展期货套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关法律法规和《公司期货套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展，公司开展期货套期保值业务具备可行性。
四、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。
2、资金风险：由于市场价格短期波动幅度较大，资金需求提高，若短期资金追加不足可能导致被交易所强制平仓，造成实际损失。
3、交易风险：主要为操作设备故障风险、网络中断风险、错单交易风险和期货停板导致的无法交易风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展期货套保业务过程中将严格遵守国家相关法律法规，按照《公司期货套期保值业务管理制度》等有关规定开展具体业务操作，建立了市场价格研究分析团队及交易操作团队，实时跟踪市场价格的变化，严格管理交易操作执行情况，防范价格波动及交易操作带来的风险。
2、期货工作领导小组按照业务的实际需求来确定和控制当期的套期保值量，不得超过公司董事会审批范围进行套期保值，并根据套期保值业务具体情况，结合市场因素，提前做好资金预算。
3、当出现交易风险时，应严格按照《公司期货套期保值业务管理制度》中明确的风险处理程序及时进行处理，确保期货交易工作正常开展。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展期货套期保值业务，可以充分利用期货衍生品市场的套期保值功能，以期货端损益对冲现货端价格波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，计划投入的期货保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司的正常经营业务。
公司开展期货套期保值业务，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号一一套期会计》，对期货套期保值业务进行相应核算，并在定期报告中披露公司开展套期保值业务的相关情况。
综上所述，公司及其子公司通过开展期货套期保值业务减低价格波动风险是切实可行的，有利于公司稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2026年1月
