聚辰半导体股份有限公司
关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》
暨修订、制定相关内部管理制度的公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-004

聚辰半导体股份有限公司

关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》

暨修订、制定相关内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关内部管理制度（草案）的议案》以及《关于制定〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司本次筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的实际情况，公司董事会对现行《聚辰股份公司章程》进行了修订，并形成公司首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市后适用的《聚辰股份公司章程（草案）》，具体修订内容详见本公告附件《〈聚辰股份公司章程（草案）〉修订对照表》。前述公司章程草案尚需提交股东会批准，并自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起正式生效。

二、相关内部管理制度的修订情况

针对上述《聚辰股份公司章程》的修订，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司本次筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的实际情况，公司董事会相应对现行《聚辰股份股东会议事规则》、《聚辰股份董事会议事规则》以及《聚辰股份独立董事工作细则》进行了修订，并形成公司首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市后适用的《聚辰股份股东会议事规则（草案）》、《聚辰股份董事会议事规则（草案）》及《聚辰股份独立董事工作细则（草案）》。前述公司内部管理制度草案尚需提交股东会批准，并自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起正式生效。

三、相关内部管理制度的制定情况

根据《证券法》、《保守国家秘密法》、《档案法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，为确保公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券并上市过程中的档案管理活动，公司董事会制定了《聚辰股份境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，该项制度自公司董事会批准之日起生效。

本次董事会针对《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份股东会议事规则》、《聚辰股份董事会议事规则》以及《聚辰股份独立董事工作细则》的修订，尚需提交公司股东会批准。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求，以及公司本次筹划发行H股并上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《聚辰股份公司章程（草案）》、《聚辰股份股东会议事规则（草案）》、《聚辰股份董事会议事规则（草案）》以及《聚辰股份独立董事工作细则（草案）》进行调整、修改或补充，并向公司登记机构及其他有关政府部门办理审批、变更和备案事宜。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件：

《聚辰股份公司章程（草案）》修订对照表

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（下转126版）